【大纪元2018年04月19日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）纽约州总检察长史树德18日发起虚拟市场健全倡议，向13个虚拟货币交易平台发出调查信函，要求他们交代运营信息，解释其如何暂停交易或者延迟处理定单、使用机器人操作以及其它关键问题。调查的目的是改善交易平台的透明度和问责制，打击市场操纵行为，剔除可疑交易，保护虚拟货币投资者。
13家大型交易所，包括币安（Binance）、火币（Huobi Global）、Coinbase、Gemini Trust和Bitfinex等，这些平台许多在美国之外设有总部，如Bitfinex总部位于香港，火币总部在北京，但都有在纽约运营业务。史树德（Eric Schneiderman）要求他们在5月1日前，完成所有权、费用、交易暂停及洗钱等问题的调查问卷。
虚拟货币交易平台涉众人数广大，具有匿名性、不可追溯、跨境流动等特点，监管不易，这几年的发展声势很大，甚至成为地下经济的首选，变成跨境洗钱、贩毒、走私、非法集资的暗道。
虚拟货币交易平台同时也存在许多问题，例如四年前Mt.Gox因为受到黑客攻击，85万个比特币（价值3.5亿美元）被盗一空，随后申请破产；今年3月币安等多家平台疑似遭攻击出现无法访问的情况，客户人心惶惶，币值大跌，香港币安更悬赏25万美元缉拿黑客。
如今，史树德以保护消费者为由发起调查。他表示，随着加密货币的崛起，如何评估交易平台是否公平、诚信、安全，许多时候消费者缺少基本事实。
史树德说，有报告称客户账户中有大量虚拟货币被盗用，还有其它问题，如频频出现故障、交易突然中断，有人从账户中提取资金时遇到困难，同时吸引了诈骗分子，利用平台进行市场操纵、投机、犯罪等。这些平台缺乏传统投资平台的基本市场保护。此外，向客户披露交易规则，内部控制和其它基本做法的程度“因平台而异”，因此潜在用户难以或不可能评估在特定平台上交易的实际风险。
比特币跌破八千美元
据多家媒体报导，史树德调查的讯息传出后，比特币价格在当日上午跌破8,000美元，在7,950美元附近震荡，24小时跌幅约1.5%。另据Bitinfocharts的数据显示，有一位比特币账户在短短20分钟之内，抛售6,500个比特币。
投资公司英杰（Intech）TABB主管Terry Roche指出，州府加强监管，要求加密货币交易更加透明的方式运作，预计会增加平台的营运成本，整个市场会因此发生重大变化，保护市场及投资的功能也将能加强。
对此，Gemini Trust已先发布声明，表示欢迎史树德的做法，也会全力配合。◇#
责任编辑：文烨
