牽扯舊金山前公共事業部（Public Works）主管穆罕默德．努如（Mohammed Nuru）腐敗案，再有一名前「綠能再生」（Rec...

中國兩大支付服務提供商——微信和支付寶被曝在澳洲繞過了反洗錢機構的監督，資金轉移活動幾乎不受監管，從而導致洗錢風險增加。

臺北地檢署偵辦王立強共諜案，查出「中國創新投資」公司董事會主席兼首席執行官向心與他的妻子龔青，涉嫌收受中國上海國太集團的犯罪所得港幣2億...

中共特工王立強投誠澳洲，他指控老闆向心與龔青夫婦捲入案中。台北地檢署查出兩人涉嫌違反《洗錢防制法》依法提起公訴。另外，向心夫婦涉違反《國...

一名悉尼男子使用加密貨幣賬戶和一系列盜取的身分洗錢，被判處16個月監禁。

波士頓聯邦檢察官24日起訴8人串謀分銷芬太尼毒品及洗錢，其中兩人為住在麻省的中國人。檢察官說，這8人直接與一家墨西哥販毒組織有關，「正在...

警政署今年繼執行2波全國同步掃黑行動後，再於3月起執行為期3週的「全國掃蕩賭博、洗錢及轉帳水房專案」，斬斷黑幫賴以維生的賭博等不法金流...

一名面臨洗錢指控的朝鮮公民從馬來西亞被引渡至美國，於週六（3月20日）被美國拘押，這使他成為首位被引渡到美國接受審判的朝鮮人。

卑詩彩票公司反洗錢情報專家布拉德．魯德尼基（Brad Rudnicki）3月2日在庫倫反洗錢調查委員會作證時說，調查表明，外國豪賭客可能...

新力旺集團總裁莊周文涉嫌經營GPK線上博弈平台，自2016年起自2019年1月遭查獲止，共招攬線上博弈站主532家、博弈系統供應商54家...

英國媒體披露，英國一些大學允許外國學生用現金支付學費，過去五年裡收到了5,200萬鎊的現金學費，其中很多來自中國、印度、俄羅斯和尼日利亞...

週一清晨，悉尼一名華裔男子在悉尼內西區被警察攔下，警察在他的汽車內查獲了100萬澳元的現金。他被警察逮捕並指控用加密貨幣洗錢等20多項罪...

Crown集團總裁巴頓（Ken Barton）或將在未來幾天內下台，據信他已於週四（2月11日）提出辭職。此前，一份針對這家澳洲賭場巨頭...

國畫大師張大千的畫作《春山雲瀑》失竊29年後，卻突然出現在香港蘇富比2019年的秋季拍賣型錄中；檢方調查，該畫作是由1名白色恐怖受難者劉...

最近美國國會通過的《國防授權法案》中提及來自中國的洗錢風險。近日有反洗錢專家和律師表示，中共政權下產生了巨大的地下錢莊，中國的洗錢問題已...

2019年1月，卑詩省民事沒收辦公室在卑詩省最該法院提出申請，要求沒收陳海鵬位於溫哥華東5街(E. 5th Ave.)及西42街(Wes...

堪培拉著名刑事律師奧利奇 （Ben Aulich）因涉嫌招募人員從事犯罪活動而被捕，預計週四他將以共謀洗錢罪被起訴。奧利奇曾做過從總理辦...

每年，數十億澳元現金通過合法渠道在澳洲海關進出，由於缺乏合規性檢查，這些現金可能被用於洗錢等非法活動。 例如，去年有4億澳元現金從中國流...

禁止1萬元或以上現金交易的計劃已被徹底拋棄。在一國黨動議的推動下，參議院週四正式拋棄了對該提案的辯論。

​刑事局偵二大隊今年9月於臺中市破獲一處電信詐欺洗錢中心，循線追查後發現，幕後竟有中國犯罪集團跨海指揮操縱。刑事局偵查第二大隊副大隊長李...

週二，悉尼兩名涉嫌詐騙、非法向海外匯款的男子被控數十項罪。警方表示，至少有9名受害人被騙，兩名犯罪嫌疑人往海外轉移了至少230萬澳元。

都柏林大學（UCD）經濟學專業的一名中國留學生因涉嫌洗錢活動面臨起訴，該學生在兩個月內收到超過13.7萬歐元。

近日，一名在英國的華人婦女因為無法解釋她手中2.5萬鎊現金的來歷而被懷疑洗錢，警方沒收了她的銀行帳戶上八萬鎊存款。

 卑詩省最高法院於近日審理了一樁涉及販毒，製毒，運毒，毒品交易，洗錢，私藏槍械等多重指控的訴訟案件。一家名為馬尼拉灣公司 (Manila...

Crown度假集團在悉尼巴朗加魯（Barangaroo）新賭場的營業牌照可能會被吊銷，或者被迫與其最大股東帕克（James Packer...

奧克蘭警方於11月4日（週三）下午在一次突擊行動中逮捕了9人，並扣押了價值600萬紐元的資產。

中共央行數字貨幣研究所所長穆長春日前透露，現在大陸已經出現了假冒數字人民幣錢包，央行面臨著防偽和防假的問題。

近日，一名利茲婦女因為攜帶190萬鎊現金打算登上飛機離開英國而被警方起訴洗錢。