14名朝鮮公民被美國指控利用假身分與美國公司簽訂信息技術工（IT）合同。他們被朝鮮當局要求至少月薪一萬美元，並將非法收入匯回朝鮮，支持朝...

刑事局6日表示，有被害人因加入LINE社群遭鼓吹下載App，最後遭詐1‚820餘萬元，經警方多波執行查緝行動，查獲許嫌等多名詐團幹部到案...

「XREX」集團首席區塊鏈金融犯罪女調查師陳梅慧，4日凌晨遭遇車禍身亡。桃園市議員黃敬平6日揭露，陳女過去協助警方破解了88會館案洗錢手...

區塊鏈金融犯罪調查專家陳梅慧，4日凌晨3時許在國道一號新竹縣湖口段遭後車高速追撞，送醫搶救後仍不治。由於陳女是協助刑事警察局追查詐騙集團...

行政執行署嘉義分署柯怡伶分署長日前前往南區國稅局嘉義市分局拜會黃昭月分局長，雙方針對近年來越來越多用自己名義為他人開立網拍平台帳戶買賣...

台灣藝人安以軒的丈夫、澳門德晉集團前主席陳榮煉，因涉嫌澳門賭場大亨周焯華（洗米華）不法經營賭博和清洗黑錢等案件，去年4月一審遭判14年徒...

63歲的加州男子傅吉米（Jimmy Fu）因涉嫌參與與銷售假藥及危險藥品的非法網上藥店相關的巨額洗錢活動而被捕，上週三（11月20日）在...

隨著加密貨幣市值不斷攀升，吸引了大量投資者。然而，詐騙和洗錢活動也越發猖獗，尤其是隨著人工智能和深度偽造技術的發展，詐騙手段日益精巧。不...

波士頓一名亞裔男子因涉嫌經營未經許可、「不問任何問題」的匯款業務，將超過100萬美元的現金兌換成數字貨幣比特幣，並涉嫌為騙子和毒販洗錢...

週二（11月12日），中國公民李達倫（Daren Li，音譯）和張一成（Yicheng Zhang，音譯）在美國聯邦地方法院承認罪，承認...

歌手林逸欣過去曾擔任反詐騙大使，沒想到近日竟收到嘉義警局的通知書，原因是涉及詐欺及洗錢防制法案，要求她到案說明。為此，她專程搭高鐵從台北...

高市刑大破獲虛擬貨幣假投資詐騙車手集團，查出該集團是由4名富二代共同出資成立，甚至拉攏高中同窗、高雄律師公會副祕書長陳逸軒入夥，以替車手...

根據美國司法部（DOJ）的消息，一名喬州男子在10月30日承認參與一項為墨西哥毒品集團洗數百萬非法毒品收入的計劃。 來自喬州布福德...

兩名華人男子承認為中國等毒梟洗錢。週三（10月30日），46歲的譚力培（Li Pei Tan，音譯）承認參與了一項陰謀，為最大的外國販毒...

近日，歐洲檢察官辦公室（EPPO）在意大利博洛尼亞和米蘭與當地警方執行聯合行動，破獲了一個華人地下洗錢犯罪團伙，該團伙涉嫌逃繳1.13億...

宜蘭縣長林姿妙涉及貪污與洗錢案經法院近2年調查審理，全案10月23日辯論終結，檢方以林姿妙違反貪污治罪條例求處有期徒刑20年；林姿妙特殊...

行政院長卓榮泰在21日出席「2024年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員訓練研討會開幕式」時表示，為推動更嚴謹監理及更有效執法，臺灣以「A...

一名中國公民因涉嫌洗錢3,000多萬澳元，現面臨監禁，或被遣返。

曼哈頓區檢察官白艾榮（Alvin L. Bragg, Jr.）辦公室10月4日宣布起訴支票攔截詐欺的6人團夥。現年31歲的主謀威廉姆斯（...

藝術品拍賣動輒上億，竟誕生於洗錢犯罪？中東戰事升級油價大漲，亞洲股市寒意陣陣！能源價格上漲今冬取暖要破財！馬首富不順，X價值縮水特斯拉股...

美國緝毒局（DEA）近日公布一起跨州非法販毒洗錢案，9名遭到聯邦逮補的嫌犯中，有6名華人，其中大紐約區的販毒洗錢主謀就住在史坦頓島（St...

週四（9月26日），為打擊涉及加密貨幣的跨國網絡犯罪，美國政府制裁了俄羅斯的一家虛擬貨幣交易所，並起訴了兩名俄羅斯公民。

週五（9月20日）， 法國檢察官要求對19名參與了華人洗錢組織的男子判處重刑。除了罰款和沒收資產外，檢察官還要求，所有被告再也不能經營企...

刑事警察局南部打擊犯罪中心發現，有多個公司法人帳戶在短期內有多次大額提款紀錄，但卻沒有營業事實，懷疑是專門用來洗錢的空殼公司，循線查出在...

澳洲政府計劃改革反洗錢和反恐金融法，讓犯罪分子無法通過澳洲的律師或會計師來洗黑錢。

近日，阿德萊德最負盛名的私立男校之一的一名學生承認參與了網上詐騙者的洗錢活動。法庭還獲悉，他並不是該校唯一一個對「輕鬆賺快錢」廣告做出回...

高雄市刑警大隊日前破獲洗錢集團，發現該集團利用高薪召募年輕人加入，專門配合境外博弈網站洗錢、地下匯兌，且採用「居家辦公」模式遠距工作，透...

紐約州長前副幕僚長、前紐約州最高階華裔官員孫雯（Linda Sun）9月3日東窗事發，被控八項刑事罪，包括充當未註冊政府代理人、簽證欺詐...