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从中国偷运毒品来加 华人帮会通过赌场洗钱

从中国工厂非法运送芬太尼到北美的规模,及芬太尼在北美造成的摄入过量死亡个案,正以指数级速度上升。(Istock)

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【大纪元2018年04月20日讯】(大纪元记者周行编译报导)加拿大媒体报导了不少涉及华人的“温哥华模式”洗钱,现在又曝出,政府调查发现,华人帮会从中国大陆偷运毒品来加拿大,并通过温哥华赌场及房市洗黑钱。

媒体之前曝光的洗钱,涉及华人团伙使用复杂的地下网络,将大量现金借给中国富人,通过当地赌场和房市把钱洗白,但没说这些涉案团伙的背景。

全球新闻(Global News)依据《信息获取法》得到的一份政府调查报告显示,在中国广东省控制多家化工厂的犯罪团伙,一直在把包括芬太尼在内的毒品运来温哥华,并在当地赌场和高端房市洗白贩毒所得的黑钱,然后把钱转回中国,用于生产更多毒品。

政府调查发现,这个团伙是三合会(Triads),近年大量芬太尼从中国流入加拿大,就是此团伙推动的。

这些毒品已导致众多加拿大人死亡,据卑诗省验尸官的报告,该省2017年有超过1,400人死于非法药物过量,创下历史纪录,其中约81%死亡病例涉及芬太尼。

加拿大和美国执法机构表示,从中国工厂非法运送芬太尼到北美的规模,以及芬太尼在北美造成的摄入过量死亡个案,正以指数级的速度上升。美国也首次将中国公民列为最优先的国际犯罪目标,和哥伦比亚毒品团伙卡特尔(Cartel)的头目相提并论。

这份日期标注为2017年11月的政府报告的作者为澳大利亚麦考瑞大学安全研究和犯罪学系的兰代尔(John Langdale)。

该报告呈交给了澳洲情报官员及澳洲反洗钱机构Austrac。三合会对加拿大经济的渗透之深,导致澳洲情报界为这种贩毒和洗钱的创新方法起了一个新名词:跨国犯罪的“温哥华模式”。

温哥华成国际洗钱中心

据全球新闻的报导,卑诗省检察总长伊比(David Eby)3月在加拿大国会作证时表示,那些黑社会成员公开地将成袋成袋的贩毒所得现金带入赌场,还没有任何人因此被起诉,“加拿大的反洗钱系统完全失败”。

伊比说,这份报告显示,“温哥华现在被世界公认为跨国洗钱中心。”他被这报告中所阐述的跨国犯罪的范围和规模“惊呆了”。

兰代尔的报告描述了这些罪犯分子如何利用全球监管系统的薄弱环节作案,其中包括了三合会与朝鲜金正恩政权及拉丁美洲毒品团伙交易的情况,他们经营一个以贩卖毒品、假冒商品及非法移民为基础的地下经济。

在温哥华、香港和澳门,他们已经形成了一个黑市,由一个复杂的中国地下银行网络提供财务支持。该报告说,这个地下银行网是中国毒品贩卖的核心。

这些地下银行在中国南部海岸已有数百年历史,由遍布全球的华人组成。他们可以在全球范围内转移钱、运送毒品和商品,无需带钱通过国界。这些银行在全球各地有各种货币储备,可以在一个地点存款,在另一地点提款。

为了发挥其职能,地下银行需要有对三合会友好的律师、银行家、赌场运营商及位于香港、澳门及温哥华的赌场中介的支持。

赌场中介是有组织犯罪的贷方。 赌客可以将筹码兑现,在海外购买房产。他们在中国偿还赌债及利息,相当于非法将在中国的资金转出国外。卑诗省政府文件显示,这些赌场中介已经从澳门迁移至温哥华,同时也带来许多豪赌客。

地下犯罪网合作方式

兰代尔的报告描述了这个犯罪网的运作方式,在广东省的三合会专注于大规模生产毒品和假冒产品,他们也参与野生动物走私和贩卖人口活动。

在香港的三合会作为贷款人和保险提供者,负责为毒品的运输提供财务支持。他们涉及高利贷、操纵股市及洗钱服务。

报告说,香港的犯罪团伙还把来自朝鲜的假冒产品(如烟草)转发到世界各地。加拿大边境服务局的文件说,那些经过中国和香港口岸的假冒烟草,往往会被运到卑诗省。

卑诗省政府文件显示,一名涉及温哥华赌场贷款的中国男子,也是一项重大烟草走私案的被调查对象。同时,一些被政府调查的中国豪赌客,也涉嫌参与了该省的非法野生动物贩卖。

在中国大陆的三合会还有能力在世界各地做非法移民交易。加国边境服务局的一份文件显示,他们2016年4月在蒙特利尔机场截获了5,600张来自全中国的伪造箔全息图,它们可用来伪造魁省医疗保险卡。这些伪造品能帮助移民诈骗。

加拿大防御能力不足

法律要求金融机构在发现交易涉嫌与洗钱或恐怖主义活动融资罪有关时,向金融交易和报告分析中心(Fintrac)提交报告。CBC今年4月披露的一份政府内部文件显示,Fintrac去年对9家银行的调查发现,银行不合规率达67%。房地产行业和货币服务行业更差,不合规率分别是75%和69%。

有专家把Fintrac形容为一辆“没有引擎的劳斯莱斯”。就是说,Fintrac的报告程序要求非常严格,但这些报告很少导致调查和执法。就像卑诗省检察总长说的,在赌场行业,充足的报告只是让相关机构声称他们已履行了监管义务,但同时,豪赌客们可将大量20元的钞票运入赌场。

前加拿大皇家骑警国际有组织犯罪部门指挥官马曙(Kim Marsh)认为,目前做调查的一个主要难度,是隐私法不允许警方调查员与Fintrac的代表合作,警方也不能使用Fintrac的证据库。

2016年,一个国际政府间合作的金融行动特别工作组建议加拿大修改Fintrac法律,将律师纳入该系统。工作组的报告说,温哥华房市的洗钱活动与一些律师提供的信托账户服务有关。#

责任编辑:滕冬育

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