【大纪元2019年02月20日讯】（大纪元记者林燕编译报导）法国法院周三（2月20日）判决瑞银集团（UBS AG）严重税务欺诈、洗钱和非法招揽客户罪成，罚款45亿欧元（约51亿美元）。
瑞银集团（简称瑞银）的股价周三下跌2%。瑞银否认上述不法行为，表示将对裁决提出上诉。瑞银于1998年由“瑞士联合银行”和“瑞士银行集团”合并而成，是全球最大的私人银行，位于瑞士，资产规模达到2.4万亿美元。
本案一直受到欧洲银行家的密切关注。近年来，法国政府加大力度打击洗钱和跨境税务欺诈等行为。
瑞银周三收到的罚单总额接近其去年全年的净利润。45亿欧元的罚款分别包括37亿欧元罚款以及给法国政府的8亿欧元的额外赔偿金，而瑞银2018年的净利润为49亿美元。
“这个裁决不可理解，我们将上诉，”瑞银总法律顾问马库斯·迪特勒（Markus Diethelm）在法庭外告诉媒体，“我们没有看到任何事实和证据。”
上诉可能会使案件拖延多年，在提出上诉后，银行不必支付任何罚金。
巴黎第二大学（Bank Pantheon-Assas University）银行法教授蒂埃里·博诺（Thierry Bonneau）在法庭裁决结果公布前表示，“欧洲银行家正在密切关注此案，并试图评估他们对类似风险的暴露程度。”
这一案件从2012年就开始调查，至今已经调查6年多。《费加罗报》等法国媒体报导称，法国检方指控瑞银集团于2004年至2011年期间，非法招揽法国富人到瑞士开设账户以逃避法国政府税收，尤其是通过离岸公司、信托基金等渠道替客户隐瞒并转移未向法国税务部门申报的资金，并为掩盖法国与瑞士之间的资本流动情况而设立“阴阳账本”。
此外，瑞银还被控“协助客户洗白没有向法国有关部门申报的钱财”。
检方表示，瑞银派遣瑞士银行家参加高尔夫锦标赛、古典音乐会和狩猎派对，以非法方式招揽新客户。在活动时，瑞银的银行家会递出不带公司标识名片，并使用特定的计算机，这些计算机安装可快速删除数据的软件。
检察官告诉法庭，瑞银“系统性”地为逃税客户提供支持，为逃税进行的洗钱操作以“工业”规模计。
根据法国法律，若洗钱罪成，当事人可被罚一半的洗钱金额。据法国国家金融检察院估算，瑞银在此期间帮助法国客户逃税的金额可能超过100亿欧元。
对于指控，瑞银集团予以否认，称未违反瑞士法律，也不知道客户是否违反法国税法。
检方与瑞银在2017年3月的和解协议谈判中，因罚款金额（11亿欧元）存分歧而破裂。瑞银的律师曾表示，此案已被政治化。
法国并不是第一个起诉瑞银的国家，此前美国有过类似案件。2009年，美国指控瑞银帮助2万美国客户逃税，双方达成7.8亿美元的和解协议。2014年，瑞银跟德国政府也达成了3亿欧元的和解协议。#
责任编辑：林妍
