美國證券交易委員會上週五對高峰資本（Summitcrest Capital, Inc.）及兩名華人負責人提起訴訟，指控他們通過其房地產投...

一名加州男子因密謀實施虛假「牛糞變綠色能源計劃」而鋃鐺入獄。 據美聯社報導，美國檢察官辦公室的聲明顯示，來自波特維爾市（Porte...

美國司法部週三（6月28日）宣布，已經對78人提出指控，他們涉嫌參與了醫保欺詐案和阿片類藥物濫用等案件。涉案總金額高達25億美元。

加拿大騎警近日證實，一家破產的溫哥華加密貨幣交易公司的聯合創始人將客戶的錢用於個人用途和經濟利益。

針對成人日間護理中心良莠不齊，且有的成人護理中心利用紐約州的醫療補助（Medicaid，俗稱白卡）項目進行欺詐，紐約州議會老齡委主席、州...

官員們週四（5月25日）表示，核桃市（Walnut）一名華裔婦女涉嫌使用偽造的郵資標籤運送數百萬個包裹，導致美國郵局（USPS）損失超過...

新州和維州的兩所大學已經禁止招收來自印度一些邦的學生，因為聯邦政府對越來越多的簽證欺詐表示了新的擔憂。

悉尼投資銀行一名職員騙取客戶資金購買房子及豪車等奢侈品，他因此獲罪被判入獄13年。

國會目前正在討論H.R.1163《保護納稅人和失業欺詐受害者法》，該提案旨在解決疫情期間失業救濟金的欺詐和超額發放問題，並通過措施激勵各...

美國司法部在週三（5月10日）的一份聲明中說，眾議員喬治‧桑托斯（George Santos）被指控犯有欺詐、洗錢和盜竊公共資金等13項...

13人因涉嫌從南加州低收入居民那裡竊取數百萬美元而被捕。 據KTLA報導，洛市警局表示，歹徒在自動取款機上裝置卡片側錄器（card...

數據分析公司FICO，每月監視超過20億筆銀行交易，從中尋找異常的支出，這些支出不是正常的銀行交易，例如盜刷。根據FICO的數據，202...

不道德的代報稅人和稅務欺詐推廣人會做出誇張的承諾、並收取高額費用，但納稅人卻要對他們稅表上的內容負法律責任。納稅人應只聘用信譽良好的稅務...

美國司法部週四（4月20日）表示，有18人因參與了與COVID-19疫情有關的醫療補助欺詐行動，被刑事起訴，其中一些被告是醫生。這些人通...

兩年前因涉嫌非法活動而被停職的卡爾加里房地產經紀人現已被亞省房地產委員會 （Real Estate Council of Alberta...

美國商品期貨交易委員會（CFTC）星期二（3月28日）對一名中國公民提起民事訴訟，指控他利用內幕信息，從事欺詐性的期貨交易。

美國證券交易委員會（SEC）3月對投資顧問公司BKCoin Management LLC及其聯合創始人江凱文（Kevin Kang，音譯...

兩名來自皇后區法拉盛的男子涉嫌在康州格林威治（Greenwich）詐騙銀行7,000美元而被捕。

據RNZ在2023年3月7日的報道，新西蘭移民局（INZ）正在實施的生物識別能力更新（Biometric Capability Upda...

美國國稅局已經發出警告，要求納稅人警惕一種新的稅務欺詐，如果他們濫用工資信息，或在報稅單上申報虛假抵免，就有可能面臨罰款和刑事責任。

近日，西班牙指控一對英國姐弟在該國的酒店進行一系列食品中毒欺詐，同時被控的還有六名在西班牙居住的英國人。據檢方估計，這起案件的涉案金額可...

加州聖地亞哥一名聯邦法官1月12日下令，涉及Bitconnect加密貨幣投資欺詐計劃的主犯之一需向全球800名受害者支付超過1700萬美...

勞埃德銀行Lloyds Bank的分析顯示，WhatsApp上的欺詐活動日益增加，尤其是冒充受害者的親友行騙的騙局。

據NBC新聞洛杉磯分台報導，當詹姆斯‧克萊夫（James Clerf）收到他的中產階層退稅（Middle Class Tax Refun...

鑑於今年11月阿德萊德市議會選舉期間發現存有非法賄選行為，落選的市長候選人和中央選區候選人分別向選舉爭議法庭發出請願，要求法庭宣布選舉結...

美國聯邦小企業管理局 (SBA) 在12月9日，就國會眾議院特別小組委員會關於新冠病毒危機報告中「薪資保護計畫（PPP）」欺詐的調查結果...

加拿大稅局表示，一位卑詩省民在長達10多年的時間裡逃稅超過120,000元，被判處入獄30個月。

德克薩斯州的一對夫婦被指控通過薪資保護計劃詐騙了超過684,000美元。