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江泽民孙子江志成的捞钱路线图

博裕的实际控制人是江泽民长孙江志成。(新纪元提供,合成图片)

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【大纪元2019年06月13日讯】(大纪元记者古清儿报导)作为香港博裕资本有限公司(后改名为博裕投资顾问有限公司,下称博裕投资)的创办合伙人、江泽民孙子江志成被指在香港大搞私募基金,利用特权牟取暴利。此外,江志成与美国华尔街的关系密切,利用美国金融机构一起“圈钱”。

本文试图还原江志成捞钱的部分路线及轨迹。

江志成的博裕投资因一桩诉讼案再成焦点

今年2月,曾于美国上市的公司药明康德,在美国遭集体诉讼,连带博裕投资成为被告之一,也让江家隐密的“圈钱”版图曝光。

江志成掌控的博裕投资投资了药明生物,是药明康德的子公司。

提出兴讼的是法国Altimeo基金,是药明康德前股东。在这份长达29页的诉讼状中,原告指控药明康德董事长兼首席执行官李革联同一众私募基金,在2015年私有化公司的过程中,刻意遗漏有意将子公司药明生物等分拆独立上市。

Altimeo指,被(分拆后)的两间公司市值已超过2,000亿港元,逾当年私有化作价七倍。Altimeo认为,药明康德披露中存在重大虚假陈述及遗漏,如果股东早知道公司有意分拆子公司上市,不会接受当日私有化作价。Altimeo要求法庭接纳,基金公司作为集体诉讼的代表,以及裁定被告赔偿损失。

在此次集体诉讼官司当中,作为原告的Altimeo共列出21名被告,包括药明康德、李革及妻子赵宁、胡正国、刘晓钟、张朝辉等时任五名董事外,还有一众买方财团,被指要为药明康德在私有化前披露误导资料负责。

这些买方财团包括:江志成的博裕投资、美国注册总部在香港的汇桥资本、新加坡主权基金淡马锡控股、阿里巴巴旗下的云锋基金、高瓴资本、平安保险集团、联想旗下的君联资本、红杉资本、浦银国际等。

这些曾在私有化中分一杯羹的私募基金,在药明系其后重组、分拆上市后,都大赚一笔。

原先药明康德只是在美国上市,最终变成了其旗下子公司合全药业登陆新三板,药明生物2018年6月在港股上市,最后药明康德又到A股上市,完成其资本运作。

根据《苹果日报》2017年报导披露,药明康德后于2015年完成私有化交易,经重组后成立的Biologics Holdings(BH)持有药明生物75.43%股权,是公司控股股东。私有化后的药明康德持有BH79.19%股份。

在药明生物上市禁售期(半年)结束后,这些私募基金迅速套现。据财新网2018年6月的报导披露,药明生物上市后,BH大股东通过三次配售减持1.86亿股,累计套现约100亿港元。

据粗略计算,以博裕投资在BH的持股比例16.79%计算,博裕投资仅凭药明生物上市一项资本运作,就套现近17亿港元。李革则套现约27.29亿港元。

《苹果日报》今年3月报导披露,最赚钱莫过于江志成,过去一年已参与了十多次,牵涉逾200亿元的融资,且牵涉大陆国家级企业。他的赚钱招数在于替大陆公司上市时入股,发行IPO时卖出股份,于短时间内赚取倍数计的利润。

如腾讯与旗下滴滴出行为主要股东的灿谷金服,去年7月赴美(NYSE)上市前4个月,引入几个战略性投资者,其中就包括博裕投资。

百度旗下爱奇艺去年3月登陆纳斯达克,前年2月做了一次融资,引入博裕投资

此外,顺丰、万科旗下的物业平台、百度的爱奇艺、中银的消费金融,博裕投资亦有参一手。

《壹周刊》曾发文称,中共一批权贵家族子弟入主香港金融中心,他们首先入职国际投资银行,然后在香港成立基金,向海内外富豪招手,然后大举进入国内企业。由这些太子党任职的投资银行,或成立的基金公司,动辄操控千亿资产,牟取暴利。

江泽民家族与华尔街的部分“业务交集”

华尔街在上世纪90年代起就与江泽民家族有密切关系。到了现在,这种关系在资本市场上仍若隐若现。

现年33岁的江志成(Alvin Jiang),是江绵恒(江泽民长子)的儿子,他于2009年美国哈佛毕业就加入美国投资银行高盛,供职于美国高盛香港的直接投资部门PIA(Principal Investment Area),成为一名分析师。

上文所说的博裕投资投资的药明生物,其投资人之一汇桥资本、该集团创始人、管理合伙人于凡(Frank Yu),曾任高盛集团(香港)董事总经理。

汇桥资本(Ally Bridge Group)成立于2014年,其与关联公司管理着超过十亿美元的资产。

而与江泽民相识于1986年的美籍华人江世干,是与江泽民生父江世俊和过继父亲江世侯(江上青)同属“世”字辈的远房亲戚。在江泽民执政后,江世干移居上海捞钱,1999年独家经营了北京和上海机场的出入境免税店。

据报导,江志成报住的香港豪宅和名车都是江世干名下公司拥有。

江世干1999年创立日上免税行。日上免税行正值生意兴隆之时,江世干以折扣价格卖掉40%的股权。

路透社曾在2014年4月报导,博裕投资仅收购日上免税行这一笔生意就大赚5.8亿美元。

三名熟悉情况的消息人士曾对路透社称,江世干曾在新桥资本(Newbridge)担任高管。新桥资本是世界排名前列的私募股权机构–德州太平洋集团(TPG Capital)亚洲分支的前身。

新桥资本于2000年初进入中国。2002年11月,与中国网通、软银亚洲基础设施基金组成财团,以8980万美元收购海底电缆运营商亚洲环球电讯(AGC)约19亿美元的泛亚洲网络资产。

中国网通在当时被认为是江泽民之子江绵恒的私人电信王国。

巧合的是,博裕投资的联合创始人包括马雪征,曾任德州太平洋集团(TPG Capital)亚洲区董事总经理。

华尔街与中共权贵家族关系密切

在江泽民掌权时期,华尔街就进入了中国大陆。

仅以高盛为例。高盛在帮助中资公司海外股票发售方面,一手包办下的重大交易就包括:中国移动通信于1997年进行的首次公开招股发售,筹资40亿美元,成为亚洲地区(除日本外)规模最大的民营化项目之一;中国石油于2000年3月进行的首次公开招股发售,筹资29亿美元;中国银行(香港)于2002年7月进行的首次公开招股发售,筹资26.7亿美元;平安保险于2004年进行的首次公开招股发售,筹资18.4亿美元;中兴通讯于同年进行的香港首次公开招股发售,筹资4亿美元,这是第一家在香港上市的A股公司;交通银行于2005年进行的海外上市项目,筹资22亿美元,成为第一个在海外上市的中国国有银行;中国石油于2005年进行的后续股票发售,筹资27亿美元。2006年,高盛还成功完成了中海油价值19.8亿美元快速建档发行项目以及中国银行111.9亿美元H股首次公开上市项目。

而1997年的中移动,被认为是江泽民家族的地盘;2000年时,中石油是周永康家族的地盘;中海油一直是曾庆红家族的地盘。

在债务融资方面,高盛在中国牵头经办了40多项大型的债务发售交易。高盛多次在中共的大型全球债务发售交易中担任顾问及主承销商,分别于1998年、2001年、2003年和2004年10月完成了10亿美元以上的大型交易。

博裕投资靠阿里巴巴上市大举套现

江志成在高盛工作了9个月后,于2010年成立了博裕资本(后改名为博裕投资),从事私募投资业务。它以香港为基地,股东却在避税天堂开曼群岛注册,又在美国证券交易委员会持牌成为“投资顾问”(investment adviser)。

博裕投资的联合创始人包括曾任德太投资亚洲区董事总经理的马雪征、曾任中国平安保险(集团)股份有限公司总经理的张子欣和私募股权公司Providence Equity Partners前董事总经理童小幪等。

博裕投资与电商巨头阿里巴巴关系密切。据报导,江志成的博裕投资在2014年9月阿里巴巴上市前大规模套现,获取惊人的巨额利润。

据路透社2014年9月8日根据阿里巴巴招股书整理的数据显示,江泽民孙子掌控的博裕投资,将出售阿里巴巴128万股,套现8,431万美元;中信资本出售491万股,套现3亿2,408万美元;中国国家开发银行的投资机构国开金融(CDB Capital)出售548万股票,套现3亿6,194万美元;中投公司出售1,429万股票,从中套现近10亿美元。

《纽约时报》曾披露,阿里巴巴的投资公司拥有深厚政治背景,阿里巴巴此次美国上市后,那些隐在其后的红色后代将会赚得盆满钵满。中信资本涉及刘乐飞和中共元老王震之子王军等人。国开金融最早一直是陈云的儿子陈元所掌管,陈元在薄熙来倒台后离开国开行。

从2012年开始,博裕投资联合中信资本和国开金融共同投资阿里巴巴集团,阿里巴巴上市前,博裕投资旗下两家机构Prosperous Wintersweet Limited和Ever Green Growth Limited分别持有1050万股和260万股。总投资规模达到了20亿美元,帮助阿里巴巴集团回购雅虎所持有的股份。

路透社曾发长文,曝光阿里巴巴集团的投资者江志成在中国,这个世界上最大的新兴私募股权市场如何获得巨额利润,及博裕投资崛起内幕。

博裕投资与中共大型国企的关系

在收购日上免税行后,博裕投资又从红色企业中信资本手中,购入中国信达资产管理价值约3.9亿港元的股份。信达成立于1999年,用来清理中共金融系统中的不良贷款,2010年改制成股份有限公司,由财政部全资拥有。

2013年,信达在香港上市之前,有港媒透露,凯雷投资集团(Carlyle Group)和博裕投资都做出间接投资以允许他们拥有信达的少数股份。

2012年3月,信达引入三个新的投资者——瑞银、中信资本和渣打银行,这三家公司一共以10亿美元购得信达少于10%的股份。中信资本部分隶属于中国投资公司,这是大陆价值3000亿美元的主权财富基金。

更令金融界惊讶的是在这个协定之后人们发现,位于华盛顿的私人股权公司凯雷集团和位于香港的价值10亿美元的私人股权公司博裕投资都达成协议成为信达的股东。

消息人士称,瑞银出售部分股份给凯雷,凯雷是世界上最大的私人股权公司之一。而博裕投资也跟中信资本做出一个复杂的财务安排从而获得中信对信达的部分股份。

凯雷与中信集团,能与博裕投资搭上关系。其中的利益关系可见一斑。#

责任编辑:林锐

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2019-06-14 9:50 AM
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