【大紀元2012年08月08日訊】(大紀元記者王添財編譯報導)紐約州金融監管機構指責渣打銀行(Standard Chartered)隱藏與伊朗政府2,500億美元的交易後，週二(8月7日)這家英國銀行在倫敦交易所股價一度暴跌高達24％，隨後市場分析師們相信渣打銀行不致於失去美元清算業務牌照後才，股價才逐漸回升。
紐約州金融服務局(Department of Financial Services)週一(8月6日)聲稱，該銀行隱瞞美國監管機構與伊朗客戶約60,000筆交易，違反美國對伊朗政府的制裁法律。紐約金融局稱這家英國銀行為「流氓機構」。
渣打銀行8月15日將被傳喚向金融局解釋。在此之前，它得準備好說服金融局為什麼不應被剝奪其紐約銀行牌照和通過美國系統清算美元交易的權利。這攸關該銀行全球交易融資業務。
據英國《金融時報》引用分析師說法，若喪失通過美國系統清算交易的業務權利，將損及渣打銀行集團30%-40％盈利。
業者分析師表示：如果失去美元清算的權限，就不能在亞洲成為一批發銀行(wholesale bank)；如果失去了牌照，就不能成為一家貿易銀行(trade bank)。
渣打銀行在首席執行官冼博德(Peter Sands)帶領下，反駁美國監管機構的指控，聲稱該金融局沒有提出「完整且準確的事實」。
他稱該指控對交易金額沒有按「迴轉」(U-turn)規則計算，這是讓非美國家與伊朗在嚴格的條件下使用美元進行交易，這只佔了該銀行與伊朗交易數量的一小部份。該執行長並質疑紐約州金融局對該法律的解讀。
“正如我們已經向有關當局披露，與伊朗交易的金額99.9％以上是根據「迴轉」(U-turn)規則。該銀行解釋，沒按照這規則交易的總價值約在1400萬美元以下。
許多分析師認為該銀行不大可能失去其在紐約的牌照和美元結算的交易。倫敦下午時間，渣打銀行股票從低點爬升，同比下降16.82％，收於每股12.285英鎊。自該指控公佈後，其市值蒸發了81億英鎊，因為其公佈的指控，這似乎趕上渣打偷著。
紐約州金融局由勞斯基(Benjamin Lawsky)領導，這機構是自去年紐約州州長庫莫(Andrew Cuomo)創建後首次高調介入的調查案，為近幾周英國銀行業醜聞風波又添一筆。
六月間，巴克萊(Barclays)因試圖操縱倫敦銀行同業拆息率(Libor)，被美國和英國的監管機構罰款4.5億美元。這項利率關係到全球有價證券數萬億美元的交易。
7月間，匯豐提撥7億美元以備支付罰款，因美國國會調查發現其未能防止在美國和墨西哥的洗錢活動。
在倫敦，工黨具影響力的議會財政委員會成員曼恩(John Mann)表達了他的關切，「美國監管機構和政治家逐漸增加的反英情緒，可能是受希望將金融業務從倫敦轉移到紐約的影響。」
美國自1979年伊斯蘭革命後即對伊朗的制裁。最近幾個月，奧巴馬政府和歐洲當局紛紛收緊對德黑蘭的措施，以阻止他們的核計畫。
紐約州金融局指控，渣打銀行「明顯蔑視美國銀行業條例」。據稱，該集團一名執行董事曾在2006年對紐約的同事說：「你F(髒話)—美國人，你以為你是誰，來告訴我們世界其他地區的人，說不能和伊朗人做生意。」這話已在華爾街廣為流傳。
該監管機構說，將進一步聆訊後才決定渣打銀行可能面臨的罰款額。
美國司法部和聯邦調查局FBI也在調渣打銀行通過美國金融系統與伊朗客戶往來的情況。
在倫敦金融服務管理局拒絕就此事發表評論，只是表示「正與渣打銀行和美國監管機關保持密切聯繫」。
