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鼓励犯罪 影响房地产价格

卑诗省洗钱金额巨大 估计数十亿元

洗钱的方式有多种,包括赌场、房地产、珠宝及贸易等等。(大纪元合成)

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【大纪元2019年02月20日讯】(记者王兰编译报导)一个制定反洗钱标准的国际机构发布了关于专业洗钱的解释性报告,报告中称,每年通过卑诗省地下银行洗钱的金额超过10亿元,地下银行为墨西哥卡特尔贩毒集团、亚洲帮派以及中东犯罪团伙服务。

据《温哥华太阳报》报导,评估金融风险和调查腐败犯罪的国际组织“金融行动执行局”(The Financial Action Task Force﹐FATF)2018年7月悄然公布的这份长达53页的报告中,揭开了加拿大地下钱庄、贩毒洗钱和房地产之间错综复杂的关系,该机构报告中披露洗钱的规模并不确切,但估计达几十亿元。

报告包括几个真实案例,揭示出卑诗洗钱网络的非法活动涉及毒品、非法赌博和勒索所得钱财,这些钱就是向中国赌徒提供的现金,而这些赌徒在中国向毒贩的中国账户还钱。毒贩因此得以洗钱,再用收到的钱在中国就地购买芬太尼,运到加拿大贩售。

报告中没有给出地下银行的名称,但其描述符合法院记录显示的一家里士满地下银行Silver International,该地下银行涉嫌洗钱高达2.2亿元。在加拿大皇家骑警突袭后,该地下银行于2015年被关闭。

那么,报告中如何知道卑诗省洗钱的数量呢?一年超过10亿元的来源又是哪里呢?

金融行动执行局称,消息来源是加拿大政府,加拿大政府表示,这些信息来自加拿大皇家骑警。在回应媒体提出的问题时,加拿大皇家骑警表示,这些信息是基于“运营信息和估算”。

在一份书面声明中,皇家骑警警官杜瓦尔( Caroline Duval )说,执行局也从其它来源寻求信息,这可能影响或得出了公布的估计数字。

专家说,没有确切数字是试图了解洗钱规模的一大问题。

“这就是腐败的本质。你永远不会得到一个确切的金额。”透明国际执行董事科恩(James Cohen)说。

根据联合国毒品和犯罪问题办公室2011年的一项研究,国际洗钱的估计金额略低于国内生产总值(GDP)的3%,国际货币基金组织的估计洗钱金额占国内生产总值的2%至5%。

如果按照国内生产总值的3%来计算,加拿大的洗钱活动金额约为500亿元 ,卑诗省约为70亿元。

据官方统计,加拿大的洗钱金额在50亿至150亿元之间。但一位不愿透露姓名的退休高级皇家骑警官员说,这个数字可能高达500亿元。

洗钱对居民生活影响巨大

据法庭文件显示,里士满地下银行涉嫌洗钱的案件涉及中国赌徒在Lower Mainland 赌场洗钱。但据加拿大金融情报机构加拿大金融交易和报告分析中心称,还有其它方式可以洗钱。其中包括:

走私到银行接受大额现金存款的司法管辖区;

化整为零(smurfing)洗钱,即到在不同的多家金融机构,存下多个单笔少于必须申报的金额;

资产购买洗钱,如房地产,珠宝,汽车和船只。

以贸易为基础的洗钱是另一种途径,包括使用幻影货物和出口或进口商的差价开销。

专家说,无论用什么方式洗钱,都必须牢记非法活动对人们的生活产生影响,包括对经济的影响。

科恩表示,即使不能完整准确地了解洗钱金额,重要的是不要淡化它。

“洗钱允许犯罪活动发生,”科恩指出。 “可以部分影响温哥华和多伦多的房地产价格。”

责任编辑:严枫

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