人头账户  相关话题:诈骗集团 约 21 条记录
  • 据台湾媒体报导,近年坊间常有免费中国招待旅游团,提供5天4夜机票与住宿,参与者必须在中国开户,中华民国内政部17日表示,这是诈骗集团搜集...
  • 近期脸书出现许多“跑腿轻松赚”广告,招揽网友提供存折、金融卡,刑事警察局6日表示,这些都是诈骗集团的手法,民众只要提供存折、金融卡或帮忙...
  • 据韩国金融监管部门的调查,三星集团会长李健熙为逃税而建立的人头账户已增加到1,229个。加上警方发现的260个,共计1,489个。
  • “人头账户”可以说是金融诈骗集团的命脉,到底这么多的户头是哪里来的呢?检方与警察局周三(5月3日)表示,诈骗集团也盯上了年轻人,从社交媒...
  • 淡水警分局去年侦办一起诈骗案时,怀疑另有车手集团。警方经过3个月过滤400多支监视器,利用大数据分析,终于查获6名车手,瓦解犯罪集团。
  • 支票诈欺(check kiting)在纽约华人社区早已有之,有人说“有支票,就会有支票欺诈”,支票欺诈最近几年还翻新花样,不仅银行蒙受损...
  • 刑事警察局副局长杨源明今天说,防范账户被盗而不自知,警方除强化宣导外,已要求员警接获报案3天内书面通知账户当事人。
  • (大纪元记者杨秋莲台湾高雄报导)诈骗手法曾出不穷,不过,夜路走多了终究还是要面对法律的制裁,高雄市警方26日宣布破获一个假征才、真诈骗的...
  • 〔自由时报记者杨国文/台北报导〕高等法院昨日审理扁案,被判决提供人头账户供前总统夫人吴淑珍洗钱的兄嫂吴景茂、陈俊英两人,以陈俊英长期为椎...
  • 在拍卖网站捡便宜要慎思,4名买家在不到1天内陆续受骗破财,诈骗金额虽仅新台币2 万多元,但台中检方只追查到账户人头法办,诈骗集团成员却逍...
  • (大纪元记者李晴玳高雄报导)诈骗手法又翻新,谨防征才广告陷阱,莫成“人头受灾户”! 2月间,家住鸟松乡的李先生,因急于求职,从报纸分类广...
  • 一旦民众的账户遭人检举或是由司法机关列为“警示账户”之后,账户内的存款全数不能领取,若是发生有人遭到诈骗的情况,该账户所有人还必须到警局...
  • (中央社记者林长顺台北24日电)诈骗及洗钱集团为取得人头账户洗钱,常藉刊登求职广告,并要应征者办理薪资账户设定,并要求交出存折、提款卡且...
  • 40岁情郎愁钱70岁“老”婆甘愿卖人头中市警方日前破获一个收购人头账户集团,查扣相关证物,意外发现40岁陈姓嫌犯与充当人头的70王姓妇人...
  • 被骗成人头户应讯跑全国吕先生应征外场陪酒陪唱男服务员被骗作人头账户涉嫌至少7起诈欺案,全台北中南跑透透到警局作笔录。(自由时报记者蔡淑媛...
  • 欠债沉沦母卖账户子当车手左尚君(左)、左得伟(右)母子2人,涉嫌为诈骗集团收购人头账户,酬劳则汇至左妇高姓丈夫(背对镜头者)户头,一家3...
  • 诈骗集团搜集人头账户越来越困难,近来转以报纸求才广告,诈取求职者的存折及提款卡做为人头账户,宜兰最近已有民众因此受骗,官司缠身。警方今天...
  • 上市、柜公司炒股事件频传,必备工具就是“人头账户”,提供人头账户的民众要注意了!出借或出售账户,被拿去作为炒作股票、掏空公司、内线交易之...
  • 法务部长施茂林今天晚间表示,防制电话诈骗是目前拼治安的重点工作,将加强查缉买卖人头账户情形。另外,银行法也拟增订条文规定,贩卖个人存款帐...
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