銀行法
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銀行「內鬼」涉勾結詐騙集團 台金管會罰1200萬 2023/11/09聯邦銀行日前爆出助詐團洗錢案,金管會9日指出,針對辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業所涉缺失,違反《銀行法》相關規定,核處新台幣1,20...
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非法轉匯逾40億元 FastPay負責人被起訴 2023/10/20為防範境外資金透過地下通匯管道介入國內選舉,司法單位積極查緝地下金流。北檢查出,匯誠國際支付公司開發手機應用程式FastPay,自201...
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兆豐銀前董接受客戶招待旅遊 違《銀行法》遭判刑6月 2023/10/19兆豐銀行前董事長蔡友才、前敦南分行經理陳世明,被控在任內於2011年10月接受貸款客戶台灣海陸運輸公司(TMT)蘇姓負責人招待,搭乘私人...
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檢警調聯手 破獲非法吸金249億 2023/08/28台中市一名李姓男子涉嫌自2012年起,先後成立42家人頭公司,以某澳洲外匯交易商名義,推出「6%贈金專案」吸引民眾投資,截至2022年5...
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五互集團吸金220億 4年前遭查獲仍未收手 2023/07/10高雄知名生命禮儀公司「五互集團」利用旗下「龍海生活事業」銷售多個契約商品,非法吸金逾新台幣220億元,逾1.8萬人受害,高雄地方法院今年...
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從事地下匯兌22億 台貿易家族7人被起訴 2023/05/04臺北市一名身兼貿易、運輸等6家公司實際負責人的王男,見疫情期間海內外貨運衰退,竟開始經營中、韓地下匯兌業務牟利,專門替五分埔服飾業者換匯...
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誆投資中國房產吸金上億 基泰總經理150萬交保 2022/10/04知名建商基泰建設公司於2011年至2014年間,涉嫌以投資中國的不動產為由,向十餘名投資人誆稱保證獲利,吸金上億元。台北地檢署3日約談相...
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假買島真吸金3.8億 長江集團4高層遭台起訴 2022/08/31新加坡長江集團台灣分公司執行長蕭圓繻等人,被控於2018年對外佯稱買下澳洲大克佩爾島,以將該島打造成下一個馬爾代夫、發行「長江玉幣」等噱...
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替赴中醫師地下匯兌 吸金7千萬延遲付款被訴 2022/02/17新加坡商萬能國際控股公司前董事長單男,涉嫌夥同涂姓保險經紀人,自2019年6月起替在中國執業的台灣整形外科或醫美醫師進行地下匯兌,並以年...
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涉受客戶招待旅遊 兆豐銀前董座、經理被訴 2022/02/11曾任兆豐金控、銀行前董事長的蔡友才涉嫌於2011年間,與時任兆豐銀行敦南分行經理陳世明及親友,共同接受授信客戶「台灣海陸運輸集團」負責人...
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台鼎興詐貸案上看逾56億 負責人3度被起訴 2021/12/13台北地方檢察署偵辦牙材商鼎興貿易詐貸37.7億元案,先後於2016年、2017年分兩波依違反《銀行法》、詐欺取財等罪起訴負責人何宗英等人...
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金管會前10月開罰近2.65億 前15家苦主出爐 2021/11/09金管會9日公布今年前10月開罰件數共294件,總計罰鍰金額近新台幣2.65億元、較去年同期增加14.5%。銀行局副局長童政彰指出,今年前...
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盜客戶存款2.8億餘元 台新銀前理專遭重判10年半 2021/09/30台新銀行中和分行前理財專員周勵宏,被控自2009年起蠶食6名客戶資產,以填補個人的財務缺口、享受生活,10年間不法侵吞金額高達新臺幣2....
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鼎興牙材詐貸逾37億 財務主管重判22年 2021/03/30鼎興牙材公司負責人何宗英、總經理張譽瀚、財務主管江美玉等18人,涉嫌向9家銀行、4家民間租賃公司詐貸322次,金額共逾新台幣37億元,於...
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潤寅詐12銀行471億 楊文虎、王音之遭判26、28年刑 2020/12/31潤寅集團涉犯史上最大詐貸案,與12家公司共同偽造不實交易紀錄,並以借新還舊的方式陸續向12家銀行共詐貸近471億元,且目前仍滯欠43餘億...
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拿客戶存款周轉自家公司 高院加重刑度 2020/12/22華南銀行襄理張秀米被控涉嫌偽造提款單,自2005年起挪用21名大客戶存款約1億2千萬元,不法所得均流向她的丈夫翁明鈞所經營的豐茂國際公司...
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史上最大地下匯兌案再起訴2人 沒收600餘萬 2020/04/10嘉義檢方於去(108)年總統大選前夕,查獲台商吳承霖、陳玟睿夫妻2人涉嫌經營124億地下匯兌案;嘉檢再於今年1月循線查出某建設公司李姓負...
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潤寅詐貸案開庭 楊文虎認罪但否認洗錢 2020/02/19潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦涉詐貸9家銀行共386億元,檢方依違反《銀行法》等罪起訴兩人及女兒、公司保證人楊宇晨;台北地院19日首度...
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銀樓旅行社地下匯兌近30億 高檢破3案逮8 人 2019/12/23高雄地檢署23日表示,日前接獲有銀樓、旅行社業者非法經營兩岸地下匯兌業務情資,指派主任檢察官蘇聰榮、劉穎芳、檢察官任亭、郭來裕、蕭琬頤指...
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台立院三讀通過《銀行法》違規最高罰5千萬元 2019/03/26立法院26日三讀通過《銀行法》部分條文修正案,除了擴大主管機關金管會的權限之外,銀行若違規情節重大,最高罰鍰由現行新台幣1000萬元提高...
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立院初審通過 銀行違規最高罰5千萬元 2018/12/26立法院財委會初審《銀行法》部分條文修正草案,其中將罰鍰上限提高五倍至5,000萬元,但像是旋轉門條款、增修金管會裁罰方式等條文,都要送到...
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街口支付可轉帳LinePay 台最快明年底前完成修法 2018/12/26街口支付、LinePay等電支平台將開放能互相轉帳、儲值,立法院財委會26日初審通過《銀行法》47條之3,將現行「經營銀行間資金移轉帳務...
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台銀行法修法 提高金融監理違規罰鍰至5千萬元 2018/11/22行政院會22日通過金管會擬具的《銀行法》部分條文修正草案,將函請立法院審議。金管會表示,金管會指出,為發揮金融監理效能,參考德國跟日本的...
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台北富邦兩分行挪用客戶資金 金管會開罰400萬元 2018/10/26銀行行員監守自盜事件頻傳,金管會針對富邦金控旗下台北富邦銀行北投分行及安和分行2起行員挪用客戶資金案做出裁罰,決定重罰新台幣400萬元及...
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拉高金融三法罰鍰 顧立雄:五月中定案 2018/04/30由於過去發生多起金融業內稽內控嚴重違規事件,立法院財委會30日審議多位立委提出金融三法(銀行法、保險法、證交法)修正草案版本,針對金融三...
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台公股金金分離 顧立雄:循序漸進調整 2018/03/20外界關注公股機構「金金分離」及「自然人董事」議題,金管會主委顧立雄20日受訪表示,預計採「循序漸進」方式調整,規模較大的金融機構優先適用...
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台慶富聯貸案 十四家聯貸行遭懲處四千萬元 2017/12/29針對慶富獵雷艦及慶陽海科館的聯貸授信案,金管會公布14家聯貸銀行相關缺失的行政處分,懲處金額共高達四千萬元新台幣。金管會主委顧立雄29日...
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地下匯兌3年賺7億 遭台中檢調破獲 2017/07/31馬來西亞籍男子羅元森發現外勞透過銀行將薪資匯回該國,被抽取不少佣金,因此,與台籍段姓女友在新加坡設立BKK,在台灣設立森太公司,連同飛菲...