調查局18日赴立院專題報告時指出，國內常見涉及虛擬資產的犯罪包含非法吸金、詐欺、地下匯兌、賭博及毒品等。雖然金管會目前對大型交易所進行洗...

上週末，一宗涉及到墨西哥團伙販毒、紐約華人洗錢的案子宣判。毒販子在亞特蘭大聯邦法院獲刑20年；洗錢被告中一個華人被判2年監禁；另一個低級...

臺灣近3年十大「非常高風險」洗錢威脅（前置犯罪）多數皆與首次評估結果相同，當中值得關注的除了從第三方洗錢獨立出來的「地下匯兌」外，首次列...

昆州政府就「星億娛樂集團（Star Entertainment）」被指控對洗錢監控不力，是否適合持有賭場執照，已作非公開性調查。

明天集團創辦人肖建華家族自2015年起投資加拿大安省房地產超1.5億元（加元，下同）。專家認為，肖建華是中共江派權貴的白手套，在海外投資...

隨著全球股市交易熱絡，「假投資」詐欺集團也趁勢假造各種投資標的行騙，警政署自21日起執行為期12天的全國打詐專案，截至30日已查獲67案...

聯邦當局週五（3月18日）表示，一名在蘋果（Apple）公司工作超過10年的男子，通過收受回扣、偷竊零件和挪用資金，導致該公司損失超過1...

一名持過橋簽證的中國女子被控參與洗錢，以及非法進口價值40萬澳元的煙草。

5年前在香港被抓的明天集團創辦人肖建華，其家族似乎在加拿大房市有很多投資，而且有洗錢之嫌。

英國政府宣布，正在快速起草新的法律，將禁止在英國購買房產的外國人通過空殼公司隱藏自己的身份，否則可能會被判坐牢。此舉的目的是防止外國人利...

近日，英國政府取消了投資移民，因為這種移民渠道被許多外國人利用來進行洗錢。這種簽證自從2008年推出以來吸引了許多來自俄羅斯和中國的有錢...

反對腐敗的國際透明組織（Transparency International）2月18日公布的最新調查結果，2016年以來，英國價值67...

隨著澳洲國境本週重新開放，澳洲聯邦警察（AFP）敦促公眾對洗錢等犯罪活動的增加跡象保持警惕。聯邦警察警告，國際學生或非永久居民通常成為洗...

一名43歲的華人男子在過去5年中洗錢超過6.533億美元，23日，他承認洗錢共謀、經營無牌匯款業務、在金融交易中賄賂銀行員工等罪名，最高...

港商中國創新投資、中國趨勢控股公司負責人向心及他的妻子，因涉入王立強共諜案、替中國國太投資集團洗錢案，自2019年底遭限制出境迄今。共諜...

瑞士信貸銀行文件外洩，經檢視在1940年到2010年間疑大量經手黑錢，其中不乏侵害人權者以及遭制裁的商界人士。歐洲議會的主要組織「歐洲人...

特魯多急著援引《緊急狀態法》的一個奇怪之處是，此舉似乎沒賦予政府許多它已擁有的權力，但確實賦予了一項重權，即可在沒有法院命令的情況下扣押...

英國媒體的調查發現，過去一年裡，在英國的華人註冊了大批空殻公司，數量超過1.1萬個，甚至出現同一個地址註冊上千家公司的情況。這其中可能涉...

台中市一名劉姓現役軍人名下兩個金融帳號，2020年11月間涉入詐欺案遭列為警示帳戶，檢方依涉犯詐欺、違反《洗錢防制法》等罪起訴劉男。台中...

食物不夠，飯菜無法食用、器材短缺、訓練取消，隔離房間衛生差……儘管北京冬奧會僅僅才開幕了一天，一些國際運動員已經開始對經歷到的各種情況紛...

新北市五股區某汽機車租賃業者鄭男涉嫌自2021年8月起籌組車手集團，替假投資、博弈等8個詐欺網站提領贓款，並以虛擬貨幣洗錢隱匿不法金流...

中央銀行去年底預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，央行在26日說，經衡酌採納相關建議，進一步修正有關條文，主要修正內容，包括：未來外國...

日前經立委揭露，台灣街頭已出現比特幣ATM，金管會近日針對國內24個比特幣ATM據點進行抽訪，釐清經營型態，並發現部分據點涉及新台幣交易...

有臺灣博奕業者在英屬薩摩亞群島註冊紙上公司後，再以外資名義在臺成立美亞、雲迹、凱富等3家科技公司，自2020年起分工替線上博奕網站從事財...

近日，一起疫情補貼詐騙案告破，這兩名分別來自俄羅斯和立陶宛的犯罪份子詐騙了英國政府為企業提供的免利息貸款，金額高達1,000萬鎊，據信是...

我國為亞太防制洗錢組織（APG）創始會員國，繼2018年首度提出「國家洗錢及資恐風險評估報告」後，行政院洗錢防制辦公室今年費時9個月完成...

詐欺機房為能順利取得贓款，同時也要避免被警方查獲，行騙前會找可靠的洗錢水房合作。刑事局偵辦假投資詐欺案，查出在詐欺界以快速、信譽聞名的水...

12月17日，新州打擊犯罪委員會（NSW Crime Commission）宣布對通過老虎機（Poker Machines）洗錢的行為進...