吸金
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凱強生公司主打「台灣神皂」 涉非法吸金近6億 2024/09/10主打販售全天然清潔用品的凱強生公司,遭橋頭地檢署查出,負責人童男涉嫌以凱強生及兩家生技公司的名義,在全台各地舉辦投資說明會,以保證獲利、...
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餐酒館假投資吸金逾2億 29歲女當小編2年多撈900萬 2024/08/27一名林姓男子籌組投資詐騙集團,以「虛擬貨幣」、「餐酒館」為投資標的,誆稱可每月分紅2至4%,2年多來共吸金逾2億元,事後有投資人領不到紅...
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非法銷售境外金融商品吸金130億 檢方起訴兆富負責人共152人 2024/07/18兆富公司曾姓負責人涉嫌在台銷售未經核准的AA等公司發行的境外金融商品,並保證年度投資報酬率達8%至15%間,直到被害人在去年發現無法贖回...
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台男星涉吸金案 遭判刑5年須與共犯賠720萬 2024/05/12台灣本土劇男星成潤,2017年因擔任某泰國建案投資說明會講師,後來捲入吸金6億(台幣,下同)案件中。最近判決出爐,遭判處5年徒刑、沒收不...
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「牛樟芝大王」改賣虛擬寵物 再吸金數億元落網 2024/05/06以牛樟芝為標的假投資詐欺28.5億元遭起訴的「牛樟芝大王」台商劉威甫,在2018年案情曝光後並未收手,涉嫌改以「派特寵物街」等虛擬寵物投...
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涉貴婦奈奈吸金案 名醫逃6年歸案 2024/05/03婦產科名醫黃立雄涉入網紅「貴婦奈奈」醫美診所吸金案,而他的妻子黃林麗真則被黃林麗真控告詐欺400萬元,兩人2018年間雙雙潛逃至加拿大遭...
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ACE王牌交易所吸金8億 32嫌送法辦 2024/04/26台北地檢署偵辦「ACE王牌交易所」詐騙案,查出金融通緝犯林耿宏在逃亡中找來幣圈網紅潘奕彰,自創毫無價值的虛擬貨幣「魔券幣」,再請知名律師...
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台積電工程師離職經營假投資公司 吸金65億、4千人受害 2024/01/24一名曾在台積電擔任工程師的林男,離職後成立翔勝不動產公司,宣稱除了經營不動產外,也放款給中小企業,對外以年利率12%等話術吸引投資,自2...
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台男慘死曼谷旅館 疑為「行勝於言實踐研究院」院長 2023/11/17泰國首都曼谷警方16日在當地一間旅館發現一具臺灣籍男屍,遺體手腳遭綑綁、有明顯遭虐待痕跡,經查死者身分為曾被控「假公益、真吸金」的「台灣...
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吸金39億案 主嫌夫妻通緝21年泰國落網返台 2023/07/18被控於2000年間以代操外匯期貨投資吸金39億元的香港「列治文信託有限公司負責人陳智燦及其妻劉美雪,在被高雄地檢署起訴前即潛逃至中國,通...
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康友詐貸吸金201億董座逃亡近3年 泰國落網押解返台 2023/06/21本業為開發地產的中企廈門奔馬實業臺籍監察人黃文烈,2015年將旗下已虧損的「六安華源製藥」包裝成外資企業康友製藥控股有限公司來臺上市,吸...
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統派「牛樟芝大王」吸金逾28億遭起訴 2023/05/19有「牛樟芝大王」的台商劉威甫,2014年在中國成立中國珍菌堂集團,2016年宣稱以首創的椴木培植法培育牛樟芝,向台灣投資人吸金約28.5...
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im.B違法吸金25億 台學者促盤點借貸平台 2023/05/07不動產借貸媒合平台im.B涉嫌吸金25億元,數千名受害的投資人成立自救會,雖然該平台的負責人曾國緯已落網,但詐騙事件仍持續延燒。
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助中國吸金案富豪偷渡躲台 台男導遊收1900萬獲緩刑 2023/04/25中國「吉林文投集團」創辦人張子毅2019年遭中方指控涉入吸金案後,找上我國一名導遊鍾男協助安排偷渡來台躲藏,並將他的藝術收藏品運送來台...
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模範警察助匪吸金51億 台北市3警判撤職 2022/09/05曾於2013年獲選全國模範警察的北市松山分局小隊長吳崇雄等3名員警,因涉入集體違法吸金案遭判刑3年6月,並經監察院移送懲戒。懲戒法院審理...
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假買島真吸金3.8億 長江集團4高層遭台起訴 2022/08/31新加坡長江集團台灣分公司執行長蕭圓繻等人,被控於2018年對外佯稱買下澳洲大克佩爾島,以將該島打造成下一個馬爾代夫、發行「長江玉幣」等噱...
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涉坑殺台商18億 新黨前主席郁慕明挨告 2022/08/02新黨前主席郁慕明十多年前向黨員集資6千萬美元(約新台幣18億元),赴中國撫順地區經營房地產公司;但媒體報導,有投資人指控,郁慕明涉嫌挪用...
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調查發現:州彩票從貧困社區吸金 2022/07/13在過去的二十年裡,各州的彩票規模幾乎翻了一番。現在除了五個州之外,美國所有州都在運營彩票。 據CBS報導,馬里蘭大學(Univer...
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街口託付寶踩紅線 顧立雄:鼓勵創新 但不接受吸金 2020/01/14針對街口的「託付寶」廣告就打出比定存利率還優的1.5%,被金管會視為踩紅線,金管會主委顧立雄表示,要鼓勵創新,但不能接受吸金,要兼顧風險...
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秦庠鈺吸金百億潛逃被逮 駐泰處爭取遣返回台 2019/01/15吸金136億的重大經濟犯鼎立集團負責人秦庠鈺棄保潛逃,去年9月持假護照入境泰國被逮。外交部駐泰官員指出,待泰方司法告一段落,將爭取遣返秦...
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「撲滿計畫」非法吸金 2年騙9370萬 2018/12/17中華心蓮慈善助學協會以「幼兒教育撲滿計畫」、「大學教育撲滿計畫」及「圓夢養老撲滿計畫」等名目,給會員年利率45.6%至103%的高利率...
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涉吸金詐騙 林國權宣布退出韓國瑜小內閣 2018/12/04高雄市長當選人韓國瑜12月3日剛公布第一波小內閣名單,其中原民會主委原本將由前高雄市議員林國權接任,但因林國權涉及吸金詐騙案而引發爭議...
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非法吸金139億元 馬勝集團總裁張金素判刑11年 2018/08/02馬勝集團總裁張金素涉嫌以多層次傳銷方式,引誘每名投資者拿出一千至三萬美元,並宣稱每月保證配息3至8%,吸金139億元。新北地方法院2日依...
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台灣民政府吸金3億 祕書長林志昇遭聲押 2018/05/11台灣民政府涉嫌虛構「美國軍政府」授權,核發身分證、車牌及行照、旅行證等,桃園地檢署與市調處10日搜索台灣民政府中央會館、祕書長林志昇及核...
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假合會真詐財「以會養會」吸金上億 2018/05/03高市刑大破獲非法吸金集團「安利、富麗聯誼會」,柯姓主嫌等10名人犯,利用跟會(互助會)模式,向被害人稱「跟1萬,只要拿出7,800元,每...
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快取寶吸金188億 首波起訴孫岳澤夫妻等14人 2018/03/02快取寶違法吸金案,歷經近1年調查,嘉義地檢署2日偵查終結,依違反《銀行法》等罪嫌,起訴負責人孫岳澤、李欣潔夫妻等14人;檢方指出,孫岳澤...
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利鑫外匯吸金2億 在台負責人被起訴 2017/09/12利鑫外匯投資公司涉嫌自2014年間,以美金為投資每週獲利年息達104%至182%的方式,在各大飯店展開投資說明會,在台詐騙15人,共計美...
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靈骨塔詐欺集團吸金7億 企業家母親失5千萬 2017/08/23台北地檢署接獲檢舉,「靈骨塔詐騙集團」涉嫌以購買未上市股票的方式,誘騙年邁長者、高學歷退休教師購買,檢調展開搜索、約談行動,訊後認定李姓...