9日没有“老虎”落马，但有央视一则关于中国银行“洗黑钱”的报导引发舆论大波。中国银行是五大国有银行之一，却遭揭发其绕开外汇监管、公然帮助...

（大纪元记者秦雨霏编译报导）《华尔街日报》7月9日报导说，在中共政府两个强大部门之间出现一个罕见的公开争斗。中共国家电视台周三瞄准中国银...

中共对外汇的管制已经失控，7月9日曝出国有银行公开造假洗黑钱，有中国银行工作人员称，不管什么钱都可以弄出国去。而业内人士表示，其他银行也...

黑手党的黑钱要洗白，没有比德国这个地方更理想了，因为德国这方面的法律相当宽松，而且政界也没有寄予足够的注意。

美国当局正加强调查澳门赌场资金流，确保亚洲或其他地区犯罪活动所得，不会经由美国业者在当地经营的赌场，流入美国金融体系。

法国巴黎银行（BNP）正面临一项高达100亿美元罚款的反制裁调查。目前该银行已经向美国调查人员提交多年来和一些石油巨头进行交易的资料，其...

（大纪元记者方涵综合报导）2014年巴西世界杯开赛前夕，球王贝利的儿子埃迪尼奥，因贩毒和洗钱罪名，被巴西圣保罗法院判处33年监禁。

瓜地马拉前总统波狄优（Alfonso Portillo）3月承认收取台湾250万美元贿赂，并透过美国多家银行洗钱，今天在纽约遭判处5年又...

瑞士平面媒体今天报导，联邦检察官已冻结前乌克兰总统亚努科维奇（Viktor Yanukovich）及心腹在瑞士银行户头的1亿7000万瑞...

作为企业家或商业人士，当然希望更好的发展自己的公司，或作出明智的投资。一些犯罪份子利用人们的心理，发出具有诱惑力的信息。

报告：卑诗赌场仍是洗钱天堂

3月31日开审的刘汉案虽然正在休庭阶段，但是对该案“揭底行动”并未停止。曾经曝光薄案洗钱惊人黑幕涉赌王的财经杂志，4月7日，再揭刘汉与薄...

近日，一个来自中国大陆的90后“无业”女子的洗钱故事，吸引海内外媒体的关注。港媒报导有举报信揭发徐才厚与此女有关，利用其帮助在港洗巨额黑...

入主英格兰伯明罕城足球队（Birmingham City）的香港富商杨家诚洗钱罪名成立，今天被判处6年有期徒刑。

前总统李登辉被控洗钱，特侦组说，调查发现被控账户非李登辉的人头账户，资金与李无关，是前调查局长叶盛茂为邀功而误认。

（大纪元记者李天韵编译报导）瑞士检察官办公室对亚努科维奇和他的儿子Oleksandr的洗钱问题开始进行调查。

一名由中国来港的无业年轻女子，涉嫌于香港开设银行户口来清洗100亿港元(下同，折合9.3亿欧元)，其后获准以3000万元现金保释外出，但...

（大纪元记者孙林瑞典报导）瑞典金融监管局（FI）吊销了信贷业务营销公司Exchange Finans Europe AB 从事金融业务的...

美国当局今天另外起诉3人，指控他们涉及黑市网站“丝路”（Silk Road）的营运工作。“丝路”是网路黑市，提供毒品、骇客工具及其他非法...

（大纪元记者蓝悦真台北报导）国民党立委卢秀燕20日于立法院财政委员会质询指出，目前全球币值最大的网路虚拟货币比特币（Bitcoin），我...

(大纪元记者楚方明编译报导)自动取款机（ATM）因能高速提取现金，而广受欢迎，犯罪集团也对之爱不释手，原因是他们可以钻空子，利用私人自取...

被控是“全球罪犯银行家”的纽约男子卡兹（Vladimir Kats），今天在曼哈顿（Manhattan）联邦地方法院认罪，此案涉及诈骗洗...

前总统陈水扁家族以贿款在美国购买的两间住宅已由美国财政部查封并拍卖完成，其中位在维吉尼亚州的住宅以39万美元成交，特侦组表示，已依法向美...

前消防署长黄季敏儿子黄郁升涉嫌协助父亲洗钱遭通缉。黄郁升今天主动返台归案，检方审酌他所涉非重罪，以20万元交保。

中国十一黄金周将至，美国有媒体称，富得流油的中国人携13万亿美元全球买房。

中国引进外资号称全球第二。但在外资来源上，中国政府却有一个不想承认的尴尬事实，即外资当中有大量实为中资的假外资。《人民日报》8月12日的...

前银楼经理林姓男子申报公司税金时，短报新台币3亿元，疑涉洗钱，遭通缉潜逃；台北市警方侦办另起毒品案时，意外查获。

（大纪元记者张妮法国报导）附属于法国经济与财政部的反洗钱机构Tracfin近期公布，在2012年的调查中发现，巴黎大区的一家华人经营的...