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诈贷近10亿 第一店炒股案扩大

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【大纪元12月4日讯】〔自由时报记者苏恩民╱台北报导〕“第一店”炒股事件,引爆出钜额诈贷案。检调查知,知名市场派主力“元信唐”,涉嫌利用八十多个人头,开设数百人头账户,持向复华、环华、安泰等三家证券金融公司,办理股票融资,事后股价无量崩跌,证金公司求偿无门,估算损失合计高达近十亿元。

  调查局台北县调查站经数月搜证,研判全案涉犯证券交易法、诈欺、伪造文书等罪嫌重大,且疑有某一家证券公司高层牵涉其中,主动报请台北地检署检肃黑金专案检察官指挥侦办,先将幕后操盘者限制出境,并发出上百张传票,分批约谈相关券商、人头等到案说明。

  据了解,这波大规模约谈行动已于前天悄悄展开,预计以每天约谈一、二十人方式,持续进行到下周。

  检调侦办“第一店”炒股案,多项情资同时指向市场派主力“元信唐”,检调研判,他是本案最关键的人物。情资显示,“元信唐”发迹于台北县中、永和地区,最早是元信证券及大展证券的大客户(两家证券公司日前已遭元大证券并吞),市场因此多以“元信唐”称呼。

  这起炒股、诈贷案,肇因去年八月间,股票上市公司第一华侨大饭店股价突然自近百元高价,连续无量崩跌至二十元(八十八年股价曾自每股二十元低价,无量飙涨至两百一十六元天价),不仅引发市场高度关注,主管机关证期会也立即介入调查。

  检调指出,这次第一店股价崩跌事件中,受害最深者,并非第一店经营层,反而是复华、环华、安泰等三家证金公司,原因在于当时名下拥有第一店股票的投资客户,均集中在这三家证金公司的合作券商下单,且以融资方式买进。换句话说,这些投资人买第一店股票时的交割款,大部分都由前述三家证金公司提供融资贷款。

  因股价无量崩跌期间,投资人的股票根本无法出脱,极少部分就算顺利“断头”,仍显不足以偿还融资款,其中一家受害的证金公司,遂要求券商向投资人求偿,但券商竟回复对方只是“人头”,没有财力偿还融资款项。

  证金公司大惊,进一步清查发现,这类疑似“人头”的客户,高达数十人,且均集中于特定券商下单交易。本案引起相关方面注意后,检调机关介入侦办,研判疑是一起有计划的钜额诈贷案件。

  检调循线追查,发现去年八、九月第一店股价崩跌前,三家证金公司已陆续提供合计近十亿元股票融资款,其中又以复华证金提供融资金额最高,受害也最深。

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