【大纪元2019年07月16日讯】江苏博信投资控股股份有限公司（博信股份）董事长、承兴国际控股实际控制人罗静被刑拘不到一个月，遭到诺亚财富旗下的歌斐资产起诉。据报，目前有众多金融机构卷入“承兴诈骗案”。
7月15日，博信股份晚间公告，因歌斐资产对公司实际控制人罗静向上海金融法院提起诉讼，罗静直接持有的公司125.05万股股份被司法冻结，公司控股股东苏州晟隽所持公司6530.01万股股份被轮候冻结，冻结起始日自7月12日起，冻结期限为三年。罗静、苏州晟隽所持股份分别占公司总股本的0.54%、28.39%。
7月16日，博信股份还发布了一份监事辞职的公告称，博信股份监事会于近日收到公司监事周舒天和黎书文的书面辞职报告，两人因个人原因辞职。辞职后，周舒天、黎书文不再担任公司其它任何职务。
此前，博信股份于7月5日发公告称，该公司实际控制人兼董事长罗静（女）及董事兼财务总监姜绍阳分别在6月20日、25日在上海被刑拘。
48岁的罗静，人称“商界花木兰”。罗静旗下有三家上市公司A股博信股份、港股承兴国际控股、新加坡主板公司Camsing Healthcare。7月8日博信股价开盘一字跌停，承兴国际股价暴跌近90%。
罗静被抓，揭开“承兴系”供应链融资诈骗案的冰山一角，众多金融机构卷入其中。知名美股上市财富管理公司诺亚财富与京东也被“拖下水”。
财新网今天（7月16日）报导，卷入罗静案的发行机构或管理人，包括多家非银机构和第三方理财公司，其中近年来与罗静业务往来较多的，是歌斐资产、摩山保理、云南信托、湘财证券，涉案金额近百亿，而诈骗案的另一端，所谓承兴系应收账款的来源，是苏宁、京东等全国著名电商。
7月8日晚间，诺亚财富发布公告称，旗下歌斐资产的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资，总金额为34亿元人民币。
7月9日午间，针对34亿元踩雷事件，歌斐资产回应称，已经就这个供应链融资对承兴国际控股和京东提起司法诉讼。京东则回应称，此事与京东无关，是承兴伪造与京东的业务合同对外诈骗。
7月16日早间，江苏法尔胜发布公告称，其子公司上海摩山商业保理有限公司与博信股份董事长罗静实际控制的广东中诚业控股有限公司及相关第三方存在业务往来。截至2019年6月30日，尚未清偿的保理融资款本金余额为28.99亿元。这是法尔胜对承兴案的首次发声。
目前，诺亚财富、湘财证券、云南信托、京东、苏宁等涉事机构就承兴事件已先后报案。
据报，在此次涉及欺诈的融资案例中，具体操作手法是，借助供应链金融的名义，以承兴国际作为融资主体，以公司对外的应收账款作为融资担保手段，发行集合产品计划进行融资。
近日A股上市公司风波不断，仅一周内就有罗静、新城控股董事长王振华、*ST鹏起董事长张朋起以及ST天宝董事长黄作庆四家上市公司大佬被调查，他们分别涉诈骗、性侵、内幕交易等罪名。
责任编辑：许梦儿
