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洗錢撈近6百億 台新力旺集團總裁遭起訴

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【大紀元2021年03月03日訊】(大紀元記者袁世鋼台灣綜合報導)台新力旺集團總裁莊周文涉嫌經營GPK線上博弈平台,自2016年起自2019年1月遭查獲止,共招攬線上博弈站主532家、博弈系統供應商54家。自2014年起,經手賭金約新台幣1,200餘億元,不法所得超過594億元。台中地檢署3日依組織犯罪、賭博等罪嫌起訴莊男等32人、12法人。

檢方於去(2020)年1月間以大數據分析後查出,位於台中市西屯區華美西街的1處大樓辦公室疑似為洗錢轉帳機房,前往搜索查緝後後發現,該機房採3班制24小時回應賭客需求,共採購843個U盾(中國地區人頭帳戶)用於經手賭金收支,自2014年間至查獲為止,總計經手約1,232億5,914萬餘元。

檢方破獲洗錢機房後,再向上溯源查出新力旺集團共同涉有經營線上博弈及洗錢等罪嫌。檢方表示,莊周文為新力旺國際控股公司、新力達國際數位科技公司及新中威國際控股等公司負責人,他名下共有12家公司,組成新力旺集團,並由他擔任集團總裁,將線上博弈業務進行垂直及水平整合,專門經營「GPK線上博弈平台」。

檢方查出,新力旺集團將經營線上博弈平台的不法所得,透過地下匯兌方式分批匯入台灣,並由不知情的財會人員開立虚偽的二聯式發票進入公司帳目,犯罪所得總計594億9,350餘萬元,除供作集團成員薪資、營運經費外,其餘皆由莊周文及其配偶、其他高階幹部購買遊艇、超跑、骨董及不動產等消費。另外,莊男也逃漏個人綜合所得稅2億餘元。

莊周文及其他高階幹部獲悉新力旺集團遭檢警查緝後,立即逃亡並出售名下的超跑及不動產,但檢方仍追回2億5,460萬元的售地所得、查扣莊周文所有的跑車13輛,並扣得不動產41筆、現金新台幣2億5,737萬5,144元及美金265萬3,641元。檢方3日依違反《組織犯罪防制條例》、《商業會計法》、賭博罪等罪嫌起訴莊男等32 人、12法人。◇

責任編輯:玉珍

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