希拉里金主尼马兹 诈骗2.92亿遭起诉

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【大纪元9月24日讯】(大纪元记者张东光编译)美国联邦检察官近日起诉民主党金主哈桑‧尼马兹(Hassan Nemazee),指控他在过去十年间利用庞氏骗局(pyramid scheme)诈骗三家银行2.92亿美元,并以诈骗所得做为选举的政治献金,起诉的罪名则是诈欺银行与盗用身份(aggravated identity theft)。

据美联社22日报导,这位曾协助希拉里及前总统候选人凯瑞(John Kerry)等多位民主党高层人士募款的金主尼马兹,今年8月因伪造财力证明,诈骗花旗银行7,400万美元贷款而被逮捕。

联邦检察官巴拉拉(Preet Bharara)指出,尼马兹利用诈骗所得,过着奢华的生活,并成为民主党重量级金主,多位联邦与地方的政治人物都曾受其赞助。此外,他还用部分诈骗所得购买意大利的房产,并支付纽约曼哈顿与卡托纳(Katonah)房产每个月的管理费用。

据报导,美国政府可能没收他名下的所有财产,包括5栋房产、16家公司、1档避险基金、14个证券账户,32处银行账户,以及一辆2008年玛莎拉蒂(Maserati)限量版豪华轿车,和一架2007年制造的赛斯纳飞机。

据报导,伊朗裔的尼马兹现年59岁,曾担任希拉里2008年参选总统的全国财务主席,希拉里败选后,改帮现任总统奥巴马募款。2004年他则是参议员约凯瑞参选总统时的纽约财务主席。

尼马兹目前以2,500万美元交保,但软禁于曼哈顿自宅中,一旦获判有罪,诈骗一家银行判刑30年,诈骗三家共计90年,而盗用身份则会判刑2年。

这已是第二起希拉里主要支持者涉嫌用庞氏骗局诈骗投资人大笔钱财,并用诈骗所得过着奢华的生活及收买政客。前希拉里重要金主华裔徐咏芫(Norman Hsu)去年10月因诈骗6,000万美元被定罪,面临高达20年的刑期。

而克林顿及高尔1996年总统大选的竞选募款行为,被认为是史上最腐败及违法最严重的政治献金案。多名华裔募款要角被起诉,这些人的资金来源都指向中共。

(http://www.dajiyuan.com)

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