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不法分子钻空子 加拿大成洗钱胜地

洗钱者通过买房洗钱,然后让房子空着,扰乱了房市。(加通社)

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【大纪元2019年05月13日讯】(大纪元记者李平多伦多编译报导)加拿大洗钱法存在漏洞,导致加拿大房市成为不法分子洗钱胜地。最新数据显示,去年通过卑诗房市进行洗钱操作的黑钱累计50亿元,对此专家一点也不感意外。

据《赫芬顿邮报》报导,贺维学会(C.D. Howe)最新洗钱报告作者、加拿大透明国际组织成员科米奥(Kevin Comeau)表示,一些贪腐成风的国家有钱人要隐藏财富来源,不能在国内光买豪宅,得想办法把钱藏匿在海外。这些国家,要么是独裁国家,或军人政变国家,或发展中国家或正处于历史转折点的国家,政客贪腐横行,贩毒和人口贩卖猖獗,这些不当途径所获黑钱藏匿在国内,随时有被更有钱有势的人想办法夺走的危险。

这些人通常通过将黑钱与餐饮和其它现金交易等合法收益混在一起,然后存入银行,再转入在塞舌尔群岛或英属维尔京群岛等海外避税天堂注册的众多皮包公司或信托机构。

钻加国法律空子

科米奥表示,洗钱的地方,公司税率低,像加拿大等西方国家,还允许公司真正所有人或受益人匿名。再加上因民主政治等原因导致反洗钱法过于宽松,使得加拿大成为全球洗钱热点。

加拿大的豪宅、独立屋、整层整层的公寓,都像是这些黑钱存放的银行账号,被由海外律师在加拿大注册的众多数字公司或设在避税天堂的皮包公司成批成幢地大肆买入。

整个过程超级简单,5分钟就能搞定,不需要对外披露任何信息。

加拿大骑警黑钱打击工作组前全国主管克莱曼(Garry Clement)表示,这些国际洗钱分子买房后如果出租,涉及支票或邮箱转账用于租金转入转出,得开加拿大银行账户,容易被抓住。对于犯罪团伙头子来说,500万元只是个小钱,根本不屑于一点租金收入,因此一般将房屋空着,导致房价飞涨,成片成片的住宅区成为鬼镇。

像这类洗钱物业,通常持有一段时间,不是像通过赌场或买卖豪车那样快出快进,多数将豪宅作为一个存钱点。

加强监管势在必行

卑诗前副司法厅长马罗尼(Maureen Maloney)领导的一个专家组5月8日的报告显示,去年卑诗洗钱金额总计74亿元,全加洗钱金额累计470亿元。克莱曼表示,安省也是个洗钱热点,其它省也没法幸免。

科米奥说,去年流入全球金融系统的黑钱逾3万亿元。他在上周三报告中建议,政府应加强受益所有人公共注册监管,强制公开受益所有人身份,禁止公开身份欺诈。#

责任编辑:文芳

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