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华为被控13罪 3月14日在纽约联邦法院出庭

美国司法部1月28日指控中国电信集团华为和华为首席财务官孟晚舟涉嫌金融欺诈,同时,亦对华为设备美国公司(Huawei Device USA Inc.)以及香港星通公司(Skycom Tech Co. Ltd.)提出刑事起诉。(Chip Somodevilla/Getty Images)

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【大纪元2019年03月02日讯】(大纪元记者苏静好综合报导)美国法院周五(3月1日)提交的一份文件显示,华为技术有限公司及其两家附属公司将于3月14日在布鲁克林的纽约东区联邦法院出庭聆讯。

华为这三家公司被指控犯下银行和电汇诈骗罪,以及违反美国对伊朗的制裁。

纽约东区联邦法院1月24日起诉华为设备公司(Huawei Device Co Ltd)、华为设备美国公司(Huawei Device USA)、香港天通科技公司(Skycom Tech Co. Ltd.,又称星通),以及华为首席财务官孟晚舟等四个被告,指控他们涉嫌串谋、银行欺诈、电汇欺诈和诈骗等罪行,违反(及共谋违反)《国际紧急经济权力法案》(International Emergency Economic Powers Act,简称IEEPA)和共谋洗钱等13项罪名。

与此同时,加拿大政府3月1日表示,将允许对华为技术有限公司首席财务官孟晚舟进行引渡听证会。去年12月1日,应美方要求,加拿大当局在温哥华国际机场逮捕了孟晚舟。

加拿大政府在一份声明中说:“今天(3月1日),加拿大司法部官员发布了一项指令,正式启动孟晚舟女士引渡程序。”

孟晚舟将于3月6日太平洋时间上午10点在温哥华法庭出庭,届时将为她的引渡听证会确定日期。

十三项控罪细节 孟晚舟涉四罪

在1月份开启的13项起诉书中,美国司法部表示,为了在伊朗开展业务,华为在其子公司星通(Skycom Tech)和华为设备美国公司之间的关系方面,误导了全球银行和美国当局。

以下是13项控罪的细节

(1)共谋银行欺诈:2007年11月至2015年5月期间,华为、香港天通和孟晚舟涉嫌串谋诈骗A银行及其在美国的分行,歪曲华为与香港天通的关系,并因此获得超过1亿美元的金额。

(2)共谋银行欺诈:2017年8月至2019年1月,华为及身份未被揭露的被告向B银行做虚假陈述。

(3)串谋诈骗:从2007年11月左右到2015年5月,华为、香港天通、孟晚舟等人共谋将虚假信息提供给四家受害金融机构。

(4)银行欺诈:2007年11月左右至2015年5月,华为、香港天通、孟晚舟等人,涉嫌以虚假陈述获得A银行进行清算后的交易金额。

(5)银行欺诈:2017年8月至2019年1月,华为和身份不明的被告向B银行做虚假陈述,并因此获得该银行进行清算后的交易资金。

(6)电汇欺诈:2007年11月左右至2015年5月,华为、香港天通、孟晚舟等人涉嫌通过电子邮件不实陈述华为与香港天通之间的关系,以及华为遵守美国和美国法规等,并因此让受害金融机构在不知情的情况下通过美国汇出资金给华为。

(7)串谋诈骗美国政府:自2007年7月左右至2019年1月,华为和香港天通等妨碍美国联邦政府负责制裁执法的外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control,OFAC)的执法行动,例如华为创始人“个人一”于2007年7月欺骗FBI执法人员,以及华为某高级副总裁2012年9月13日在国会作证时做不实陈述。

(8)串谋违反《国际紧急经济权力法案》(International Emergency Economic Powers Act,简称IEEPA):2007年11月至2014年11月期间,华为和香港天通等共谋在没有获得许可的情况下,向伊朗出售产自美国的技术及服务,并通过在美国的金融机构获得资金。

(9)违反IEEPA:2007年11月至2014年11月期间,华为和香港天通等在没有获得OFAC许可的情况下,向伊朗输出美国金融服务。

(10)共谋违反IEEPA:2008年至2014年间,华为和香港天通等共谋让一名美国公民在未经OFAC许可下,向伊朗提供电信服务。

(11)违反IEEPA:2008年至2014年期间,华为和香港天通等在未经OFAC许可的情况下,将美国公民提供的电信服务出口到伊朗。

(12)共谋洗钱:2007年11月左右至2014年11月,华为和香港天通等涉嫌共谋在美国和其它地点从事违反IEEPA的非法电汇活动。

(13)串谋妨碍司法:2017年1月左右至2019年1月,华为与华为美国公司涉嫌密谋妨碍纽约东区联邦大陪审团的调查,将了解伊朗交易的证人调回中国,以及摧毁与隐瞒华为在美国有关伊朗交易的证据。

根据起诉书,以上控罪,除了第七项以外,其它控罪的被告在被定罪后,美国将没收他们通过该等罪行直接及间接获得的资产。

关于此案起诉书的详细内容,请查阅美起诉书揭更多细节 华为创始人涉说谎一文

华为在西雅图联邦法院被控10项罪名

另一方面,周四(2月28日),华为设备公司和华为设备美国公司在西雅图联邦法院出庭聆讯,表示不认罪。

华盛顿州西区联邦法院1月16日起诉华为设备公司和华为设备美国公司,指控这两家公司10项罪名,包括涉嫌盗窃T-Mobile的商业机密、企图盗窃商业机密、七项电汇诈骗,以及一项妨碍司法公正。

西雅图联邦法院定于2020年3月对此案进行开庭审理。

根据华盛顿州西区联邦法院的起诉书,华为在2012年至2014年涉嫌盗窃美国电信运营商T-Mobile的商业机密,其罪行包括在公司内部公告中,鼓励员工窃取其它公司商业机密,如果成功将获得奖金。

另外,根据FBI获得的华为公司内部电子邮件,2013年7月,华为根据员工从世界各地其它公司窃得的信息价值,向员工发放奖金。

1月28日,美国司法部宣布,纽约东区联邦法院及华盛顿州西区联邦法院分别对华为公司及孟晚舟等被告,提起两件控告案,总共23项罪名。#

责任编辑:叶紫微

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2019-03-02 9:14 AM
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