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对华出口豪车爆长 加国调查:华人购豪车洗钱

调查发现,有中国人用来路不明的钱大肆在温哥华购买豪车,再运回中国。(Shutterstock)
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【大纪元2019年06月03日讯】(大纪元记者李平多伦多编译报导)前不久,媒体曝光温哥华赌场和豪宅多年来沦为不法分子洗钱天堂,最近,加拿大卑诗省府调查又发现,温哥华大量中国人用整塑料袋的钱,租买豪车然后申请退税,金额用千万加元计。

经济与收入与豪车数量不成比例

据彭博社网站报导,温哥华人口仅240万,但豪车数量之多,一直引人侧目。尤其卑诗大学校园内,更是因经常有年轻学生开着兰博基尼、阿斯顿马丁和保时捷等超豪华车,人称靓车大学。

温哥华劳斯莱斯车行销量一度引领全球。卑诗省府报告引用一名豪车经销商的说法是,按当地经济条件和人们收入算,当地车行卖的豪车和超豪华车实在太多,不成比例。

豪车沦为洗钱工具

报告最大惊人发现是,加中两地豪车价差大,推动当地豪车交易和出口,使得豪车交易成为不法分子洗钱最理想的灰色地带。

其具体操作流程是:外国买家利用当地代理人(人称稻草人买家)购买即时出口用豪车,因为即使刨除厂家利润和各种税费后,中国豪车价格仍是北美的2倍,套利实在太诱人。代理买家从中得到的好处是,因豪车是出口,可申请巨额退税,超豪华车退税甚至高达成交价的20%。

令人讽刺的是,表面看整个过程没有一步不合法。报告称,在此过程中,最大问题是整个交易都是通过现金、银行匿名汇票或其它方式进行,车行可接受巨额现金支付,又无需上报,使得不法分子非法所得通过这一途径顺利进入金融系统。此外,这类交易活动涉及中国大量外流资本,一般都是通过地下钱庄流通。

对华出口豪车爆炸式增长

报告数据显示,通过这一灰色地带出口到中国的豪车数量,呈爆炸式增长。从2013年的不到100辆大增至2018年的4,400多辆,期间政府退税金额总计近8,500万加元,因退税申请人数陡增,政府还为此增聘人手。

许多退税申请人,不会说英文,持中国护照而非当地驾照。其中一名代理买家,申请退税车辆超过25辆。1,000名买家,都与一家出口商有关联。

报告还对省内赛马洗钱活动进行调查,没发现象地产那样令人担忧的情况。卑诗司法厅长尹大卫(David Eby)谈到报告时表示,关于当地地产洗钱更多报告内容,将于未来几天公布。省府已开始制定计划加强豪车销售和退税监管。

资金来源不明

报告虽提到豪车洗钱交易的代理人中,有少数几名有犯罪前科,但重点是资金来源不明、难以确定是否是非法所得的钱用于豪车交易。报告称,中国目前严格控制资本外流,限制个人每年最高外汇转账5万美元,许多买家都是通过多个小额国际电汇方式,将钱汇到不同账户来买车。

报告中,一家车行透露一些没有信用记录和收入的留学生,仅凭银行定期电汇银行账单,就能买豪车。这些学生的父母多半是有钱人,瞒报收入,不属于明目张胆地洗钱。调查人员表示,受访车行提到近年许多人买车,都不再用现金交易,而是采用电汇、微信和UnionPay等国际支付方式付款,资金来源更难查清,再加上来自海外,根本没办法执法。#

责任编辑:文芳

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