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报告:10年200亿匿名资金涌入多伦多房市

200亿进入多伦多炒高房价 大陆富豪涉洗钱

左起:反贪污组织TI执行总监James Cohen、加拿大公平纳税组织经理Sasha Caldera、慈善机构PWYP总监Emily Nickerson及《为什么罪犯爱加拿大地产》报告作者Adam Ross,3月21日在安省议会大楼出席记者会。(周月谛/大纪元)

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【大纪元2019年03月22日讯】(大纪元记者周行、周月谛多伦多报导)一份新发表的报告称,多伦多房市一直在吸引犯罪分子的脏钱。在本周公布的联邦预算案中,政府宣布了打击卑诗省利用房产洗钱的措施,但却忽视了多伦多市场。

题为“为什么罪犯爱加拿大地产”的报导称,从2008年至2018年的十年间,公司购买大多伦多地区房产总值达284亿元(加元,下同),其中有200亿元属于匿名资金。200亿元匿名资金中,有131.4亿元走资在多伦多市房地产,占总体的46.3%。

15%“非居民投机税”打击乏力

2017年4月21日安省开始实施“非居民投机税”(Non-Resident Speculation Tax),对外国人在大多伦多地区及周边地区买房收取15%的税收。但是,报告的作者罗斯(Adam Ross)告诉大纪元,这项规定对洗钱的打击力度不大。

罗斯说:“外国人可利用加拿大居民、公民代表他们买房,还可以通过加拿大公司、信托(Trusts)、提名人(又名“稻草人”)在安省买房。”

“这些交易钻法律上的空子,不需要填写受益拥有者(benefitial owner)的名字。这样一来,他们就能逃税。”他说。

大多伦多地区各市、镇过去10年公司购买房产总值284亿元,其中多伦多市131.4亿元,占总体46.3%。(透明国际加拿大公司报告)

200亿进入大多伦多地区房市

温哥华房市被利用来做国际洗钱的故事已被媒体大量报导。透明国际加拿大公司(Transparency International Canada)3月21日发表的报告,研究对象是多伦多房市,结果发现,多伦多房市对脏钱的吸引力同样巨大。

“正如本报告中的案例研究所示,加拿大房地产吸引了来自全球的腐败政府官员和有组织犯罪集团的注意力和金钱。”该报告说。

由透明国际主导的这次研究,通过分析大多伦多地区自2008年以来的超过140万套住宅物业交易,揭示了这样的系统如何有利于洗钱活动。

该报告称,自2008年以来,通过公司购买的房产价值200亿元,其中绝大多数是私人公司,其所有者可以保持匿名;这些公司支付了98亿元现金,并从不受监管的贷款机构获得了104亿元的抵押贷款。

在过去10年中,通过公司购买至少有200亿元已进入多伦多房市,推高了多伦多房价

大量使用现金逃避监管

以公司名义购买房产的现象以多伦多市最突出,周边城市也相当严重。

2008年至2018年期间,大约有22,920个公司购买了共51,498个房产,占该期间住宅交易总量的近4%。报告说:“这些公司的绝大多数是私营企业,而且查不到相关拥有者的信息。”

报告显示,这些购房35%支付现金。公司以现金买房在过去10年稳步上升,到2018年,现金支付占公司买房总量的近一半。相比之下,个人购买房付现金的比例是11%。

该报告称,不使用抵押贷款买房,可以避免金融机构的反洗钱审查。

当这些公司需要贷款时,他们经常向不受监管的私人贷款人借款。在过去10年中,不受监管的贷款占各公司所有抵押贷款的49%。相比之下,个人买房向无监管机构借款的比例只有3%。

该报告称,自2008年以来,绕过监管机构的反洗钱控制的贷款,达到250亿元。

与中国有组织犯罪有关

报告称,有来自中国的赃款通过多、温房市洗白。影响之广,以至于外国情报机构现在用“温哥华模式”,来描述利用地下银行钱庄,把中国资金转移到海外的行为。

报告引用了未发表的警方情报报告:仅在2016年就有超过10亿加元的房地产交易,与“中国有组织犯罪”有关。

大陆富豪涉买豪宅洗钱

根据安省法院文件,2010年12月,33岁的Judy王和丈夫Peter张以投资移民的身份登陆加拿大,他们带来至少600万元。

夫妇俩在大多伦多地区创建了怡豪投资集团(Yi Hao Investments,音译),两人分别持有集团一半股份。

他们以集团的名义,将带来的600万元购买了大多伦多地区的房地产。其中包括列治文山的一栋独立屋和一块地皮,及康山Parr Place的一栋豪宅。

他们以前的地产经纪和律师在法院作证时说,Peter张“是一名罪犯,并设法将他的财富从中国转移到境外,并在加拿大洗钱”。

法院文件显示,2011年~2012年间,他们用来源不明的320万元现金,在大多伦多地区购买了三套物业。

同时,Peter张将他的公司股份,转让给地产经纪丁某,从而在申请房贷时,隐瞒他是受益拥有者的事实。#

责任编辑:滕冬育

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