【大紀元10月3日訊】（中央社記者鄒明智巴黎二日專電）包括興業銀行總裁在內的法國及外國八家銀行三十多名高級主管，因嚴重涉及以支票流通法國與以色列洗錢的嫌疑，被預審法官直接移送巴黎法院輕罪法庭審判。
涉及這樁高達數百億法郎國際洗錢案的銀行，除了法國排名第三大的興業銀行之外，尚有美國通用銀行法國分行、布瑞德銀行、巴克萊銀行法國分行、黎巴嫩沙拉達銀行、以色列留米銀行及巴基斯坦國家銀行。多名猶太教教士亦被列在涉案名單中。
這件轟動國際的洗錢案發生在一九九八年，設在巴黎第三區猶太商人集中的布料成衣大批發市場，商人使用法國開出法郎支票在以色列兌現，以色列銀行將支票轉回法國要求巴黎銀行支付，金融稽查人員指控銀行作業有重大疏失，接受這種背書轉讓多次的支票，有明顯洗錢之嫌。
為防止洗錢作弊，法國銀行支票不得轉讓。在巴黎銀行收到由以色列轉來的法郎支票中，多經過多人簽字轉讓，經查證後，開票人不承認支票來源，造成許多呆帳或支票不能兌現的糾紛。警方深入調查發現，巴黎的銀行未經查證即支付的情況甚多，明顯涉嫌洗錢。
女預審法官戴普瑞主持調查的這件國際洗錢案於今天結案，直接移交法院，未經檢察官簽字提出訴狀。戴普瑞即將轉任新職，將所調查的這個案子直接轉送法院審判，顯然不願讓檢察官移交他人負責調查。檢察官鮑特大表不滿。
據法國媒體報導，檢察官鮑特對本案有意見，認為其中有關洗錢的指控，雖然銀行作業有疏失，卻缺乏明顯合法證據證明夥同洗錢，因此有意批示多家涉案銀行以不起訴處分，他可能日內向法院要求退回審查。依法院作業程序，要求退回審查必須經過預審法庭的同意，如此則本案勢必延宕至少半年以上。
由於本案調查時，包括經濟部長在內的左派政府官員有意見，因涉及國際金融業務體系差異，特別是以色列承認支票轉讓的合法性，與法國法規程序衝突，要求辦案慎重處理，興業銀行總裁布頓也強調其作業一切合法。
但預審法官指出，調查證據顯示詐欺意圖極為明顯，且銀行有幫助洗錢的嫌疑。(http://www.dajiyuan.com)
