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恐怖分子从英国拿走8,000万

英国政府的税务与海关署(HMRC)。( Oli Scarff/Getty Images)

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【大纪元2019年04月21日讯】(大纪元英国记者站报导)英国媒体披露,在过去20多年的时间里,有组织犯罪团伙从英国骗走了80亿镑退税款,其中有大约8,000万镑最终流入恐怖分子手中,包括基地组织和本•拉登。

据《星期日泰晤士报》近日报导,英国警方和情报部门的文件显示,20多年前一个由亚裔英国人组成的团伙渗入到英国政府的多个部门,结交政客,甚至包括前首相布莱尔,通过增值税欺诈、买房贷款欺诈、福利欺诈的方式从英国的税务部门骗走了80亿镑。

文件还显示,税务部门HMRC的调查人员呼吁负责人起诉这些骗子,但是却遭到了拒绝。其中一名税务部门的官员表示,税务部门不可以和英国的情报部门共享信息,因为税务部门需要为恐怖嫌疑人的税务纪录保密。

巴基斯坦和阿富汗的基地组织把得到的8,000万镑用于宗教学校和恐怖训练营。军情局五处的消息人士披露,2011年本•拉登死前,甚至有一些钱流入到他的手中。

报导说,虽然这起案件的数目巨大,而且真实的数字目前仍然无法查清,已经查清的包括一个诈骗了一亿镑的团伙,这个团伙的成员加在一起被判刑的时间才100年,而且其中一些人已经服满刑期并且出狱了。

报导还说,尽管这起大规模欺诈案在1995年就被警方发现了,但是由于法庭下了命令,英国的公众无法得知案情以及罪犯的身份。

《星期日泰晤士报》的报导披露了这些诈骗犯常用的诈骗手段。

增值税连环欺诈

犯罪分子在英国和欧盟分别设立多家公司。注册地点在欧盟的A公司把商品出口到英国的B公司,B公司将这批商品加上20%的增值税出售给英国的C公司。

B公司应该向英国的税务部门交增值税,但是交税的时候这家公司消失了。

C公司把商品卖给在欧盟的D公司,然后向英国的税务部门申请退还增值税。

然后,D公司再把同一批商品出售给在英国的E公司,开始新一轮欺诈,就这样一批商品被循环使用,多次从英国政府骗走退税款。

调查发现,英格兰一个地区的诈骗团伙利用上述手段骗得的增值税超过10亿镑。

案情调查的重大突破发生在911恐怖袭击之后。美国中央情报局从被丢弃在阿富汗和巴基斯坦边境山区的笔记本电脑上发现的信息显示,基地组织的一部分钱来自于英格兰的一个小镇。英国情报部门由此顺藤摸瓜才发现了这个团伙。

盗用身份冒领福利

诈骗团伙的人进入政府发放福利的部门工作,然后利用工作之便获取发放给儿童的国民保险号码,然后把号码交给工厂老板(同伙),编造出一些根本不存在的工人。

骗子利用这些身份领取各种福利,比如工作退税、住房补贴,或者把公费医疗的号码卖给没有资格使用公费医疗的外国人。

盗用身份骗取买房贷款

骗子跟腐败的房产中介合作,利用盗来的身份买房子,然后找腐败的房价评估人高估房价。骗子获得相当于房价95%的买房贷款,然后销声匿迹。

由于骗子没有偿还贷款,房子会被拍卖。然后,骗子利用其它被盗来的身份再去买这栋房子,就这样反复诈骗买房贷款。

此外,骗子还利用盗取来的身份办理信用卡,将卡刷爆后,银行才发现被骗。◇

责任编辑:文婧

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