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每年900亿镑黑钱流入 伦敦成全球洗钱之都

Easton Square有多达86套房产都是在空壳公司名下,许多房子的真正主人是俄罗斯人,这里被称为“红场”。(TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images)

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【大纪元2018年09月20日讯】(大纪元英国记者站报导)伦敦号称“全球洗钱之都”。伦敦市中心的许多豪宅可能都是通过一层套一层的空壳公司利用来路不明的钱购买的。就连英国的私立学校也成为洗钱的一种渠道。

成为全球洗钱之都需要具备两个条件:一是要有大量的金融交易,这样洗钱的交易会被淹没在其中,不易寻找;二是开公司和银行账户非常容易。伦敦无疑满足这两个条件。

《卫报》去年3月的报导披露,拉脱维亚和摩尔多瓦政府历时三年进行的调查发现,2010—2014年英国注册的公司和英国的银行帮助俄罗斯的犯罪团伙洗钱至少200亿美元。

英国国家打击犯罪调查局(National Crime Agency)估计,每年有大约900亿镑的犯罪赃款通过英国洗净。

购买豪宅洗钱

最常见的洗钱方式就是购买昂贵的房产。英国议会下议院今年对俄罗斯人通过英国房产洗钱的活动进行了调查。据估计,英国有价值44亿镑的房产是使用可疑财产购买的,而其中约8.8亿镑来自俄罗斯。

伦敦市中心Belgravia的Eaton Square是伦敦房价最贵的地点之一,这个广场上的房子平均房价是1,700万镑。这里的房子许多都被俄罗斯人买走了,甚至被当地人称为“红场”。

但是《每日邮报》的调查发现,这个广场上有多达86套房子都是在空壳公司名下,没有人知道它们真正的主人是谁。比如一个价值1,300万镑的公寓属于一家名为Cane Garden Services Ltd的公司,注册地点在英属维珍群岛,而它在英国的注册地址是在伦敦北部的一家彩票投注站。外人很难想像,这个地址竟然跟这样的豪宅有关。

调查发现,广场上有30套房子的公司注册地点在英属维珍群岛,16套在泽西,13套在格恩西,其余的包括巴拿马、列支敦士登、曼恩岛、开曼岛等避税地点。

英国在去年年底实行了新的反洗钱策略,创立了打击金融犯罪中心。此后,俄罗斯人在英国购买房产的活动降温了。

利用私立学校洗钱

英国众多的私立学校也成为洗钱的一种手段。腐败官员利用来路不明的钱将子女送进收费昂贵的私校。

英国国家打击犯罪调查局近日向私立学校发出通知,希望他们在怀疑外国学生利用赃钱支付学费的时候,能够向他们举报。

调查局负责打击经济犯罪的负责人图恩(Donald Toon)对《金融时报》表示,英国私立学校很少举报可疑的洗钱行为,学校对于学费来源合法性的检查不够,而私立学校经常被用作洗白非法收入的场所。

图恩说:“收钱的任何人都有责任,如果他们在受到政府管理的部门工作,比如学校,就应该对顾客进行适当的检查。他们有这个责任,如果他们发现可疑行为,就应该上交可疑行为报告(SARs)。”

英国私立学校的平均学费是一年17,232镑,如果是寄宿学校,加上住宿费,一年的费用可能超过4万镑。一所私立学校的财务官员曾经举报,有一名俄罗斯学生的家长打算用现金支付学费和住宿费。

近年来,由于英国加大力度打击来自俄罗斯的黑钱,英国私立学校里的俄罗斯学生数量有所减少。代表私立学校的机构Independent Schools Council提供的统计数字显示,今年1月,在英国私校学习的俄罗斯学生有2,806人,比一年前减少了228人,比两年前减少了超过400人。

名声也洗白

呼吁打击洗钱的团体Transparency International UK的行政主管巴林顿(Robert Barrington)表示:“中小学和大学学费很长时间以来就是英国打击洗钱系统的一个明显的漏洞,学费可能高达几十万镑,几乎没有任何检查,越来越多的学生来自高风险国家。”

他还表示,这些学生和他们的家长在用黑钱从英国获得良好教育的同时,也把家族的名声洗白了,因为这些学生从英国的名校毕业后,很容易步入全球精英行列。

非洲国家尼日利亚盛产石油的Delta州前任贪腐州长James Ibori的三个女儿都毕业于英国多塞特郡的Port Regis学校,这所学校的学费一年超过2万镑。此外,他还用现金在伦敦购买了一栋价值220万镑的别墅。

私立学校表示,他们会根据公众信息检查学生的背景,如果有可疑情况,他们也会向警方汇报,但是“我们不是警察或者银行,我们能做的很有限,如果不是有人提着一箱子现金出现,很难知道哪些是可疑的”。

英国考虑没收来源不明财产

英国政府近来加大了打击洗钱行为的力度,特别是今年3月前俄罗斯特工斯克里帕尔遭到神经毒剂毒杀未遂之后。英国政府承诺打击来自俄罗斯的黑钱,为打击洗钱增加了政治色彩。

图恩披露,调查局正在考虑是否使用一个新的名为来源不明财富法令(Unexplained Wealth Orders)没收来源不明的财产。

他还表示,虽然俄罗斯是目前的重点,但是调查局也在检查来自其它地方的资产,比如前苏联的共和国、亚洲和非洲。

外国人在英国洗钱,离不开英国本地律师和会计师的协助。图恩警告这些专业人士,他们 “跟顾客更接近”,“处于更有利的位置”,更应该进行客户尽职调查。

神秘的Harley Street 29号

哈雷街(Harley Street)位于伦敦市中心的Marylebone,是伦敦著名的私立医院一条街。这条街道的29号看似与附近其它房子没有太大区别,但是《每日邮报》的调查发现,2016年4月的时候,有多达2,159家空壳公司使用这个地址进行注册。

空壳公司,也叫皮包公司,是一种有名字、但是没有经营业务的公司。许多有钱人或者贪官、独裁者利用一环套一环的空壳公司来掩盖财富的去向。

空壳公司是避税、洗钱网络里面一个必不可缺的环节。比如在哈雷街29号注册的一家名为Blythe(Europe)的公司,它的母公司是地址在列支敦士登注册的P&A Corporate Services Trust。Blythe名下有一家奥地利公司,这家子公司在乌克兰拥有一家名为Tantalit的公司。

而这家名不见经传的Tantalit公司却在乌克兰首都基辅郊外拥有一座豪华庄园,庄园里面住的是乌克兰前总统亚努科维奇。2014年,乌克兰革命期间,反对派将亚努科维奇推翻,进入庄园,里面的情景让人震惊。这里有一个私人动物园、高尔夫球场、一座庙宇、一个猎场以及一栋五层高的豪华别墅。

一家公司造出1,000万个公司

《每日邮报》的报导披露,2001年以来在哈雷街29号常驻的是一家名为Formation House的公司,而这家公司的主要任务就是创造新的公司。

而根据Formation House网站的资料,在过去16年里,这家公司缔造出了超过1,000万家公司,都是使用这个地址。新造出来的公司只需每月交一笔费用,就可以使用这个地址。而Formation House聘请了专人接电话,无论谁联系这些公司,都有人接电话、转发邮件,从而给人留下良好的印象。◇#

责任编辑:文婧

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