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纽房地产协会:本月起买卖房产须验证身份

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【大纪元2018年07月11日讯】(大纪元记者温妮编译报导)日前新西兰房地产协会(REINZ)发布了一份公告:自今年7月1日起,律师及专门负责产权转让的律师必须根据反洗钱法案核实委托人身份*。否则,他们将无法为委托人采取行动。

房地产协会提醒说,如果牵涉到信托或公司,身份验证可能需要数天甚至数周,因此该协会强烈建议您尽快联系您的律师,以便尽早完成身份验证。

律师要求准备的文件可能包括:

个人 – 护照、新西兰持枪证或驾照、银行对账单或政府机构发布的声明,以及显示您住址的文件(如水电费账单)。

信托 – 除信托书外,所有委托人和受托人均须提供上述个人资料,外加有关信托资金来源的资料。受益人和任命人可能还需要提供其它资料。

公司 – 公司资料及相关人员的上述个人资料,包括持有25%以上股权的每个人、有效控制公司的每个人及代表公司行事的所有个人资料。另外,还可能需要提供有关资金来源的信息。

注意:以上列出的信息仅供参考,与您个人情况有关的具体要求需要与您的律师联系。

* 律师需要根据《2009年反洗钱和打击恐怖主义融资法》完成“客户尽职调查”流程。

责任编辑:易凡

 

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