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美起诉华为及其子公司 需要了解的四件事

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【大纪元2019年01月29日讯】(大纪元记者林燕编译报导)美国司法部周一(1月28日)指控中国电信集团华为和华为首席财务官孟晚舟涉嫌金融欺诈,同时,对华为设备美国公司(Huawei Device USA Inc.)以及香港星通公司(Skycom Tech Co. Ltd.)提刑事起诉。

四个被告共面临23项刑事起诉,包括涉嫌欺诈及违反美国对伊朗的制裁(13项罪名)以及窃取一家美国公司的商业机密(10项罪名)。

案件将在纽约市东区(布鲁克林)的联邦法庭和华盛顿州西区联邦法院审理。被告华为和星通被指控银行欺诈以及串谋进行银行欺诈、电汇欺诈和串谋进行电汇欺诈,违反了“国际紧急经济权力法”(IEEPA)及串谋违反IEEPA,还有串谋进行洗钱等多项指控。

此外,华为和华为美国子公司(华为设备美国公司)被控串谋妨碍纽约东区大陪审团调查。孟晚舟则被指控涉嫌银行欺诈、电汇欺诈以及串谋进行银行和电汇欺诈。

本文简单梳理了起诉书的重要看点:

1. 因谁而起?

美国指控华为的案件因伊朗而起。在美国对伊朗祭出出口管制政策下,华为仍暗自跟伊朗做违规生意。根据起诉书,从2007年开始,华为员工开始对外谎称华为与伊朗一家名为星通公司的关系,称星通不是华为的子公司。

随后,华为声明,华为在伊朗业务有限,没有违反美国或其它与伊朗有关的法律法规。

2. 最重要的是什么?

“最重要的是,媒体在2012年年末、2013年披露华为运营的星通是其在伊朗的非官方分支机构、以及孟晚舟是星通的董事会成员,华为员工、尤其是孟本人,仍继续在华为与星通的关系上、欺骗华为的银行合作伙伴。”起诉书说。

起诉书提到,华为提供虚假陈述,指华为将星通转卖给第三方,而星通只是华为在伊朗当地的商业伙伴。

“实际上,星通是华为长期在伊朗的分支机构。”起诉书指出,华为策划了2007年将星通卖给空壳公司的转手交易,实际上华为仍实际控制星通公司。

3. 最关键的是什么?

作为欺诈计划的一部分,孟晚舟和其他华为代表反复向金融机构表示:华为没有对星通进行控股,也不会利用美国这家银行来处理任何与伊朗相关的交易。

2013年8月,孟亲自向华为的一家主要银行合作商(“金融机构1”)的高管做了一次演讲,谎报华为与星通的关系。 根据孟为合作银行提供的幻灯片资料,孟说:“华为在伊朗的运营严格遵守了相关法律法规以及联合国、美国、欧盟的制裁法案。”

因为孟的虚假陈述,有四家在美国以及欧元区提供服务的跨国银行继续为华为提供银行业务服务。

“金融机构1”及其美国的子公司在2010年至2014年前后通过美国银行体系为星通结算了超过1亿美元的服务。

4. 有哪些之前不知道的?

“金融机构1”由于华为的风险状况,于2017年决定终止与华为的合作关系,此后,华为涉嫌向其余几家银行合作伙伴提供其它的虚假陈述。

起诉书说,华为及其负责人多次做出虚假表示,华为已决定终止与金融机构1的银行业务关系,而实际上是金融机构1决定终止其与华为的银行业务关系。

通过这些虚假陈述,华为继续与其它银行建立业务关系。

起诉书还提到,从2017年华为意识到美国政府对其展开调查后,华为及其美国子公司试图妨碍调查,比如:将了解华为与伊朗业务的证人调回中国,希望避开美国政府的管辖范围,同时通过隐藏和销毁美国境内的华为从事伊朗业务的证据。

详细内容,可参考大纪元之前的报导“一文看懂 美国政府为何对孟晚舟提控告”。#

责任编辑:林妍

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2019-01-29 8:22 AM
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