政府被批有違最低工資做法 零售管理協會主席麥瑞琼指，政府兼職外判工可獲得多於工作工時的薪金，是慷納稅人之慨，又指最低工資向來以時薪計算...

香港警方落案控告一名25歲大陸男子，5項洗黑錢罪名，3月23日在東區裁判法院提堂，裁判官將他還押至4月29日作初級偵訊，案件將轉介高等法...

（大紀元記者韓山綜合報導）恒基地產旗下豪宅樓盤「天匯」，因涉及懷疑虛假交易，警察商罪科去年中到多個地點大舉搜查，包括恒地總部及買家秦善文...

79宗樓宇買賣疑作洗黑錢 政府轄下的聯合財富情報組，由08年至今年10月，共接獲79宗由律師及地產代理呈報涉及樓宇買賣的可疑交易報告...

旅發局接14宗涉假冒顧客 旅發局表示，近日有人假冒旅發局的名義致電市民，藉詞招募「神秘顧客」，實際上是推銷美容療程，甚至要求事主提供姓名...

21名中學生染手足口病 九龍塘陳瑞祺（喇沙）書院，爆發手足口病，涉及21名男學生，年齡介乎12至13歲，他們於9月14日起陸續出現口腔潰...

21名中學生染手足口病 九龍塘陳瑞祺（喇沙）書院，爆發手足口病，涉及21名男學生，年齡介乎12至13歲，他們於9月14日起陸續出現口腔潰...

一個控制了30億地下黑錢錢莊的警察局長的夫人，又走入了人們的視線。據人民網9月29日報導，陜西咸陽涇陽縣的一位公安局副局長的夫人李春，以...

（中央社紐約25日路透電）紐約聯邦大陪審團今天以洗錢罪正式起訴瓜地馬拉前總統波狄優（AlfonsoPortillo），陪審團指控他利用外...

(大紀元記者李真香港報道)香港政府打算明年就打擊洗黑錢立法，昨日（星期一）正式展開第二輪立法建議諮詢，為期兩個月。當局並建議，貨幣兌換交...

(大紀元綜合報導)已故華懋集團主席龔如心遺產案昨日繼續在高等法院聆訊。華懋慈善基金代表律師余若海，向陳振聰的胞弟陳振鴻盤問。陳振鴻作供時...

在許多國家發生過的「洗黑錢騙局」又在菲律賓上演，這一次上當的是一名旅菲已有數十年之久的台商，損失了五萬美元。經報警處理後，該名台商希望警...

香港警方商業罪案調查科及毒品調查科採取一項代號「Quickliner」的聯合行動，在全港多個地點拘捕33名涉嫌洗黑錢的男女，涉及金額2億...

國際「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」和「亞洲及太平洋反清洗黑錢組織」今天發表的相互評核報告，肯定香港在打擊清洗黑錢和反恐融資方面所作出的...

香港一名四十五歲男子因放高利貸及洗黑錢，被區域法院裁定十四項罪名成立，判入獄四年。法庭並充公他犯罪所得的八百多萬元資產，若明年二月五號前...

香港警務處6月6日公佈，警方連續6天展開針對電話騙案的行動，共拘捕16人；被捕人士涉嫌提供銀行戶口予電話騙案集團洗黑錢，以及涉嫌協助及教...

澳門匯業銀行涉及北韓資金事件日內會有大動作，美國可能對部分匯業銀行的北韓資金解凍，但對匯業銀行的處理則不如之前預期的樂觀，可能控告匯業銀...

美國財政部副助理部長格拉澤率領的美國代表團昨天抵達澳門。有消息指出，美國官員此行是為了解決北韓因為印製假美鈔致其賬戶資金被凍結的問題。

澳門警察局破獲一宗懷疑利用賭博「洗黑錢」案，拘捕兩名台灣男子。據表示，新加坡一家銀行十一月中被犯罪集團騙取八百萬美元，款項流入台灣一個賬...

加拿大聯邦政府早先已經準備推出法案加強反洗錢和反恐怖主義融資，聯邦財政部長弗拉赫迪本週四表示，這項法案將有助於切斷罪犯資金來源。本週三...

2005年，中國反洗錢監測分析中心通過對大額和可疑資金交易報告等信息進行分析和甄別，共移交可疑交易線索533份，涉及人民幣793.51億...

身兼中國環保電力控股前主席及中科環保前執行董事的陳達志「Ba叔」昨日在區域法院承認6項控罪，包括洗黑錢、串謀盜竊和串謀詐騙等，涉及款項約...

區域法院昨日裁定，1對母子串謀製作、包裝及出售未經許可的侵權物品，並偽造商標等多項罪名成立，其中51歲母親被控另1項「洗黑錢」罪名亦成立...

美國起訴中國銀行兩名前管理人員及其妻子，指他們竊取逾4.85億美元，並在拉斯維加斯賭場洗黑錢。