隨著卑詩省府取消《業主透明登記冊》(Land Owner Transparency Registry，LOTR) 的查冊費用，執法機構﹑...

警方展開代號「曠頂」的打擊騙案及洗黑錢行動。行動中，警方以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕103人，年齡介乎15至75歲，涉嫌與...

警方於11月5日至11日期間，展開代號「鑽鋒」（DRILLCREST）的行動打擊網上投資騙案，共拘捕223人，年齡介乎18至69歲，他們...

警方過去3星期拘捕84人，涉嫌與深水埗區53宗詐騙和洗黑錢案有關，涉款超過1.18億元，受害人達131名。

警方在本月展開打擊電話騙案行動，於全港多區拘捕21男2女，分別涉嫌「洗黑錢」、「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」等罪名...

加拿大財長方慧蘭（Chrystia Freeland）已指示加拿大第一財富銀行（Wealth One Bank of Canada）的3...

歌手阮民安被指於社交媒體發布「煽動」言論，另外被指與其他人「訛稱」資助一名暴動案女子，以眾籌為名售買曲奇，他分別被控一項「煽動」罪和「洗...

歌手阮民安涉嫌於社交媒體發布煽動言論，及被指鼓吹仇警、嘲笑法官等，另外被指與其他人訛稱資助一名暴動案女子，以眾籌為名售買曲奇，洗黑錢逾7...

中區警區刑事部在7月17日至24日期間，展開代號「千國 」的執法行動，打擊詐騙以及洗黑錢等活動，在香港多處合共偵破51宗詐騙及洗黑錢案件...

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）於當地時間2月17日，突然宣布終結「黃金簽證」計劃，取消以投資200萬英鎊方式來換取簽證入英...

新唐人政經評論員傑森博士，就最近比特幣大跌作出分析。「在虛擬貨幣這個市場，其實這種暴跌不算什麼，隨時準備有這樣的暴跌，因為這個虛擬貨幣本...

前學生動源召集人鍾翰林，被指違反「港區國安法」的分裂國家、串謀發布煽動性刊物及兩項洗黑錢等4項控罪。也早前已承認分裂國家及一項洗黑錢罪...

由於擔心犯罪分子和逃稅者利用老虎機洗黑錢，新州警方正在對5家持牌老虎機場所展開調查。

香港滙豐銀行近兩年的國際形象每況愈下，剛剛在上月宣布成立粵港澳大灣區業務部，3月22日又有《蘋果日報》引述不願透露姓名的知情人士指，該行...

警方宣布有7名本地現或曾任銀行職員被拘捕，但沒有透露涉案銀行，7人被指涉嫌串謀洗黑錢，金額達63億港元，乃近年最大宗此等案件。

在10月26日舉行的卑詩省反洗錢聽證會中，有證人披露大量現金隨著玩家裝滿現金的手提包，行李箱和背包於2010年開始流入卑詩省的一些大賭場...

澳門9月23日重新開放大陸民眾自由行，但遊客零星，市面較往年冷清許多。中秋與「十一」假期，澳門賭場酒店的價格較往年低五成，賭場也頻傳兌換...

香港自反送中示威以來，走資似乎從未間斷，信評展望也被國際信評機構惠譽下調至「負面」，而日前發生的「星火同盟」帳戶被凍結一事，是否進一步打...

香港警方週四（19日）以涉嫌洗黑錢的罪名，拘捕支援示威者的眾籌平台「星火同盟」的4名成員，並同時凍結其銀行戶口，內有約港幣7000萬元...

為被捕、被囚抗爭者及其親友提供支援服務的「星火同盟」，19日被警方稱涉及洗黑錢，警方拘捕3男1女，並凍結7千萬元銀行戶口。「星火同盟」發...

警方在悉尼機場逮捕了涉嫌利用保安公司作幌子洗黑錢1億澳元案子的第四名嫌犯。此人當時正準備登機前往新西蘭。

根據《華盛頓郵報》報導，一名美國法官發現，有3間大型中資銀行涉嫌違反美國對北韓制裁令而遭到調查，但試圖拒絕配合傳票接受傳喚，其中1間銀行...

渣打香港、香港電訊(06823)、電盈(00008)以及攜程金融合營虛擬銀行。渣打香港行政總裁禤惠儀稱，現正作最後準備，包括搭建風險管理...

外媒報道，德意志銀行傳出離職潮，自5月起，德意志銀行在香港和新加坡辦公室大約有50名交易員離職，包括董事級員工。

香港前民政事務局局長何志平因涉嫌代表中資能源公司賄賂非洲多國政府要員及跨國洗黑錢，去年11月在美國紐約被捕。何志平於美國時間5日（香港時...

前香港民政事務局局長、全國政協委員何志平被指涉及跨國行賄及洗黑錢案，上週末在紐約被捕，星期一在美國法院提堂後還柙候審。若裁定罪成，最高可...

警方昨日在淺水灣道一單位拘捕一名59歲姓郭男子，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢），消息指被捕男子是外...

在洗黑錢醜聞的陰影籠罩中，9日，澳洲聯邦銀行（CBA）財報公布，該行上財年現金利潤增長4.6%，達到98.8億澳元，超出市場預期。但下屬...