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澳出入境旅客或很快须申报1万澳元以上支票

为加强打击非法洗钱行为和恐怖分子的经济来源,政府提出新法案,出入境旅客须申报1万澳元以上支票。(陈明/大纪元)

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【大纪元2019年10月17日讯】(大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导)进出澳洲的国际旅客除了要申报1万澳元以上的现金以外,可能很快也需要对非现金形式的支票和旅行支票进行申报

据澳新社消息,周四,国家党议员、退伍军人事务部长切斯特(Darren Chester)向众议院提出立法草案,要求将出入境申报的规则扩大到支票上,也就是1万澳元以上的支票也必须申报,以此来加强打击非法洗钱行为和恐怖分子的经济来源。

有组织犯罪每年让澳洲经济付出470亿澳元的代价。

切斯特说:“犯罪和恐怖主义威胁不是静止不动的。就其本质而言,洗黑钱和资助恐怖主义的方法会寻找机会钻漏洞。他们总是不断寻找新方法来躲避监控或避免败露,因此,我们的法律和政策制定也必须跟上形势。”

立法草案同时也扩大了澳洲交易报告与分析中心(Austrac)信息查阅方的范围,让该机构可以跟更多联邦、州和行政区机构共享信息。

切斯特说表示:“在全球打击有组织犯罪和恐怖主义的斗争中,至关重要的一点是,我们的国家安全、执法和税收保护机构能够有效地获取并利用有价值的金融情报。”

立法草案还将携带超过1万澳元但没按规定向海关申报的惩罚提高到2年监禁。

在澳洲交易报告与分析中心的年度报告中,上财年与洗钱有关的犯罪活动有234起,其中140起与欺诈有关,109起与逃税有关。

责任编辑:瑞木悦

 

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