​刑事局偵二大隊今年9月於臺中市破獲一處電信詐欺洗錢中心，循線追查後發現，幕後竟有中國犯罪集團跨海指揮操縱。刑事局偵查第二大隊副大隊長李...

週二，悉尼兩名涉嫌詐騙、非法向海外匯款的男子被控數十項罪。警方表示，至少有9名受害人被騙，兩名犯罪嫌疑人往海外轉移了至少230萬澳元。

都柏林大學（UCD）經濟學專業的一名中國留學生因涉嫌洗錢活動面臨起訴，該學生在兩個月內收到超過13.7萬歐元。

近日，一名在英國的華人婦女因為無法解釋她手中2.5萬鎊現金的來歷而被懷疑洗錢，警方沒收了她的銀行帳戶上八萬鎊存款。

 卑詩省最高法院於近日審理了一樁涉及販毒，製毒，運毒，毒品交易，洗錢，私藏槍械等多重指控的訴訟案件。一家名為馬尼拉灣公司 (Manila...

Crown度假集團在悉尼巴朗加魯（Barangaroo）新賭場的營業牌照可能會被吊銷，或者被迫與其最大股東帕克（James Packer...

奧克蘭警方於11月4日（週三）下午在一次突擊行動中逮捕了9人，並扣押了價值600萬紐元的資產。

中共央行數字貨幣研究所所長穆長春日前透露，現在大陸已經出現了假冒數字人民幣錢包，央行面臨著防偽和防假的問題。

近日，一名利茲婦女因為攜帶190萬鎊現金打算登上飛機離開英國而被警方起訴洗錢。

近日，一名利茲商人無法向英國警方解釋購買大量房產的資金來自哪裡，因此不得不將價值1,000萬鎊的幾十處房產交出。警方懷疑他跟英格蘭北方最...

警方在奧克蘭對涉嫌洗錢的機構進行了突襲，逮捕了6人，並沒收了超過500萬元的資產。警方稱這次洗錢活動與中國有關。

10月8日，深圳市政務服務數據管理局對外稱，將面向在深圳的個人發放1000萬元數字人民幣紅包，每個紅包金額為200元，紅包數量共計5萬個...

美國檢察官週四（10月1日）指控，全球最大的加密貨幣衍生品交易公司之一BitMEX的四名高管規避規則、涉嫌洗錢。

西太銀行（Westpac）因2300次違反反洗錢法和反恐融資法，被罰13億澳元。這是澳洲史上最大的民事處罰。

前恆生銀行法規部調查主任、屯門區區議員盧俊宇接受《珍言真語》專訪時表示，匯豐先後面臨中美「割席」（斷絕關係），是因其近年來希望「吃盡（中...

有媒體指，受多重負面消息影響，為避免引發市場反應及評論，滙豐集團已於星期二（9月22日）宣布停止社交媒體更新。但被列中共「不可靠實體清單...

美國媒體Buzzfeed News與國際調查記者同盟（ICIJ）公布一項國際調查結果顯示，摩根大通（JPMorgan Chase）、匯豐...

滙豐銀行又陷醜聞。外媒報導，滙豐銀行明知中國人許明（Ming Xu）大搞龐氏騙局，仍容許騙子由美國轉帳數千萬美元到香港。這一醜聞曝光後...

這項讓世界震驚的國際調查發現，世界頂級大銀行包括摩根大通、匯豐、渣打等在可能知情的情況下，在近20年來，涉嫌容許罪犯、恐怖分子、被制裁的...

美國司法部週四（9月3日）表示，破獲一家非法捕撈、走私魚翅到海外的犯罪企業，目前已對12人提起訴訟，並繳獲了近800萬美元的現金、珠寶和...

加拿大的風險評分是4.68分（滿分10分），與去年的4.92分相比沒什麼區別。得分越高表示風險越大，所有國家及地區在2020年的平均得分...

涉嫌在新州範圍內洗錢、盜取他人信息非法申請信用卡一案的三名疑犯週三在悉尼落網。警方在他們的住處搜出了300多張信用卡以及大量手機、電話卡...

美國是全球毒品危害最嚴重的國家，也有華人涉嫌參與販毒、分銷與洗錢鏈條。三名涉嫌分銷毒品的華人分別因為在紐約市藏有140萬美元毒資和成噸的...

與黑社會有關的販毒犯罪集團利用在澳洲留學的中國大學生洗錢達數百萬澳元。

澳洲聯邦警察在悉尼破獲了一個利用代購洗錢2840萬澳元的國際犯罪團伙。兩名華裔男子和一名澳洲年輕男子被捕。聯邦警察在其中一名華男所持的兩...

印度週二（8月11日）晚些發布一份官方聲明說，印度稅務部門突襲了幾個中國實體和其合夥人的洗錢場所。

台積電停止供貨晶片給華為海思，外界普遍認為，中國中芯半導體無法替代台積電，華為前景並不樂觀。日前有台灣的半導體業者提到，中國喜歡越做越大...

一般的洗錢是將非法手段取得的金錢，經過金融管道進行清洗，使其成為看似合法的資金。然而，有個韓國人卻因為擔心鈔票會傳染中共病毒（武漢肺炎）...