悉尼警方在一次搜查行動中在西南區一棟住宅的廚房櫥櫃中發現了多達600萬澳元的現金，並繳獲了大量菸草。 三名男子和一名女子因涉嫌非法販煙和...

12月3日，加拿大騎警宣布懸賞5萬元，尋找一名涉嫌參與數百萬元洗錢活動的加拿大犯罪集團成員。加拿大騎警表示，已於2013年發出全國逮捕令...

週四，澳洲聯盟黨政府打擊工會、加強追責的法案在參議院被否決。一國黨在關鍵時刻倒戈，成為該法案落敗的決定性因素。

在西太銀行（Westpac）洗錢醜聞的壓力下，行長哈澤（Brian Hartzer）將於下週一正式辭職。他將拿走一年的年薪——270萬澳...

一名香港男子通過一個假冒的肉類出口企業幫助洗錢460萬澳元，如今將在維州的監獄中度過至少兩年的時間。42歲的克特•唐（Kit Tang）...

在反洗錢監管中，澳洲房地產市場歷來被認為是薄弱環節。監管機構估計，從中國流入澳洲的可疑資金一年可高達10億澳元。隨著更多數據出台，聯邦政...

據CBC報導，卑省證券委員會（B.C. Securities Commission）調查員Sammy Wu表示，當他去Einstein交...

有病亂投醫，為了解決赤字虧損，卑詩保險公司（ICBC）曾希望將其網站域名出售給一家面臨國際洗錢指控的國有中國工商銀行，一度引起極大的爭議...

蒙古當地政府於週四（10月31日）表示，800名中國公民因涉嫌在該國從事網絡欺詐和洗錢等犯罪活動，被該國警方逮捕。

澳洲聯邦警察（AFP）正在調查涉嫌洗錢的兩名中國人，查獲了價值1730萬澳元的資產，其中包括6處位於墨爾本的房地產。

週四，禁止超過1萬澳元現金交易的立法案，在澳洲聯邦眾議院獲得通過。但一些中立議員認為，這可能迫使一些人違背自己的意願，被迫把錢存在銀行裡...

週二（10月22日）美國聯邦眾議院通過法案，要求在美的空殼公司必須披露其真實的擁有者，目的是助遏阻洗錢、賄賂等犯罪。

全球投資巨頭Pimco的前首席執行官道格拉斯·霍奇（Douglas Hodge）週一(10月21日）承認共謀欺詐和洗錢罪名成立，這是四名...

週二，大約1000名Crown賭場員工和示威者，在墨爾本遊行抗議，要求賭場提高他們的工作保障。除了來自員工的壓力外，Crown賭場還因為...

一名紐約華裔居民陳一超（Yichao Chen，音譯）上個月被捕，罪名是洗錢。這是美國哥倫比亞緝毒局對哥倫比亞、墨西哥、洛杉磯、芝加哥和...

週四（9月26日）外媒披露，荷蘭檢察部門正在調查荷蘭銀行（ABN NA）涉嫌洗錢的行為，懷疑該銀行多年來對「可疑的交易」都沒有報告或進行...

民進黨嘉義立委陳明文日前在高鐵遺落內有300萬元現金的行李箱，由兒子陳政廷出面領取。嘉義地檢署主動分他字偵辦，媒體人黃越宏告發陳姓父子涉...

「亞太防制洗錢組織」（Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG）於18日至23日在澳洲坎培...

澳新特許會計師公會（CA ANZ）對澳洲政府禁止1萬澳元以上現金交易的立法案表示支持，他們認為這有助於打擊逃稅和洗錢。

當局週四（8月22日）公布了一起聯邦大陪審團起訴案，共指控80名涉及網絡欺詐和洗錢的嫌犯，多數都是尼日利亞（Nigerian）公民。司法...

在英國直布羅陀海峽當局允許被扣押的伊朗油輪「格蕾斯一號」（Grace 1）起航的一天後，美國出台了對該伊朗油輪的扣押令。

週三，悉尼莫斯曼（Mosman）區一名身家至少1600萬澳元的工程公司老闆兼地產商被控販毒等多項罪名，但他在法庭上對指控表示不認罪。

一名涉入卑詩省史上最大洗錢案的列治文男子，已遭到卑詩省民事財產沒收辦公室（B.C. Civil Forfeiture Office）數以...

近日國安人員涉嫌藉總統出訪勤務走私大批菸品，國安局少校軍官吳宗憲以刷卡方式支付高達645萬的購買免稅菸款，遭外界質疑是否為先繳後刷的類洗...

為了打擊犯罪分子洗黑錢，荷蘭政府再推多項新舉措，其中包括：荷蘭銀行之間可以互換可疑用戶信息；對使用現金支付者，相關部門能夠更快上報；荷蘭...

週四，一對在悉尼西南經營保安公司的情侶被捕，他們被控利用該公司做幌子洗黑錢高達1億澳元。這個洗錢團伙自2016年以來就一直在運作。

卑詩高等法院近日裁決，溫哥華居民王姓男子（Maxim Poon Wong）因參與洗錢犯罪，其部分財產被沒收充公。 法庭文件顯示，被充公的...

近日，澳洲聯邦警察（AFP）沒收了一名遭中共通緝的富商位於墨爾本價值超過400萬澳元的物業資產，這是澳洲首例此類案件。據稱，32歲的季輝...