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温哥华人民币地下兑换 华妇10万加元遭劫

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加拿大广播公司5月7日详细报导一宗发生在温哥华地区的地下现金交易、事主声称遭劫的案件。文件显示交易人是为绕过中共外汇管制。(Getty Images)

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【大纪元2019年05月08日讯】5月7日披露的一份文件显示,在加拿大温哥华一个停车场的一天晚上,持枪蒙面人出现,一个装有10万加元现金的塑料袋被抢劫。警方已约谈了7人,尚未起诉任何人。文件突显温哥华地区地下货币交易的危险。但谁是这笔交易真正的受害者?

加拿大广播公司(CBC)5月7日报导,他们获悉的一份搜查令详细描述了今年1月17日晚,在温哥华地区列治文市帝国中心停车场发生的一起抢劫案,当时正在进行涉及10万加元现金的黑市交易,人民币资金从中国转移到加拿大。

该文件显示,想用人民币换加元的交易人需要绕过中国的外汇交易管制。

这名加币涉嫌被劫的妇女说:“这些钱都是她辛苦赚来的。”她声称自己计划用这些钱在中国购买房产。报导说,但是在她那装满现钞的袋子被抢劫4个月后,现在不清楚她是否还能找回这些钱。

长达19页的搜索令详细列出了案件的细节。该搜查令据悉是用来搜索一辆灰色Dodge Journey车,蒙面男子们1月17日晚出现在列治文帝国中心(Empire Centre )停车场。

报导没有提到涉及此案的任何人的姓名,因为似乎还没有人受到指控。

首先提出这笔交易的男子姓名缩写为RZ。他告诉警方“他需要15万元买一辆车。”

“由于从中国向加拿大汇款有金额限制,为5万美元,他需要在加拿大找到一个同伴,可以绕过这个交易限额,” 搜索令说。

 “车里太挤无法清点那么多钱”

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加拿大广播公司5月7日详细报导一宗发生在温哥华地区的地下货币交易案,事主声称10万加元遭劫。(Getty Images)

RZ声称他在本拿比市找到了一位名叫ML的女子,她开办了货币兑换业务。如果RZ的母亲同时将等值的人民币转移到她在中国的账户,她就同意向他提供10万加元现金。

双方谈妥的兑换汇率为5.26元换1加元,高于当天的银行汇率5.1元。

ML后来告诉警方,她“一再要求买家到在本拿比的家中领取现金。”但他说不想去,并建议在停车场见面。

在约定的时间,ML与她的侄子和他的一个朋友开一辆车到达约定地点。

RZ声称ML向他展示了一个装有现金的袋子,不知道有多少钱。这个袋子是可重复使用但没有任何辨认特征的购物袋,现金包扎成一捆一捆的,也不知道有多少。

RZ说他想要清点现金,但ML“认为车内太狭窄,无法清点那么多钱。”

 “她把袋子给了他们”

RZ声称他用手机打电话给他母亲。ML则声称她对整个情况感到不舒服,并想开车离去,但RZ称他的母亲正在进行现金转账。

“对此ML感到怀疑,因为RZ从未问她在中国的银行账户信息,”“因此要转账是不可能的。”

涉及此案的所有人都说,就在这个时候,蒙面嫌疑人出现并用枪指着ML要她给钱。

“她害怕被射杀,因此把这个袋子给了他们。”

其中一名证人声称,在抢劫发生后,大家就争论要不要报警。文件显示,双方都报案了。

携带大量现金就会有风险

前加拿大骑警副总警长Peter German在去年关于大温哥华低陆平原赌场洗钱的报告中说,货币兑换或“货币服务业务”(MSBs)被标记为“弱势部门”。它们主要是通过电子方式将资金转移到遥远的地方,可以满足一些特定的客户或族裔的需要。

“根据加拿大骑警的说法,其中一些业务的目的是隐瞒汇款人的身份,逃避银行法律并规避可疑的货币交易记录。”German的报告呼吁建立货币服务业务的许可和记录制度。

前加拿大骑警(RCMP)全国犯罪项目的主管克莱门特(Garry Clement)说,像列治文这样的抢劫案,受害者往往不向警方报案。

“如果你随身携带一大笔钱,那么很大的风险就是有人想打劫,”克莱门特说。

列治文骑警没有对调查发表评论。报导说,该案似乎尚未了结。目前没有人受到指控。#

责任编辑:李梅

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