華裔加密貨幣基金經理秦赫紐約獲刑七年半

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【大紀元2021年09月21日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)紐約南區聯邦檢察官施特勞斯(Audrey Strauss)15日宣布,判處紐約一名加密貨幣對沖基金經理秦赫(STEFAN HE QIN,音譯)7年半監禁,並勒令沒收54,793,532美元。他此前對他管理的9,000萬美元基金謊報收益,並且挪用投資者資金來支付他奢侈的生活費用。

24歲的秦赫是澳大利亞公民,曾一度被譽為「加密貨幣神童」,20歲時就上過中共中央電視台的節目。他在紐約市創立了兩個加密貨幣投資基金Virgil Sigma Fund LP(簡稱Virgil Sigma)和VQR Multistrategy Fund LP(簡稱VQR)。這兩家加密對沖基金聲稱投資總額為1億美元。

根據起訴書,Virgil Sigma聲稱採用一種「市場中性」策略從加密貨幣市場的套利機會中獲利,即不會面臨加密貨幣價格上漲或下跌的「市場中性」、安全的投資。直到最近,Virgil Sigma還聲稱管理著數十名投資者的超過9,000萬美元的投資,其中許多投資者來自美國。

聯邦檢察官施特勞斯說,秦赫的投資者很快發現,他的策略不過是一種偽裝的手段,可以讓他挪用客戶資金進行未經授權的投資。當他無法滿足投資者的撤資要求時,就試圖從他所擁有的另一隻基金VQR中挪用款項,如同龐氏騙局一樣。

根據其公開營銷材料,Virgil Sigma從2016年8月至今,每個月都在盈利,唯一的例外是2017年3月。秦赫還定期參加 Virgil Sigma投資者的電話會議和其它形式的公眾交流,吹捧該公司的成長和成功。例如,2018年2月,《華爾街日報》曾採訪過秦赫,介紹他的基金。

大約在2020年2月左右,秦赫創立了VQR。VQR不是市場中性的,而是採用多種交易策略,並準備根據加密貨幣價值的波動來賺錢或虧錢。直到最近,VQR在投資者那裡管理著至少大約2,400萬美元。

檢控官說,自2017年以來,秦赫並沒有像宣傳的那樣將基金的資產投資於套利交易策略,而是從Virgil Sigma挪用投資者資金來支付個人開支,如用於支付紐約市頂層公寓的食物、服務和租金等個人開支,在加密行業之外進行未經授權的個人投資,例如房地產投資,以及投資於該基金規定的套利策略無關的加密貨幣。據彭博社今年2月的一篇報導,秦赫所住的康斗房(Condominium)每月租金是23,000美元。

檢控官指控,秦赫向該基金的投資者經常謊報其投資資本的價值、位置和狀態,向投資者分發偽造的稅務文件。

直到2020年12月東窗事發,秦赫讓投資者陷入了超過5,400萬美元的困境,他的謊言和操縱使他無法滿足Virgil Sigma投資者撤回資金的要求,他命令VQR平倉,同時用額外的資金滿足前一隻基金中受騙投資者的撤資要求。

現在Virgil Sigma基金和VQR已停止運營,資產的清算和分配由法院指定的人接管。◇

責任編輯:李悅#

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