有組織犯罪團伙洗錢工具 英國禁售500歐元紙幣

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【大紀元5月14日訊】(大紀元記者周成英國報導)4月下旬起,英國政府開始禁止外幣兌換部門出售500歐元面值的紙幣,原因是這種紙鈔面額大,多被有組織犯罪團伙用來洗錢。500歐元紙鈔被稱作是貨幣中的「本拉登」,因為人人都知道它的存在,但是很少有人親眼見過,有多達九成的這種紙鈔被有組織犯罪團伙買走。

英國打擊嚴重有組織犯罪小組(SOCA)副主管克魯克斯頓(Ian Cruxton)表示,500歐元已經成為犯罪團伙隱藏收入時的首選貨幣。他們對英國境內500歐元紙鈔的流通進行了八個月的跟蹤和分析,結果發現,這種紙鈔幾乎全部都被犯罪團伙買去洗錢。

英國每年購入的500歐元紙鈔價值約為5億歐元,但是僅有10%被遊客或者商務旅行者買去。而同時,犯罪團伙卻把大量的通過販毒賺到的英鎊通過外幣兌換的方式換成了歐元。

克魯克斯頓表示,當罪犯想在英國境內搬運一大筆現金或者把大筆現金運出英國的時候,他們需要從重量和體積上把它們變小,這樣被發現的風險就會減少,因此他們多會選擇500歐元的紙鈔。100萬鎊的英鎊如果是面值20鎊的紙鈔,重量將有50公斤,如果變成是500歐元的紙鈔,重量僅有2.2公斤。兩萬歐元可以輕鬆的裝進一個煙盒裡。

英國稅務部門通過調查發現,一個洗錢團伙在短短兩年的時間裏就購入了價值為2400萬鎊的500歐元面額紙鈔。每個月他們都會購入100至400萬鎊現金,這些英鎊現金被裝進大袋子裡。因為現金太多,他們只得把一大袋一大袋的錢摞在沙發上、裝進櫃子裡。

這個團伙的13名成員都已經被判入獄,這對於調查洗錢活動是一個突破,但是警方認為這可能僅僅僅是冰山一角,因為洗錢活動可能包括冒牌的外幣兌換處。警方發現了一個可疑的外幣兌換處,那裏竟然連招牌都沒有,而他們要求貨幣批發商每年給他們提供400萬歐元價值的紙鈔。這比英國郵局1.25萬個網點全年賣出的數量還多。

4月20日起,500歐元的紙鈔被禁止在銀行和外幣兌換處銷售,只保留在銀行系統內部。經濟學家長久以來就擔憂,大面額的紙鈔會被用來進行洗錢。在得到警方的建議之後,2000年,加拿大官方就銷毀了面額為一千加元的紙鈔。

英國警方希望禁售500歐元紙鈔會幫助追查有組織犯罪團伙,因為他們必須要找到別的途徑轉移黑錢。警方還在密切關注對200歐元面額紙鈔的需求,因為需要大量這種紙鈔的人可能也是犯罪份子。

今年2月,一個在英國申請避難的伊拉克庫爾德人黑幫團伙被判入獄。這個團伙在外幣兌換處把400萬鎊換成了500歐元紙鈔,然後把這些歐元運出英國。英國海關發現了這一洗錢活動,然後秘密監控了他們的活動,發現他們把大量的現金裝在旅行箱裡。

(http://www.dajiyuan.com)

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