洗钱
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扁有死亡风险 北院裁定停审 2015/05/13前总统陈水扁被控收受台北101前董座陈敏薰千万元遭到起诉,入监服刑至今(104)年元月初获准保外就医。陈水扁日前透过律师声请停止审判,台...
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陈水扁涉洗钱案 法院裁定停止审判 2015/05/13前总统陈水扁被控在前台北101董事长陈敏薰买官案洗钱遭到起诉。他透过律师声请停止审判,台北地院今天裁定本案停止审判。
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专家:温哥华沦为国际洗钱中心 2015/05/03专家认为,加拿大温哥华已经成为国际罪犯洗黑钱的大本营,一些遭通缉的中共贪官也来到温市,通过购买房地产等方法洗钱。
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港媒:墨西哥最大贩毒集团在港粤洗钱买料 2015/04/09墨西哥最大的贩毒集团“锡那罗亚”(Sunaloa)在过去五年已渗入香港和亚太各地。香港《南华早报》今日(9日)报导,该贩毒集团正扩大在香...
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中共贪官前妻加国置业细节曝光 疑洗黑钱 2015/03/29携带约5000万美元公款潜逃美国的中共贪官乔建军及前妻赵世兰,3月17日被美国联邦大陪审团以移民欺诈、向国外转移盗窃资金和共谋洗钱等三项...
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德媒:葡萄牙“黄金签证”主要客源是中国 2015/03/15葡萄牙自2012年来向外国富人发放“黄金签证”,来自中国、巴西、俄罗斯等地的富人以用投资换取申根居留。葡萄牙反对派警告,此举为犯罪集团及...
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大陆官员被警告 出入澳门赌场就会被盯上 2015/03/11(大纪元记者方晓报导)在北京的反腐风暴中,被称为贪官“洗钱”的关键环节的澳门赌场也处于漩涡中。港媒报导,那些前往澳门赌场的官员会“被密切...
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加媒:中共在加国秘密搜寻贪官及赃款 2015/03/07(大纪元记者秦雨霏编译报导)中共警方一直在加拿大进行秘密行动,寻求遣返嫌疑人和找回通过房地产洗白的资金。加拿大是逃亡贪官的首选目的地。
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墨尔本三男子涉嫌洗钱和税务欺诈被捕 2015/02/26(大纪元记者安妮澳洲悉尼编译报导)墨尔本三男子因在一家全国性安全公司涉嫌税务欺诈、洗钱和非法银行现金储存于周四上午被逮捕。
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查洗钱逃税 日内瓦办公室 2015/02/18瑞士检察官今天对汇丰控股(HSBC Holdings PLC)在日内瓦的办公室进行搜查,还表示就汇丰被控加重洗钱罪展开刑事调查。
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梵蒂冈银行要求保密账户 瑞士法院驳回 2015/01/27瑞士法院今天驳回梵蒂冈银行要求保密其在瑞士银行账户之一的上诉案;这个账户疑似涉及不法情事。
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浙多家银行储户存款失踪 被指“贴息”违规 2015/01/19(大纪元记者洪宁综合报导)近段时间,浙江省多家银行储户,在没有接到任何告知的情况下,发现自己存在银行账户里面的存款不翼而飞。浙江义乌市民...
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任重:大陆社保基金就是一本糊涂账 2015/01/13最近,大陆媒体报导,据清华大学教授白重恩的测算,大陆的社保缴费率在全球181个国家中排名第一,约为“金砖四国”其他三国平均水平的2倍,是...
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江苏男账户突增80亿 银行回应:搞错了 2015/01/071月5日上午,苏州男子李林发现一笔“天文数字”80亿元人民币赫然出现在自己的账户上。正当他准备报警时,巨款于当晚11时又被银行划走。“我...
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澳门赌博业收入今年或首次出现下滑 2014/12/20日前,澳门当局公布的数据显示,今年11月份赌博业收入锐减20%,预计赌博业收入将首次出现全年下滑,这将是自2002年开始有公开数据发布以...
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发展中国家资金外逃年均增9.4% 中国居首 2014/12/20(大纪元记者张岳综合编译)美国华盛顿智库“全球金融诚信机构”(Global Financial Integrity,GFI)于12月15...
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外媒:北京启动打击澳门洗钱“钓大鱼” 2014/12/18(大纪元记者秦雨霏综合报导)在中共主席习近平周五访问澳门之前,北京准备启动对数十亿非法资金流入澳门赌场的重大打击行动。专家分析说,该行动...
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荷兰男子为毒枭洗钱 于西班牙落网 2014/12/16(大纪元记者陈熙暖荷兰报导)据西班牙警方发布消息称,他们11月底在西班牙海滨城市拘捕了一名涉嫌为比利时贩毒团伙洗钱的荷兰男子。
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传盛京银行董事长洗黑钱海外套汇50亿 2014/12/01据海外博讯报导,该媒体接到举报,辽宁省沈阳市盛京银行董事长张玉坤利用职务之便,涉嫌从银行贷款中提成,以及帮助涉黑利益集团洗钱并向海外套汇...
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前葡萄牙总理涉贪 在机场出现被捕 2014/11/22葡萄牙检察署21日晚间宣布,前总理苏格拉帝因涉及诈欺、贪腐及洗钱等罪名,21日在里斯本(Lisbon)机场遭到逮捕。另外其他可能和苏格拉...
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美情报指中石油控股银行涉嫌为伊朗洗钱 2014/11/18根据一份西方情报,中石油控股的“昆仑银行股份有限公司”拥有伊朗央行开设的账户,而伊朗准军事部队“圣城军”通过这个账户进行资金转移。
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短信通知进账99亿元 大陆银行称系统故障 2014/11/1511月13日下午,北京的李先生接到银行短信通知称进账99亿元,之后银行称是系统故障。
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林荣涉嫌庞氏骗局 过堂不认罪 2014/11/11涉嫌以“庞氏骗局”手法欺诈投资者430万元的华裔经纪人林荣 (Wing K. Lim音译,又名Kent Lam),11月10日在曼哈顿刑...
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澳门10月博彩收入大跌23% 创历史记录 2014/11/05全球最大赌城、中国唯一合法赌场澳门今年博彩业收入不断下滑,10月份利润更是暴跌23%,创下有记录以来最大单月跌幅。
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洛杉矶洗钱案延烧 更多华人房产存款被封 2014/09/17始于上周的洛杉矶跨国洗钱大案继续延烧,目前涉案金额已超过一亿美元,更多华人被曝涉案,房产和银行账号被查封。
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台裔屋主涉洗钱 房屋遭美警扣 2014/09/15墨西哥毒贩洗钱案愈滚愈大,美国警方稍早在南加州查扣了3栋房地产,其中一处房地产主人疑似来自台湾,可能涉及另一起洗钱案。
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台协助冻结洗钱账户 美国赞扬 2014/09/13美国国土安全部长强生今天赞扬台湾同意冻结1个疑似与墨西哥贩毒集团有关的洗钱账户,阻止犯罪集团取得资源继续为恶。
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洛杉矶华人洗钱细节曝光 房产或被没收 2014/09/139月10日洛杉矶警方出动千人破获国际洗钱团伙案,在大扫荡中落网的洛杉矶天普市华人陈锡林(音译:Xilin Chen)一家三口,不但有可能...