兩中國人為1億美元虛擬貨幣洗錢 被美起訴

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【大紀元2020年03月03日訊】(大紀元記者夏雨報導)週一(3月2日),美國檢方起訴兩名中國公民,指控他們幫助朝鮮黑客為價值約1億美元的虛擬貨幣洗錢。美國官員表示此舉為朝鮮核武器項目資金來源提供一個窗口。

美國司法部起訴書表示,中國公民田寅寅(Tian Yinyin)和李家東(Li Jiadong)被控合謀洗錢罪和非法經營匯款業務,包括將比特幣兌換成預付的蘋果iTunes禮品卡。

根據起訴書,2018年,朝鮮黑客入侵一個虛擬貨幣交易所,偷走價值近2.5億美元的虛擬貨幣。為了防止執法機構追蹤資金,犯罪人士通過數百筆自動加密貨幣交易,對這筆資金進行洗錢。朝鮮共謀者通過提交篡改的照片和偽造身分證件,規避多個虛擬貨幣交易所對客戶的審查,並使用盜竊所得的部分款項支持朝鮮針對金融業的黑客活動。

訴狀表示,在2017年12月至2019年4月期間,田寅寅和李家東對價值超過1億美元的虛擬貨幣洗錢,這些虛擬貨幣主要來自黑客盜竊所得。被告通過獨立帳戶和關聯帳戶進行操作,通過為客戶提供虛擬貨幣傳輸服務賺錢。被告在美國經營業務,未按照法律規定在美國財政部登記。

起訴書進一步表示,朝鮮黑客與盜竊價值約4850萬美元的韓國虛擬貨幣有關聯。

聯邦檢察官謝伊(Timothy Shea)表示:「為朝鮮的利益而對虛擬貨幣交易所進行黑客攻擊,並開展相關洗錢活動,對全球金融體系的安全和完整性構成嚴重威脅。」

謝伊說,這些指控應該提醒人們,(美國)執法部門將和盟友合作,在國內外發現非法活動,並對那些從事非法行為的人進行起訴,即便是虛擬貨幣交易,也將面臨扣押非法資金的懲罰。

國稅局刑事調查(IRS-CI)部門主任福特(Don Fort)表示,朝鮮持續對全球虛擬貨幣生態系統實施黑客襲擊,以此繞過美國和聯合國安理會對其實施的制裁。 美國財政部致力於打擊國內外對手資助對美國國家安全構成威脅的行為。

「我們將繼續推動我們的機構走在複雜網絡調查的最前沿,並與我們的執法夥伴合作,以確保這些邪惡罪犯(行為)得到制止,確保美國金融系統的完整性。」福特說。

除起訴書外,檢察官還對兩名被告提起民事訴訟,要求追回被盜資金。財政部還對田寅寅和李家東的多個加密貨幣地址實施制裁,這些地址與被告參與的活動有關。

這項調查由IRS-CI、FBI和美國移民和海關執法局下轄國土安全調查局(HSI)領導,韓國國家警察提供了協助。

責任編輯:葉紫微 #

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