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加豪车洗钱细节曝光 更申请退税8500万

卑诗洗钱调查报告称,豪车业被用于洗钱。图为宾利(Bentley)豪车。(Bentley官网)

卑诗洗钱调查报告称,豪车业被犯罪分子用于洗钱。图为宾利(Bentley)豪车。(Bentley官网)

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【大纪元2019年05月08日讯】(记者余天白综合报导)周二(5月7日),加拿大卑诗省府公布了最新洗钱调查报告。该报告指出,犯罪团伙正在利用卑诗省的豪车买卖、租赁和出口活动洗钱,甚至还在出口豪车后向卑诗省府申请退税

卑诗省洗钱调查员、前骑警长官杰曼(Peter German)公布了该份针对豪车业、赛马业的洗钱调查报告。杰曼在调查中发现,省内的豪车经销商时常遇到“拎着装满现金的塑料袋”前来购车的顾客。他表示,这样的情形在部分经销商店内平均每月出现一次,在其他经销商店数月出现一次,因此难以估算此类涉嫌洗钱活动的具体规模。

他举例道,一名豪车买家曾携带24万加元现金前往车行购车。卖家在收下这笔现款后,特意派两名员工随自己一同前往银行存钱,以免在路途中遭遇不测。

除了直接用现金购车外,豪车业的可疑交易还包括用外国信用卡购车、以银行汇票购车,以及租车后以现金支付每月租金等。杰曼指出,一些犯罪份子为了避免被捕后的财产损失,选择租豪车而非买豪车。

对于此类可疑交易,杰曼表示,车行老板并无法律义务向加拿大反洗钱官方机构Fintrac汇报。他还发现,省内部分二手豪车车行的老板本人涉嫌有犯罪背景。

对于赛马业,杰曼称省内的两家赛马场均没有“过分的”洗钱问题。

卑诗洗钱调查报告称,豪车业被用于洗钱。图为玛莎拉蒂(Maserati豪车。(Bentley官网)
卑诗洗钱调查报告称,豪车业被犯罪分子用于洗钱。图为玛莎拉蒂(Maserati)豪车。(Maserati官网)

索要退税

杰曼指出,卑诗省存在着一个庞大的豪车出口灰色市场。这一市场中,部分是豪车售价的国际差异所促成的正当交易,而另一部分则掺入了洗钱因素。当豪车被运出温哥华港口后,买家可以向卑诗省府申请退回卑诗省营业税(PST)。在洗钱活动中,这一步骤成了犯罪份子最大化利润的手段之一。

该报告揭示的相关数据呈现出爆炸式增长的趋势:在2014年之前,省府每年收到的车辆出口退税申请不足一百份;2014年和2015年间,这一数据上升到了超过700份/年;在2016年,省府收到了整整3,674份退税申请,在2018年进一步收到了4,452份申请。2013年以来,卑诗省支付的车辆出口退税总额已达到8,500万加元。

省检察长尹大卫(David Eby)对报告的这一部分内容感到“非常震惊”。他表示,省府即将迅速采取行动,制止犯罪份子从省府处获得利润。

卑诗洗钱调查报告称,豪车业被用于洗钱。图为奔驰G55 SUV豪车。(奔驰官网)
卑诗洗钱调查报告称,豪车业被犯罪分子用于洗钱。图为奔驰G55 SUV豪车。(奔驰官网)

漏洞难堵

杰曼表示,豪车业无需向反洗钱机构Fintrac汇报的漏洞让犯罪团伙得以借此洗钱。然而,即使修改法律、要求豪车业向Fintrac汇报可疑交易,犯罪团伙的黑钱仍可能流向其他领域进行洗白。

尹大卫建议,联邦政府应要求国内发生的所有高额可疑交易均汇报给Fintrac,无论交易领域为何,才可能堵住洗钱漏洞。

杰曼已于去年6月公布了赌场洗钱报告,未来还将公布针对省内房地产业的洗钱调查报告。

责任编辑:童宇

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