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诈骗调查专家向唐案受害人招手

图:4月2日,从事诈骗案调查及债务追讨的三家专业机构为唐案受害人举办多语种讲座。金融公司Farber老板顾曼(Jonathan Cooperman)说:时间拖得越久,越难要回资金(大纪元)。

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【大纪元4月4日讯】(大纪元记者田野多伦多报导)4月2日,安省证监会(Ontario Securities Commission)宣布将对唐炜臻及与其有关的3家公司的暂停交易令(Temporary Cease Trade Order)延长至今年9月10日后的第二天,专门处理诈骗案的调查员、破产委托人及律师,在烈治文山喜来登酒店举办多语种讲座,分别用国语、粤语及英语介绍如何帮助唐案的投资者调查诈骗、追收资产。当晚有10多名唐案受害者出席,看起来都是40多岁的华人,男女各占一半。

唐案涉及超过6,000万美元的资金,超过200名加拿大、美国及中国等地的投资者。唐炜臻被怀疑诈骗,该案正由安省证监会调查,部分受害人已经到多伦多警察局报案。

调查组织Intelysis的注册诈骗审查员(Certified Fraud Examiner)博社(Sandy Boucher)告诉媒体,“苦主对追款很感兴趣,提了很多细节问题,例如:单独与集体上诉(Class Action)有何区别,法院如何审理类似案件。”

金融公司Farber的老板顾曼(Jonathan Cooperman)在接受大纪元记者采访时表示,时间拖得越久,越难要回资金。如果将来法官判定唐炜臻案属诈骗或者偷窃成立,只要唐玮臻还活着,即使破产或被判入狱,债权人都可讨钱。假设这笔款被转移到北京,破产委托人(Receiver)同样能追查、冻结资金,并归还债权人。与一般诉讼不同,资产追讨可立即进行,不用等4年。

专家称:集体上诉效果好

专家们建议受害者集体上诉,大家分摊律师费,比单独告省钱。如果唐玮臻被判有罪,每人都将分到钱。律师事务所Gowling的代表告诉大纪元记者,“只要有一个原告,受害者就可集体上诉。”这三家机构将组成团队,共同完成该任务,并按工作量、小时统一收费。具体金额取决于案件复杂程度及参与专家人数。

据Farber透露,一旦受害者同意,该公司将立即向法院申请接管破产公司。批准后,Farber将有权代表法院进行调查,并向受害者、法院报告结果。按先后顺序,步骤分别是:提出集体或个人上诉、诈骗调查、资产追踪、冻结及归还。该团队与安省证监会、警察局不同,将独立运作,整个过程由法院监管。

2002年5月 7日,就加拿大历史上最大的个人诈骗案(不涉及债券),Farber经法院授权,成为破产委托机构。这个团队经调查,冻结了转移到瑞士的2,100万元,并在加拿大归还受害者600万元,追讨仍在继续进行。

顾曼1978年毕业于西安大略大学商学院,1982年成为注册会计师(CA)。另外,他还是破产与重组专家(CIRP)、特许破产委托人,曾在全球四大会计师事务所之一的PricewaterhouseCoopers任职。律师楼Gowlings已有100多年历史,在多伦多、温哥华、蒙特利尔、莫斯科、伦敦等大城市设有办事处,旗下有数百名律师。

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2009-04-04 5:06 AM
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