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丹东女富豪马晓红等4人被美司法部起诉

涉嫌共谋欺诈美国及躲避制裁4项重罪

美国司法部于7月23日起诉丹东女富豪马晓红,丹东鸿翔实业有限公司以及3名公司高管,指控其涉嫌躲避美国制裁,帮助朝鲜发展核武器和弹道导弹。(Getty Images,大纪元合成图)
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【大纪元2019年07月24日讯】(大纪元记者林燕编译报导)美国司法部周二(7月23日)正式起诉丹东女富马晓红丹东鸿翔实业有限公司(简称丹东鸿翔)以及3名公司高管,指控其涉嫌躲避美国制裁、帮助朝鲜发展核武器和弹道导弹。

根据美国司法部周二发出的公告,联邦大陪审团指控四名中国公民及一家中国公司违反“国际紧急经济权力法”(IEEPA);共谋违反IEEPA和欺诈美国罪;共谋违反和规避“大规模杀伤性武器的扩散者的制裁条例”(WMDPSR)的限制规定;以及共谋洗钱四项重罪。

首次对涉嫌违反对朝国际制裁的中国公司正式起诉

这是华盛顿首次对涉嫌违反对朝国际制裁的中国公司提起正式起诉。2016年9月26日,美国财政部已对丹东鸿祥、马晓红、周建舒、洪锦花等宣布实施制裁,并冻结了丹东鸿祥及其幌子公司的25个中资银行账户。当时,美国司法部也对上述实体提出了刑事起诉书,但未有后续进展。

司法部周二的公告是该案的最新进展。司法部的公告说,新泽西州纽瓦克的联邦大陪审团周一(22日)已发出起诉书,指控马晓红及她的公司丹东鸿翔实业发展有限公司(DHID)、该公司的三位高管——总经理周建舒,副总经理洪锦花和财务经理洛传旭违反IEEPA、共谋欺骗美国和洗钱。

“(马晓红等人)被控通过20多家皮包公司,代表受制裁的朝鲜实体、参与涉及大规模杀伤性武器扩散的非法金融交易。”美国司法部助理检察长约翰·德默斯(John Demers)说,“经过联邦执法部门的不懈努力,我们才能揭示他们的违法行为,并迈出将他们绳之以法的第一步。”

司法部助理检察长布莱恩·本茨科斯基(Brian A. Benczkowski)表示,任何通过美国银行系统、密谋与受制裁的大规模杀伤性武器扩散国做生意的中国公司应该三思而行。

“这份起诉书证实,司法部会用各种刑事诉讼工具来侦查非法的金融交易并执行美国制裁政策。”他说。

“马晓红、她的公司和她的员工试图欺诈美国,他们逃避制裁限制、并与大规模杀伤性武器的扩散者做生意。”负责此案的新泽西州检察官克雷格·卡佩尼托(Craig Carpenito)说,“我们将继续与(司法部)国家安全部门和刑事司密切合作,识别和起诉这类被告,保障所有人都有一个更安全、更公正的环境。”

根据美国检方的起诉书,马晓红等4人面临多项指控,因违反IEEPA,最高可面临20年的监禁和100万美元的罚款;共谋违反IEEPA和诈骗美国,最高刑期为5年,罚款25万美元;共谋洗钱将面临最高监禁20年,最高罚款50万美元。

美国制裁丹东鸿翔及马晓红的重点回顾

丹东鸿翔的核心业务就是与朝鲜的边境贸易。在2009年8月11日之前,丹东鸿翔一直与朝鲜光州银行公司(KKBC)存在公开合作关系。

据悉,马晓红为躲避监管,在香港和其它海外避税港开设或收购新的子公司和皮包公司,掩盖其和朝鲜实体进行贸易、进行洗钱和进口朝鲜需要的用于武器制造的违禁材料。

当时,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)已根据“大规模杀伤性武器的扩散者的制裁条例”将朝鲜光州银行公司纳入制裁名单,因为朝鲜光州银行之前为另外两家朝鲜实体湍州商业银行(Tanchon)和Hyoksin贸易公司提供美元交易服务。

再往前推,小布什政府于2005年6月将湍州商业银行列入大规模杀伤性武器扩散黑名单。随后,财政部海外资产控制办公室(OFAC)于2009年7月根据“大规模杀伤性武器的扩散者的制裁条例”将Hyoksin纳入制裁名单,作为特殊指定国家和个人的制裁(SDN)。

而湍州商业银行和Hyoksin贸易公司一直与朝鲜矿业开发贸易公司(KOMID)有业务联系,朝鲜矿业开发贸易公司是朝鲜的头号军火商,也是与弹道导弹和常规武器有关的货物和设备主要出口商。

对应中共当局的举动,虽然明文禁止违禁产品出口到朝鲜,但整个过程中,当局没有对丹东鸿祥采取任何行动,直到美国外交官向中方通报2016年8月新泽西州法院发出的起诉书。起诉书列出了马晓红和该公司三名高管的姓名。

丹东所属的辽宁省公安厅做出回应称,将展开相关调查,但在中共国务院新闻办公室发布声明前,当地政府几乎没有任何进展。而最初在官方媒体上的相关丹东鸿翔的文章也遭删除。

随后,马晓红“失踪”数月,直到2018年1月,中共国务院新闻办公室在回应《纽约时报》提问时声称,马晓红等人面临“经济犯罪”调查。#

责任编辑:林妍

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2019-07-24 4:20 AM
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