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时代广场EB-5项目 又有新诉讼

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【大纪元2019年03月02日讯】(大纪元记者林丹编译报导)一名EB-5华裔顾问Zoe Ma,上周就时代广场7大道710号(701 7 Ave)的EB-5投资项目,在伊利诺伊州提起联邦“诈骗和腐败组织法”(RICO)的诉讼,告“美国移民基金”(USIF)及其中国合伙人——侨外公司(Qiaowai,音译)“敲诈勒索”以及一再向EB-5中国投资者作出失实的陈述。

根据地产网站The Real Deal在2月28日报导,新的起诉重复了该项目124名EB-5投资者此前起诉开发商Maefield Development 的诸多指控。新的起诉再次指出“美国移民基金”强迫中国的EB5投资者重新部署资金——这种做法因获得EB-5签证的时间越来越长而日益普遍。

诉讼指出,区域中心与律师、中国合作伙伴勾结,向一些项目投资者作出虚假陈述,以让投资者掏出50万美元投资额和5万美元手续费。这些虚假陈述包括“侨外”据称要求EB-5的投资者在没有中文翻译的情况下,签署英文文件,然后再将篡改的协议,发送给美国移民局。

美国移民基金总裁Mastroianni的区域中心是美国最活跃的区域中心之一,在纽约、新泽西、加州和佛州的25个项目中,部署了29亿美元的EB-5资金。

Zoe Ma此前曾向美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)举报,指“美国移民基金”及其首席执行官Mastroianni欺诈。作为EB-5顾问和独立律师助理的Zoe Ma代表她自己,她将自己描绘成“自学成才的EB-5项目发展商”,之前曾在一个区域中心工作并负责自己的EB-5投资项目。

美国政府规定EB-5投资者的资金须保持“风险状态”,直到他们的绿卡获得批准。但是去年秋天,该项目的EB-5投资者中有124人试图阻止他们的钱被重新部署到马路对面的一个占地55万呎的酒店项目。

据此前的报导,“中国人认为他们在做一项风险投资,想撤资了。”芝加哥律师Douglas Litowitz说,这位律师一直在和7大道701号项目的投资者保持联系,“他们完全不知道什么是重新部署,他们看不懂英文。”

Ma说,RICO是唯一的一条路来揭开EB-5黑暗面,以及他们如何诱导中国投资者陷入陷阱。

但Mastroianni在一封邮件中表示,Ma的说法“牵强附会,毫无根据”,并说这是企图报复。去年10月,他向Ma和她的前商业伙伴——芝加哥的Douglas Litowitz律师提起了诽谤和欺诈诉讼,并称她为“怂恿索赔诉讼的人”。

The Real Deal说,随着EB-5签证等待的时间从5年增加到15年,投资的重新部署已经成为一个越来越受争议的问题。◇

责任编辑:家瑞

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