洗錢
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卑詩省府將嚴格防範賭場洗錢活動 2011/01/10卑省政府負責博彩業的高利民部長(Rich Coleman)表示,省府將加強法規以防止有組織利用賭場洗黑錢的犯罪活動。
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卑詩兩賭場涉洗錢交易 2011/01/082010年春夏期間,卑省兩家賭場的交易額高達數百萬元,加拿大皇家騎警認定,其中涉嫌從事毒品交易的人在此洗錢。
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大槌狄雷越界 陪審團判獻金洗錢有罪 2010/12/06陪審團在判定狄雷罪行之前,曾深入訪談多名政壇人士,其中包括現任或卸任的共和黨全國委員會金融部門的資深幹部、顧問和幕僚。
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瑞士調查哈薩克總統女婿洗錢案 2010/11/27盛產石油的中亞國家哈薩克,一個民眾團體的委任律師今天表示,瑞士有關當局正在調查哈薩克總統納札爾巴耶夫(NursultanNazarbay...
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梵蒂岡銀行高層涉洗錢 義調查 2010/09/22梵蒂岡兩名銀行高層因違反洗錢法,遭羅馬檢察官調查。教廷今天對此事表示「困惑與震驚」。
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意大利反黑局盯上華人錢袋 2010/08/16意大利內政部長今年夏天在一所稅警學校演講時說,在加緊打擊意大利黑幫的同時,不要忽略對外來「黃禍」的關注。近期意大利警察突擊查獲了通過造假...
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印度國協運籌委會駁斥洗錢報導 2010/07/31(中央社記者何宏儒新德里31日專電)印度大英國協運動會籌備委員會主委卡馬迪今天傍晚嚴正駁斥有關籌委會疑涉洗錢的媒體報導。他表示,正在認真...
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亞裔毒梟賭場洗錢2000萬 2010/05/23新西蘭奧克蘭的兩個最大的毒梟在SkyCity賭場通過賭博洗錢近2000萬紐幣,並把賭場作為他們的辦公室來計畫毒品交易。
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洗錢教父許志棟 判8年10月 2010/05/15「洗錢教父」許志棟被控涉嫌替人蛇、跨國賭博及詐騙集團洗錢及從事地下匯兌案,涉案內情繁雜、交易金額龐大,嘉義地方法院昨判定許志棟非法匯兌...
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前荷銀協助洗錢 遭美罰款5億美元 2010/05/11(中央社華盛頓10日法新電)美國官員今天說,前荷蘭銀行(ABN AMRO)因為替黑名單中的銀行和客戶進行龐大洗錢計畫,遭美國罰款5億美元...
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007洗錢?史恩康納萊脫手產業遭調查 2010/05/08(中央社馬德里7日法新電)西班牙法院發言人今天表示,奧斯卡得獎巨星史恩康納萊(Sean Connery)之前在南部的產業是洗錢案調查重點...
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女子涉洗錢逾億罪成 2010/04/28
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史上最大洗錢 金正日40億美元秘存歐洲 2010/03/15英國「每日電訊報」(The Daily Telegraph)報導,北韓最高領袖金正日在歐洲銀行的秘密帳戶藏匿40億美元的「應急基金」,如...
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法國控諾瑞嘉洗錢 美國最高法院同意引渡 2010/01/26在法國以洗錢罪名要求引渡前巴拿馬獨裁者諾瑞嘉(Manuel Noriega)之後,美國最高法院今天的裁決確定引渡在所難免。
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一中國男子盜竊支票賭場洗錢被控 2010/01/14澳洲警方日前聲稱,有一位中國男子被控取出50萬澳幣後直奔賭城洗錢。
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扁全家被起訴 陳致中:堅強承受 2009/12/25(中央社記者王淑芬高雄25日電)特偵組偵辦前總統陳水扁家人涉嫌貪污、洗錢案,扁家包括子、女、媳婦都被起訴。陳致中今天表示,身為扁家人,要...
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樓價高漲 大陸熱錢湧入香港涉貪腐 2009/12/16(大紀元記者林怡香港報道)近期大量熱錢流入香港,造成股市樓市同步飆升,有專家學者指熱錢主要來自中國大陸,當中涉及官商勾結和貪腐問題,甚至...
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澳洲已成全球可卡因毒品交易最賺錢市場 2009/12/14澳洲如今已成為全球可卡因毒品交易最賺錢市場。澳洲聯邦警署一份機密報告最近披露,由於可卡因升級「換代」,市場需求達到了前所未有的水平,價格...
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梵蒂岡銀行涉洗錢遭義大利調查 2009/12/07義大利媒體報導,天主教廷的梵蒂岡銀行因為涉嫌洗錢遭到義大利央行的調查。
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美沒收為伊朗洗錢的慈善機構資產 2009/11/13美國聯邦檢察官沒收一個回教慈善機構旗下資產,其中包括四座清真寺及一棟座落在紐約「曼哈頓」第五大道的摩天大樓,被沒收的資產大約有五億多美元...
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韓媒:金正日洗錢 俄黑手黨經手 2009/11/12(中央社記者姜遠珍首爾12日專電)根據韓美情報當局掌握的情資,北韓最近透過販毒、偽造美鈔等手段,牟取大量外匯;而北韓為躲避美國等國際社會...
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帛琉鉅款 特偵組:非正常外交援外款 2009/11/11(中央社記者林長順台北11日電)媒體近日報導,帛琉政府清查當地銀行,發現一筆4100萬美金的不明款項,疑與扁家洗錢有關。檢方人士今天表示...
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「你有多少都能換」 服裝城暗藏外匯黑市 2009/10/19廣州市廣園西路迦南外貿服裝批發城內,潛藏著一個地下外匯黑市。十多個檔口打著批發服裝的幌子,暗中兌換外幣,已經持續一年多。據《南方都市報...
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洗錢防制缺失國家觀察名單 台灣除名 2009/10/18(中央社記者程韻璇台北18日電)金管會說,台灣獲國際防洗錢組織肯定,防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 把台灣從「洗錢防制尚有缺失國家...
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澳洲聯邦警察突襲奧本涉外洗錢機構 2009/10/08澳洲聯邦警察昨日搜查了悉尼兩家涉嫌參與海外走私和洗錢組織的匯款操作代理,並沒收部份現金和其它物品。
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APG高層將來台 交流洗錢防制 2009/09/18調查局為促進社會對反恐與洗錢防制的認識,邀請亞太防制洗錢組織 (APG)祕書長虎克 (Dr.Gordon Hook)於22日就相關議題演...
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國師孔傑榮:「扁案」台灣司法重要的一頁 2009/09/11前總統陳水扁涉嫌貪汙、洗錢等案今天一審宣判,陳家已表示不會出庭聽判,陳水扁辦公室及民進黨總部也已做最壞打算-上訴。11日,孔傑榮在立法院...
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東歐網路犯罪集團 盜取美數百萬企業資金 2009/08/29(大紀元記者張東光編譯)東歐網路犯罪集團已鎖定美國中小企業,利用網路犯罪手法竊取用戶密碼,半年來導致數百萬美元公司資金不翼而飛。金融機構...