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巴纽案
【大纪元1月18日讯】〔自由时报记者林俊宏／台北报导〕台北地检署追查巴纽案资金流向，检方已透过司法互助管道，查扣外交掮客吴思材及在逃通缉被告金纪玖两人藏匿在海内外的三亿元，其余七亿元款项仍在追查，部分被汇到欧美等地，检方已锁定账户，将等补强证据后，再继续请求国外政府协助查扣。
据了解，检方冻结资产包括吴思材以赃款在台北市天母购置的一栋中古公寓、购买豪宅的头期款两千万元及账户中的美金一百五十万元和连动债等有价证券，总计约新台币七千万元。
其余的两亿三千万元，几乎都在金纪玖设在海外账户查扣，其中还有以金纪玖人头所开立的账户，检方查出，金纪玖先将资金在新加坡境内转汇四到五次，利用资金投资股票、购买连动债或购买短期债券隐匿犯罪所得，操盘一段时间后将钱汇往美欧等国。
至于金纪玖的海外账户是在哪个国家被查扣，检方以案件仍在侦办不愿透露，不过，据了解，其中冻结的一个账户位在新加坡，因为巴纽案爆发后，金纪玖在洗钱过程，担心被黑白两道找到，不敢大举挪动资金，因此，检方才一路查出金纪玖至少透过五个账户，在欧亚美洲等地洗钱。
检方说，“冻结”、“查扣”并不代表“汇回”，因此，从海外冻结到的近三亿元并不表示一定能汇回台湾，除非向国外政府证明查扣金额都是非法所得，若金纪玖落网，将能加速厘清案情，因此检方将积极和美方沟通，并透过司法互助，追查金纪玖其他未被查扣资产，并将相关资金汇回。
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