疑洗钱案特侦组下波拟传唤陈致中说明

【大纪元11月2日报导】（中央社记者林长顺台北二日电）特侦组侦办前第一家庭疑洗钱案，对国务机要费及扁家海外资金清查已告一段落；除上周查出的“邱义仁疑涉贪污案”外，其余案情已逐渐明朗。检方将在收到相关国家的司法互助资料后，传唤前总统陈水扁的儿子陈致中到案，厘清扁家海外资金动向，且不排除视案情需要采取相关强制处分。

据暸解，特侦组已向瑞士联邦检察署请求司法协助，提供陈致中、黄睿靓夫妇在瑞士相关银行的帐户明细，以便进一步调查。但特侦组今天指出，基于司法互助的敏感性，不方便对外透露请求司法互助的国家及调阅资料内容。

陈致中夫妇八月底返台时公开对外强调，他们只是单纯的人头，是“被指示、支配的角色”，其余一概不清楚。陈水扁办公室于十月间也发布新闻稿表示，有关海外资金部分，陈致中只是被动的被支配者，而非主动的管理者。不过，检方依据相关被告及证人的说法，认为陈致中的角色并非如此单纯。

洗钱案专案小组指出，扁家理专徐立德在侦讯时指称，陈致中于九十四年自美国取得学位返台后某日，前第一夫人吴淑珍在官邸对徐立德说，“致中也懂信托，让他跟你多讨论投资理财的事”。当时陈致中的舅舅吴景茂也正在官邸签署海外帐户相关文件，陈致中当时不可能不知道徐、吴两人到家里的目的（处理海外资金）。

据指出，前调查局长叶盛茂在九十五年十二月五日接获英属泽西岛通报有关扁家疑洗钱情资后，不久便告知陈水扁，而陈致中随后于十二月十五日出境，接着同月二十一日就有两名瑞士美林银行人员赴台与黄睿靓洽谈开户事宜。

九十六年二月间，黄睿靓在瑞士美林银行的开户手续完成；在此同时，吴景茂开设于瑞士信贷银行新加坡分行的款项结清，并分别于同年二月十四日、三月一日分别汇出两千零九十四万六千美元及一百四十万两千美元到黄睿靓在美林银行的帐户。

专案小组表示，九十五年十二月十五日正值吴淑珍首次因国务费案到法院出庭，期间昏倒送医，陈致中当天在母亲身体状况不佳时出国，有违常理。此外，陈水扁获悉泽西岛情资后，黄睿靓即刻与美林银行联系，吴淑珍也与吴景茂讨论结清瑞士信贷帐户等事宜，这些情况是否与陈致中出国相关，也有待他向检方说明。

专案小组说，吴淑珍以吴景茂名义在荷兰银行、南非标准银行开设的帐户，陈致中与吴淑珍均为授权代理人；而黄睿靓在美林银行开设的两个帐户，授权代理人也是陈致中。检方怀疑，除了吴淑珍可对海外帐户进行管理外，陈致中也有同等权力，陈致中近年来出国频繁是否与此有关，也有待厘清。

另外，特侦组查出扁家于瑞士苏格兰皇家银行另有帐户，且与黄睿靓在美林银行帐户有资金往来。不过，该帐户并非以个人名义开设，而是“有人”先在欧洲列支敦士登成立基金会，再以基金会名义在贝里斯成立纸上公司，然后才以公司名义在苏格兰皇家银行开户，手法相当繁复。

特侦组根据相关卷证及情资，研判苏格兰皇家银行帐户可能为陈致中所开设，怀疑陈致中透过层层关卡隐匿开户人身分，动机不单纯，有需要传唤陈致中说明，日前已透过司法互助管道，向瑞士等国取得帐户明细，检方将在收到相关资料后，再度传唤陈致中说明。