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省府周三发布震撼报告 打击洗钱计划出笼

星期三(6月27日),省府将公布关于卑诗省猖獗的赌场洗钱的报告,监控录像显示赌徒们用箱子、冰球袋等方式携带大量现金进入赌场洗钱。(shutterstock)

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【大纪元2018年06月26日讯】(记者李梅温哥华编译报导)一份长达250页关于卑诗省猖獗的洗钱行为的重磅炸弹报告将于本星期三发布,省司法厅长尹大卫(David Eby)将同时公布打击洗钱的行动计划。

据《省报》(The Province)报导,尹大卫将公布的这份报告所揭示的、在卑诗省赌场发生的洗钱犯罪行为的程度和规模,将令卑诗人感到“震惊”。报告长达250页,包括45条建议,清除省内的赌场洗钱经营。

该报告由前皇家骑警副警长Peter German撰写,将在星期三公布,阐述了卑诗如何成为全球臭名昭著的洗钱温床。尹大卫说,报告直接了当提出了卑诗省、特别是温哥华,作为一个国际洗钱中心的问题,并按时间顺序揭示如何走到那一步的。

他说,赌场监控录像令他感到震惊。赌徒们带着大量现金进入赌场,他们拉着大箱子,里面装满了20元的钞票;还有人拖着塞满了20元钞的冰球袋进入赌场,也有人带着一叠一叠的现金去了赌场。

今年3月,尹大卫在国会众议院委员会作证时说,许多这类钱来自在中国的犯罪组织,他们发现温哥华都会区的赌场很容易就成为他们洗白脏钱的场所,并且形成了一种被称为“温哥华模式”的洗钱方式。

赌徒携带非法所得的现金走进赌场,购买筹码、赌博。走的时候,会收到一张支票,或者带着筹码离开赌场。这样,犯罪团伙就成功地把难以应对的20元钞票洗白了。

报导还说,这份报告已经完成并呈交给尹大卫数月。尹大卫说推迟公布是因为报告中提到了一些卑诗省政府官员和部门。他们采取了严谨且严格的态度,确保人们有机会对这些断言做出回应。

根据German的报告,省政府已经做了一些临时变更,命令赌场对存款达到1万元或以上的人,做更严格的背景审查,并在金额大的赌场比如位于列治文的The River Rock,发布全天候反犯罪监管器。

尹大卫还表示,在赌场的这些阴暗活动可能只是在卑诗洗钱的冰山一角。“在赌场、房地产市场、全省范围的芬太尼危机和毒品交易之间,有着明显的联系,”此外,German对卑诗省赛马业的金融活动和奢侈车的销售也插旗打问号。

“这不是赌场的一个孤立的问题”,尹大卫表示:“这是需要我们在更大的经济层面解决的问题。”◇

责任编辑:李梅

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