【大紀元2016年01月30日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）全球史上最大洗錢案主角——網絡銀行「自由儲備」（Liberty Reserve）始創人布多夫斯基（Arthur Budovsky），在庭審前夕突然認罪。1月29日，布多夫斯基在紐約南區聯邦法庭承認「洗錢」罪名，承認他特別設計網路虛擬貨幣銀行「自由儲備」，以網絡匿名轉賬無限制方式，為不法分子將所得的金錢匿名轉移，規避監管，金額超過2.5億美元。他面臨最高20年刑期，法官定於5月6日宣判。
百萬用戶 借虛擬貨幣犯案
檢控官表示，「自由儲備銀行」的目的就是幫助不法分子「自由的」交易和洗錢。「自由儲備」發行一種稱為LR的虛擬貨幣，客戶要在「自由儲備」開通「LR交易」功能，只需填寫一個假名、地址、出生日期，不需要提供證明，因為「自由儲備」從來不驗證信息，這意味著該平臺的匿名性。
根據起訴書，為了建立了一個不留痕跡的金融交易系統，「自由儲備」使用電子貨幣轉賬，客戶不能從ATM機器、信用卡或傳統銀行直接交易，需要進出國際金融系統、換取傳統貨幣時，則通過在監管鬆散的第三國設置的「Exchanger」交易系統來進行。
「自由儲備」對每筆轉賬抽取1%的佣金，並額外收取75美分「保密費」讓交易無法追蹤（包括在LR系統內）。
起訴書稱，「自由儲備」成為地下犯罪世界的「首選銀行」，在犯罪分子中相當流行，他們在匿名和不受監管的情況下，不留痕跡地處理由販毒、身分盜竊、兒童色情等犯罪活動所得的金錢，涉案地區包括香港、中國內地、越南、美國、哥斯達黎加等地。檢方形容，該系統促進了全球犯罪行為。
聯邦檢察官巴拉拉2013年起訴布多夫斯基，指控他成立「全球最大規模的洗錢網路」，成立7年已為全球約100萬用戶，處理5,500萬筆非法交易，其中有20萬用戶在美國。檢察官指出，「自由儲備」 從事高達「60億美元的洗錢計畫，並經營未獲許可的匯錢業務」。
跨香港、中國等17個國家和地區
今年42歲的布多夫斯基原本為美國公民，2006年他曾在美國因無照經營名為E-Gold的數碼匯款業務，並遭到了類似的指控，此後他將公司搬到了哥斯達黎加。
檢控官表示，在被定罪以後，布多夫斯基放棄了自己的美國公民身分，向移民官員表示他擔心自己開發的軟件「可能會讓他在美國需負某些責任」。然後，他搬到哥斯達黎加，在哥國開創了「自由儲備」。
當哥國的監管部門也開始疑竇漸生，懷疑「自由儲備」不具備足夠嚴格的洗錢控制措施後，他假裝關閉了公司，而事實上他將錢轉到全球20多家空殼公司上，包括塞浦路斯、香港、中國深圳、摩洛哥、澳大利亞和西班牙，繼續從事洗錢活動。
除了刑事指控以外，執法人員還查封了「自由儲備」在全球的45個銀行帳戶和5個「Exchanger」交易域名，這些帳戶和域名均涉嫌在洗錢活動中被使用，其中包括Liberty Reserve和Asianagold.com等域名。
布多夫斯基在哥國的資產被沒收，「自由儲備」在香港和深圳的相關帳號被凍結，檢方表示，這些行動涉及了17個國家中的執法行動。
在跨國執法部門聯手下，執法人員於3國同步收網，逮捕5主嫌。布多夫斯基在西班牙被捕、引渡到美國；另一創辦人凱茲（Vladimir Kats）在紐約布碌崙落網；負責網站技術的俄羅斯籍嫌犯朱卡列夫（Maxim Chukharev）在哥斯達黎加被捕、引渡到美國。
至此，5主嫌已全部認罪，另有兩名涉案人士在逃。
責任編輯：季平
