欺詐
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參與詐騙聖地亞哥老人 洛杉磯華人青年被判 2024/03/30加州洛杉磯縣23歲的華人高志(Zhi Gao,音譯)因參與詐騙聖地亞哥居民,近日被聖地亞哥法官判罪。 按照之前達成的認罪協議,法官...
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恆大地產涉嫌欺詐發債 四頭部中介或需擔責 2024/03/23近日,恆大地產涉嫌欺詐發行債券而被中共證監會處以行政罰款41.75億元,參與其中的券商、審計、評級機構及律師事務所均涉造假,目前四大機構...
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紐約市議員霍頓:警惕針對老人的「房屋維修」詐騙 2024/03/05第30選區市議員霍頓(Robert Holden)3月4日向公眾發出警告,王后區的房屋維修詐騙案件增多,尤其是涉及屋頂、窗戶、人行道和車...
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涉嫌騙取疫情貸款110萬元 王后區男子被控八罪 2024/02/27紐約王后區一名男子因涉嫌在申請COVID-19貸款中欺詐,騙取了超過110萬美元,被聯邦特工逮捕。
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審計報告:去年多倫多市府多名員工因欺詐被開除 2024/02/27多倫多審計長在對市政府內部不當行為進行年度審計後,發現了創紀錄數量的欺詐和浪費指控,這會導致一些市府工作人員被開除,甚至被警方起訴。
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調查:維州大型基建項目現工時造假 2024/02/22國家安全監管機構發現,在耗資140億澳元的墨爾本地鐵隧道(Metro Tunnel)項目中,一些鐵路工人偽造工作時間表以領取更多工資。
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亞馬遜被控用算法引導消費者購買高價商品 2024/02/10全球電子商務巨頭亞馬遜公司(Amazon)被控違反《消費者保護法》,引導數億消費者購買更高價位商品以賺取額外費用,一項擬議的美國集體訴訟...
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誤上假飛行中心網站 溫哥華男子損失兩千多元 2024/02/05溫哥華居民薩拉姆(Ihsan Abdul Salam)去年花了2,280元,在網上「飛行中心」購買了飛往巴西的機票,卻意外發現自已被騙了...
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NAB出納員謹慎之舉 阻止客戶被騙8萬元積蓄 2024/01/29澳洲國民銀行(NAB)在塔州的一名出納員因其謹慎行為成功地阻止了一場投資騙局,幫助一對夫婦避免被騙子騙走8萬澳元的積蓄。
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「頭髮測健康」騙590萬元 華男認罪 2024/01/24一名華裔男子崔凱爾(Kyle Tsui,音譯)因一項「頭髮測健康」欺詐計畫,於昨天(1月23日)向紐約聯邦法官認罪。此案涉及向數萬名客戶...
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掃到假二維碼 英國老婦被騙1.3萬鎊 2023/12/15英國媒體披露,一位71歲的老太太近日被騙走1.3萬鎊,原因是她在火車站掃的二維碼(QR Code)是假的。類似的欺詐案件超過1,000宗...
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購買二手汽車謹防里程表篡改 2023/12/08隨著數字里程表的出現,里程表欺詐一度被認為已成為過去式,但在2023年卻出人意外地急劇增加。 據汽車評論網站Our Auto Ex...
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蒙特利爾男購500元禮品卡 近半金額不翼而飛 2023/12/07據估計,禮品卡詐欺每年造成加拿大人數百萬元的損失。蒙特利爾一名男子幾個月前從南岸寶樂莎(Brossard)一家Super C超市購買了一...
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銀行信貸額度被盜 加拿大女子需還萬元 2023/12/05一名亞伯塔省女子表示,自己的滿地可銀行(BMO)帳戶在未經其允許的情況下通過信貸額度(Line of credit)被轉走一大筆錢,而銀...
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幣安認罪後 麻州檢方追討「殺豬盤」90萬美元所得 2023/11/23繼全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)創始人趙長鵬承認犯有洗錢罪,公司被罰43億美元後,位於波士頓的馬薩諸塞州聯邦檢察官辦公室...
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加州資深律師:在美理財 3招防範投資欺詐 2023/11/15房地產投資是美國人理財的重要方式之一,但投資領域魚龍混雜,如未能審慎調查投資人或項目背景,就可能蒙受巨額損失。
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銀行家協會及房貸機構欲訪問加國人稅務信息 2023/11/14加拿大銀行和房貸機構希望加拿大稅務局(CRA),能夠提供私人報稅記錄的電子訪問權限,以驗證借貸人的收入。
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溫哥華汽車經銷商控告賣家欺詐 索賠10萬元 2023/11/08溫哥華一家二手車交易市場近日起訴了一名男子,該男子以10.3萬元的價格出售了兩輛高檔車,商家後來發現收購的雷克薩斯和道奇1500皮卡是偷...
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騙取健保款31.8萬 墨市78歲醫生免入獄 2023/10/26墨爾本一名退休醫生被發現曾在2011年至2016年期間利用數百名患者的信息,提交申領虛假的健保(Medicare)付款,從而獲得了超過3...
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朱江瑋涉違例推銷強積金獲釋 2023/10/20前油尖旺區議員朱江瑋17日涉未經註冊推銷強積金被捕,被扣查兩日,警方昨日表示,朱已獲准保釋候查,須於11月上旬向警方報到。下午再有消息指...
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川普律師:紐約州總檢察長的指控不成立 2023/09/26前總統唐納德‧川普法律團隊的一名成員表示,紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)沒有理由提起民事訴訟,指控這位前總司令犯欺詐...
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奧克蘭夫婦因移民欺詐剝削印度移民工而被判刑 2023/09/23據NewstalkZB 9月13日報導,一對奧克蘭夫婦因移民欺詐和剝削印度移民工人的罪名,被判處21個月家庭禁閉,並被勒令向三名他們僱傭...
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關注紐約成人日托業欺詐 州眾議員金兌錫9月底辦聽證會 2023/09/14紐約州眾議會老齡問題委員會主席金兌錫(Ron Kim)預計在9月26日,於曼哈頓主持有關成人日間護理中心(SADC)業內欺詐和腐敗問題的...
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墨市情侶銀行存款不翼而飛 疑似遭遇欺詐 2023/09/12墨爾本一對年輕情侶稱存在銀行的近10萬澳元不翼而飛。他們向媒體求助後,又遭到一些網友的質疑,身心受到巨大打擊。
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美指控中國大數據公司濫用IPO資金和隱瞞交易 2023/09/08美國證券交易委員會(SEC)9月7日對中國「國雙科技公司」(Gridsum Holding,納斯達克的股票代碼:GSUM)及其首席執行官...
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蒙特利爾留學生網上租房遭遇欺詐 2023/09/07蒙特利爾留學生馬勒克說,他向一名之前不知底細的「房東」預付了一個月的租金,卻發現自己被騙了。魁省住房委員會和租戶協會提醒租房者,在親自或...
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涉賄賂腐敗 前議員雷德利-托馬斯獲刑42個月 2023/08/30前洛杉磯縣監事、市議員馬克·雷德利-托馬斯(Mark Ridley-Thomas)因腐敗指控,週一(8月28日)被判處三年半監禁和三年獄...
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前硅谷銀行副總裁被判刑 2023/08/12美國聯邦檢察官斯蒂芬妮·海因茲(Stephanie M. Hinds),和聯邦調查局特別主管羅伯特·K·特里普(Robert K. Tr...