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涉嫌为墨西哥毒枭洗钱 纽约亚裔被捕

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【大纪元2019年03月21日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)涉嫌为墨西哥毒枭洗钱的商家及业主并非全是墨裔,其中也包括韩裔和华裔。上周三(13日),美国移民和海关执法局(ICE)在纽约逮捕了一名涉嫌从贩运受管制物品中获益及洗钱的韩裔孔随越(SUI YUET KONG,音译),而她在被捕时,手上却持有一本她本人的中国护照。

根据纽约南区联邦法庭的起诉文件,孔随越与居住在墨西哥的两名中国公民潘海平(Haiping Pan,音译)、甘宪兵(Xianbing Gan,音译),以及一名居住在法拉盛的新加坡人林石鹏(Seok Pheng Lim,音译)合谋,四人从2016至2017年间在芝加哥、伊利诺伊州等地,通过进口、买卖受管制物品,由地下钱庄走钱,而获得非法收益。

起诉书指,中国公民潘海平与墨西哥贩毒组织(DTO)及其合作伙伴签订合同,在美国和其它地方提供大规模的洗钱服务,再将“洗净”的钱回给墨西哥的贩毒组织。潘海平与孔随越等人在芝加哥和纽约等地帮毒枭“飞钱”。

具体而言,贩毒组织成员将其手中掌握的美元现金交给地下钱庄在纽约、芝加哥等地的社团成员如孔随越,然后这名中间人会向贩毒组织提供地下钱庄在中国控制的银行账号。一旦确认正确数额的资金已经打入相关账户,该地下钱庄联系另外一个中国的银行账户,将相应金额的美元或墨西哥币汇给毒贩组织指定的合作人。资金未经任何出境程序,但实已对账,业内称此手法为“对敲”。

虽然作案者并非一定是中国人,但是这些毒资大部分都通过地下钱庄流入了开设在中国内地的银行账户,洗白后流往墨西哥等地方。

孔随越涉嫌将非法来源的金钱“洗净”被警方查获,她持有的11万7千多美元于2017年4月在芝加哥被政府查获,当年5月她又在纽约被政府查获50多万美元。伊利诺州联邦法庭根据大陪审团的起诉,今年3月8日发布孔随越的通缉令。ICE于3月13日在纽约逮捕了她。

孔随越被控以洗钱和非法经营罪,她被捕当日同意没收财产,以10万美元获得保释,并上交护照,需往返纽约和伊利诺州应诉。◇

责任编辑:家瑞

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