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旧金山湾区奥克兰商人及合伙人 被起诉诈骗上亿美元

美国的投资移民EB-5计划是华人实现美国梦的快速通道,有不法商家借机诈骗。(John Moore/Getty Images

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【大纪元2019年08月21日讯】(大纪元记者李沁一综合报导)周二(8月20日),美国检察官办公室宣布,奥克兰一商人和另外两人,因涉嫌在联邦移民官员监督的就业项目中欺骗国外投资者,而被指控电信欺诈等罪名。

检察机构公布,奥克兰商人名叫托马斯.亨德森(Thomas Henderson),70岁;另外两名诈骗犯分别是库珀.李(Cooper Lee)42岁,前奥克兰人;胡克兴(Kexing Hu,又名Peter Hu),40岁,中国宁波人。他们被控参与EB-5(以就业为基础的第五优先类别签证计划)诈骗。

EB-5项目由美国公民及移民服务局(U.S. Citizenship and Immigration Service)监管,允许外国公民在低收入地区投资50万美元或更多,并创造10个永久性就业机会,就能获得美国绿卡

亨德森是旧金山地区中心有限责任公司(San Francisco Regional Center LLC)的创始人和所有者。在2011年~2017年的6年时间里,亨德森和胡克兴两人,先后诈骗200多名国外投资者1.1亿美元。

2017年,美国证券交易委员会(sec)起诉亨德森的EB-5项目。前商业伙伴也起诉了他。

起诉书称,他挪用了一项筹集的2,100万美元资金项目中的1,700多万美元,用于一个之前亏损的项目。

检方称,亨德森涉嫌向美国移民局提交虚假文件,资金挪作它用,但是对外国投资者声称,将资金用于EB-5项目的启动和营运。此诈骗波及奥克兰及其周边地区二千多个工作岗位。

周二,亨德森在奥克兰被捕,并首次出庭,将在10月1日的联邦法院再次出庭。库珀.李在南加州的拉古纳海滩(Laguna Beach)被捕,出庭时间还没有安排。胡克兴目前尚未被捕。

亨德森和胡克兴均被控12项电信欺诈罪名,库珀.李被控6项罪名。他们都被控串谋进行电信诈骗,亨德森被控向一家政府机构做虚假陈述,并向政府写虚假文章。

他们将面临最高20年的监禁,以及每次电信诈骗罚款25万美元或更多;每一项针对国家的阴谋和虚假陈述都将面临最高5年的监禁。◇

(此文发表于1252C期旧金山湾区新闻版)

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