警方宣布有7名本地現或曾任銀行職員被拘捕，但沒有透露涉案銀行，7人被指涉嫌串謀洗黑錢，金額達63億港元，乃近年最大宗此等案件。

在10月26日舉行的卑詩省反洗錢聽證會中，有證人披露大量現金隨著玩家裝滿現金的手提包，行李箱和背包於2010年開始流入卑詩省的一些大賭場...

香港自反送中示威以來，走資似乎從未間斷，信評展望也被國際信評機構惠譽下調至「負面」，而日前發生的「星火同盟」帳戶被凍結一事，是否進一步打...

香港警方週四（19日）以涉嫌洗黑錢的罪名，拘捕支援示威者的眾籌平台「星火同盟」的4名成員，並同時凍結其銀行戶口，內有約港幣7000萬元...

為被捕、被囚抗爭者及其親友提供支援服務的「星火同盟」，19日被警方稱涉及洗黑錢，警方拘捕3男1女，並凍結7千萬元銀行戶口。「星火同盟」發...

警方在悉尼機場逮捕了涉嫌利用保安公司作幌子洗黑錢1億澳元案子的第四名嫌犯。此人當時正準備登機前往新西蘭。

根據《華盛頓郵報》報導，一名美國法官發現，有3間大型中資銀行涉嫌違反美國對北韓制裁令而遭到調查，但試圖拒絕配合傳票接受傳喚，其中1間銀行...

渣打香港、香港電訊(06823)、電盈(00008)以及攜程金融合營虛擬銀行。渣打香港行政總裁禤惠儀稱，現正作最後準備，包括搭建風險管理...

外媒報道，德意志銀行傳出離職潮，自5月起，德意志銀行在香港和新加坡辦公室大約有50名交易員離職，包括董事級員工。

香港前民政事務局局長何志平因涉嫌代表中資能源公司賄賂非洲多國政府要員及跨國洗黑錢，去年11月在美國紐約被捕。何志平於美國時間5日（香港時...

前香港民政事務局局長、全國政協委員何志平被指涉及跨國行賄及洗黑錢案，上週末在紐約被捕，星期一在美國法院提堂後還柙候審。若裁定罪成，最高可...

警方昨日在淺水灣道一單位拘捕一名59歲姓郭男子，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢），消息指被捕男子是外...

在洗黑錢醜聞的陰影籠罩中，9日，澳洲聯邦銀行（CBA）財報公布，該行上財年現金利潤增長4.6%，達到98.8億澳元，超出市場預期。但下屬...

中國工商銀行西班牙分行多名高層，早前被揭發為跨國犯罪集團洗黑錢，將14億美元的非法收益轉入大陸，被當地執法部門拘捕，事件引起國際關注。

近日，一個華人洗錢團伙被破獲，四名嫌犯均被起訴，陸續在紐約東區聯邦地區過堂。檢方指控他們涉嫌在中國美國之間洗錢，並涉及毒品交易。週三（1...

近日，一個華人洗錢團伙被破獲，四名嫌犯均被起訴，陸續在紐約東區聯邦地區過堂。檢方指控他們涉嫌在中國美國之間洗錢，並涉及毒品交易。週三（1...

澳洲專家稱，從中國珠江三角洲蜂擁而來的資金引起了澳洲執法機構的注意，因為很難去查證這些錢的來源，政府擔心這些錢很可能與中國犯罪組織和富人...

香港電話詐騙案近年屢有發生，在最新一起案例中，一名富豪被騙走港幣5844萬元（約新台幣2億3376萬元），歷來最高。

瑞士監管部門目前針對馬來西亞政府發展基金（1MDB）所涉交易的調查令瑞士多家銀行受到關注，其中包括阿布扎比投資方在金融危機期間收購的一家...

「華爾街日報」（WSJ）引述匿名消息人士的話報導，美國聯邦調查局（FBI）已對陷入困境的馬來西亞一馬發展公司（1MDB）洗錢指控展開調查...

「華爾街日報」今天繼續報導一馬發展公司（1MDB）涉嫌弊案，並指美國聯邦調查局（FBI）已針對一馬涉及洗黑錢活動展開調查。

大陸女子為協助在內地犯有非法傳銷騙案的丈夫，處理2.4億元的犯罪得益，在香港開設20多個戶口清洗黑錢，今年初被香港高院判入獄4年9個月...

香港一市民2010年遺失身份證後，其身份幾度被人盜用，先後遭冒名開信用卡、捲入詐騙案及洗黑錢案等，而且涉及金額愈來愈大。雖然已向有關方面...

國際反腐敗組織「透明國際」（Transparency International）4日發表一份報告稱，英國倫敦物業價格飆升，或與當地樓市...

讀者朋友，大紀元時報為您開闢這個《法國實用法律專家解析》欄目，內容涉及旅法華人、華僑和莘莘學子生活中的各種問題，由資深律師給予貼近實際、...

中共國家主席習近平周五訪問澳門前夕，有報道指，北京擬嚴打洗黑錢，並傳中共公安部將管制澳門銀聯交易紀錄，消息重挫濠賭股連日捱沽，銀娛狂跌8...

美國監管機構11月18日表示，對日本東京三菱銀行（BTMU）涉嫌對有關違反美國制裁法的交易報告進行「漂白」的調查案已經達成和解，東京三菱...

位於悉尼的一家匯款公司因涉嫌為一個國際洗錢犯罪網絡洗黑錢而被澳洲政府當局關閉。