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中国富商通缉犯在澳洗钱 400万资产被没收

近日,澳洲联邦警察(AFP)收缴了一位遭中共通缉的富商的资产。(Scott Barbour/Getty Images)

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【大纪元2019年06月11日讯】(大纪元记者宋清宁澳洲墨尔本编译报导)近日,澳洲联邦警察(AFP)没收了一名遭中共通缉的富商位于墨尔本价值超过400万澳元的物业资产,这是澳洲的首例此类案件。

据称,32岁的季辉(Hui Ji,音译)使用假身份通过多个银行账户和其在维州的公司来清洗其境外非法财富。近日,季辉位于墨尔本的两套住宅和一个郊区购物中心物业被收缴,总值420万澳元。

联邦警察非法资产没收小组(CACT)探长菲利(Kate Ferry)警告外国罪犯说,澳洲“不是犯罪者的安全避风港”,之后还会有更多的收缴行动。

“如果你将非法财产带入澳洲,联邦警察能够没收这些资产。”

目前,中共政府以严重行贿的罪名通缉季辉。他于2012年使用印有假名张凯(Kai Zhang,音译)的中国护照逃到澳洲。

据称,季辉用假身份开设银行账户和做生意,包括成立Julius Caesar Asset Management私人有限公司。

他通过在Glen Waverley和Southbank区购买两套住宅,并斥资150万购买位于Oakleigh South区的一个商业物业来洗钱

作为洗钱调查的一部分,联邦警察于2018年11月22日查封冻结了这些资产。但在这之前,季辉已经逃离了澳洲,目前下落不明。警方怀疑他可能藏身在加勒比海地区。

他的妻子卢紫薇(Ziwei Lu,音译)至少是一家公司的董事。季辉持有西印度群岛的圣基茨和尼维斯联邦,以及西非几内亚比索共和国的假护照。

这些资金将由澳洲金融安全局(Australian Financial Security Authority)代表联邦管理,并用于犯罪预防、干预和转化项目或其它执法举措。

到目前为止,澳洲警方已经查封、冻结了超过2000万澳元与中国人相关的非法资产。#

责任编辑:李欣然

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