洗黑錢  相關話題:何厚鏵澳門特首經濟制裁 約 88 條記錄
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    位於悉尼的一家匯款公司因涉嫌為一個國際洗錢犯罪網絡洗黑錢而被澳洲政府當局關閉。
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    近日,有英媒報導,近期包括周永康等中共高官接連落馬,嚇壞澳門賭場的VIP玩家,讓澳門增長勢頭出現逆轉走低。
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    從去年開始的反貪,億元級不少,追繳的贓款數額巨大。由於政府從未就歷年贓款的去向向公眾做詳細説明,那句「和珅跌倒,嘉慶吃飽」的話,近來不斷...
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    這兩天中國銀行造假「洗黑錢」,與「地下錢莊」爭生意的消息,被大陸媒體炒得沸沸揚揚。中國銀行被曝光,有多家分支行的「優匯通」業務涉嫌「違反...
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    隨著巴西世界盃臨近,外圍賭波(賭球)活動也伺機而動,香港8日在世界杯開鑼前夕一舉殲滅一個開埠以來最大的跨境非法賭博集團。警方拘捕了主嫌犯...
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    英國球會伯明罕主要股東、香港商人楊家誠今天被法院判處洗黑錢罪名成立,入獄6年。
  • 薄熙來案給澳門賭場帶來變化
    (大紀元記者喬麗雯報導)澳門在2003年開放自由行之後,大陸遊客訪澳旅客屢屢攀昇,不但帶旺澳門博彩業,澳門賭場遂成為內地貪官洗黑錢的溫床...
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    美国联邦当局捣破一个世界上最大规模的虚拟货币交易网站,该网站涉嫌协助犯罪分子洗钱,涉案金额巨大。
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    (法廣記者鄭漢良報導)英國《泰晤士報》引述消息人士指,中國將於農曆新年後出手整頓部份與黑社會有關連的澳門「疊碼仔」業務,以圖遏止洗黑錢活...
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    (大紀元記者黃靜榮綜合報道)一名大陸22歲青年受人指使在香港洗黑錢,涉及金額達到131億餘元,昨日被判監10年半,法官指這是香港歷來最大...
  • 港府禁公司查冊 或助中共洗黑錢
    (大紀元記者李真香港報導)港府以保障私隱為由,計劃修訂附屬法例,把公司註冊的董事地址及身份證號碼,列為受保護資料,禁止公眾查閱。此舉引起...
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    一名90後大陸電腦店的店主涉嫌在香港以公司名義開設銀行戶口,8個月內清洗黑錢多達131億港元(17億美元),平均每日5千萬元(645萬美...
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    (大紀元記者黃靜榮綜合報導)澳門法院決定起訴華人置業主席劉鑾雄行賄和洗黑錢罪, 涉及前澳門運輸工務司司長歐文龍貪污案;據報道,香港商人羅...
  • 西聯金融集團助毒品交易現金轉賬
    根據澳洲聯邦執法機構的調查,美國金融業巨頭西聯匯款(Western Union)代理商被懷疑於過去五年中協助將數千萬澳元的毒品交易現金從...
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    駐守西九龍交通部意外調查隊警員,涉嫌2年半內利用4個戶口4度清洗黑錢逾469萬元,經審訊後於區院被裁定4項洗黑錢罪成,2日在區域法院被判...
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    政府被批有違最低工資做法 零售管理協會主席麥瑞琼指,政府兼職外判工可獲得多於工作工時的薪金,是慷納稅人之慨,又指最低工資向來以時薪計算...
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    香港警方落案控告一名25歲大陸男子,5項洗黑錢罪名,3月23日在東區裁判法院提堂,裁判官將他還押至4月29日作初級偵訊,案件將轉介高等法...
  • 天匯涉洗黑錢 港警稱未拘人
    (大紀元記者韓山綜合報導)恒基地產旗下豪宅樓盤「天匯」,因涉及懷疑虛假交易,警察商罪科去年中到多個地點大舉搜查,包括恒地總部及買家秦善文...
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    79宗樓宇買賣疑作洗黑錢 政府轄下的聯合財富情報組,由08年至今年10月,共接獲79宗由律師及地產代理呈報涉及樓宇買賣的可疑交易報告...
  • 中共官員涉洗錢 港議員促新例規管
    大紀元記者林怡香港報道)香港政府計劃在後年實施適用於金融機構的新法例,打擊洗黑錢及恐怖份子資金籌集活動。昨日在立法會一個委員會上,民主派...
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    旅發局接14宗涉假冒顧客 旅發局表示,近日有人假冒旅發局的名義致電市民,藉詞招募「神秘顧客」,實際上是推銷美容療程,甚至要求事主提供姓名...
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    21名中學生染手足口病 九龍塘陳瑞祺(喇沙)書院,爆發手足口病,涉及21名男學生,年齡介乎12至13歲,他們於9月14日起陸續出現口腔潰...
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    21名中學生染手足口病 九龍塘陳瑞祺(喇沙)書院,爆發手足口病,涉及21名男學生,年齡介乎12至13歲,他們於9月14日起陸續出現口腔潰...
  • 【熱點互動】警察局長的夫人掌控30億黑錢
    一個控制了30億地下黑錢錢莊的警察局長的夫人,又走入了人們的視線。據人民網9月29日報導,陜西咸陽涇陽縣的一位公安局副局長的夫人李春,以...
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    (中央社紐約25日路透電)紐約聯邦大陪審團今天以洗錢罪正式起訴瓜地馬拉前總統波狄優(AlfonsoPortillo),陪審團指控他利用外...
  • 打擊洗黑錢 港府展開次輪立法諮詢
    (大紀元記者李真香港報道)香港政府打算明年就打擊洗黑錢立法,昨日(星期一)正式展開第二輪立法建議諮詢,為期兩個月。當局並建議,貨幣兌換交...
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