逾期、清盘、P2P创始人自首的声音，最近在大陆此起彼伏，交易量过百亿的网贷平台，相继倒下，披着上市系、国资系等外衣的造富神话，一个个破灭...

中共国务院公布建立养老保险基金中央调剂制度《通知》，7月1日开始实施。上缴比例从3%起步，逐步提高；称要确保基本养老金按时足额发放。分析...

在中国大陆的互联网金融公司（以下简称P2P），跨足贷款、理财等，由于缺乏当局监管形成野蛮生长。P2P在盛行超过10年后，亦成为庞氏骗局非...

继e租宝、泛亚、中晋、钱宝网等后，近期又一庞氏骗局被曝光。善林（上海）金融信息服务有限公司（下称“善林金融”）因涉嫌非法吸收公众存款，法...

比特币2018年首季大跌，2018年已跌去一半，计及2017年底近2万美元新高，至今跌破6,800美元，累计跌幅近七成。巴克莱等警告比特...

温哥华里士满的一名律师William Lim（简称林律师）被卑诗省律师协会指控，在通过其私人抵押贷款公司安排贷款时，使用的利率超过了60...

2月2日，陷入湖北武汉神农天香公司庞氏骗局的投资受害者3人到咸宁市崇阳县的公司总裁廖秉谦家里讨说法，结果被数名不明身份人员砍伤，1人正在...

在钱宝网骗局崩溃之后，中共努力镇压投资者的抗议。警方说，钱宝网从数百万储户那里吸收了47亿美元存款。

大陆钱宝网非法集资案持续引关注。日前官媒披露，该网以借新还旧的手段搞庞氏骗局，被卷入该案的集资参与人达百万，未兑付的本金数额逾300亿元...

钱宝网庞氏骗局席卷全国，资金黑洞已经超过e租宝，创下新纪录。而钱宝投资人利用个人信用贷款平台筹资，如今血本无归，或对银行体系造成冲击。

美国联准会（Fed）主席叶伦最后一次以主席身份召开新闻发布会，她表示，比特币是一种高度投机性的资产，并非稳定的储值工具。比特币原本被看好...

要打造中国特斯拉（Tesla）的中国乐视集团前董事长贾跃亭和一位年龄相仿、素不相识的留美博士成了冤家对头，故事是从今年7月开始的。 ...

卡尔加里男子卡梅伦（James Harvey Cameron）因策划一项近900万元的庞氏骗局，最近被判入狱11年。

这二天，国内微信圈传遍一件事，因为江苏几家知名公司在以理财名义涉嫌集资诈骗后，全部崩盘。

2015年夏秋之际，南加州爆发了“珍宝币”（Gemcoin）传销案。在美国的华人社区，经常有传销、庞氏骗局等金融诈骗案被揭露。有律师分析...

从市场经济的角度看，中国房地产必死无疑。中国房市的走势依托于信贷、大量流动资金和债务，结果是造成中国信贷GDP比畸高。

来自全国各地的大批受云南昆明泛亚有色金属交易所诈骗的苦主，9月21日聚集在北京国务院新闻办公室门口拉横幅维权，要求中央出面解决问题，并以...

庞氏骗局的本质就是设计一个宣称能够获得高收益的投资活动，吸引大量投资者参与其中。目前房产价值已经严重泡沫化，例子就是房子的性价比，中国一...

一家叫EuroFX（欧洲理财）的公司承诺外汇投资高回报，但被揭露是一个庞氏骗局，即用新投资者的钱支付老投资者。一名知晓案情的北京官员告诉...

比特币储蓄和信托基金（BCS&T）创始人Trendon Shavers 因经营比特币庞氏骗局，被控证券欺诈罪，昨天（7月21日）在纽约南...

2015年4月中共部门大力支持的泛亚公司，突然宣布停止支付本金及收益，1年多来血本无归的投资人在中国大陆投诉无门，一名投资人日前翻墙向外...

毕业于哈佛大学的亚裔女子朴海娜（Haena Park，音译）及其下属公司因涉嫌庞氏骗局，从亲戚朋友等数十人处骗取超过2300万美元，近日...

洛杉矶圣盖博33岁的华裔男子黄文兴（Wenxing Huang 音译），因涉嫌诈骗近700万美元资金，5月5日被联邦执法人员逮捕，面临最...

周四（5月5日），美国联邦调查局执法人员逮捕加州一名华人，指控其涉及庞氏骗局欺诈投资人700万美元，并挪用逾50%的投资金额购买豪宅、豪...

中国资产管理公司今日被警告不要涉足庞氏骗局。中国证券投资基金业协会说，中信信托和信诚基金因为涉足这类做法而受到惩罚。 中国证券投资...

“证监会主席”肖钢在舆论的欢呼声中黯然离去，是否意味着中国股市冬去春来？答案显然是否定的。

2015年中国金融诈骗实践频发，全年中国投资者因此损失超过240亿美元。一些公司向投资者做出不现实的零风险和高回报承诺，导致损失惨重，有...

超过30名绝望的墨尔本投资者正试图从一养老金领取者处要回数百万澳元投资。他们声称此人经营的投资公司实为庞氏骗局。