近日，一個華人洗錢團伙被破獲，四名嫌犯均被起訴，陸續在紐約東區聯邦地區過堂。檢方指控他們涉嫌在中國美國之間洗錢，並涉及毒品交易。週三（1...

近日，一個華人洗錢團伙被破獲，四名嫌犯均被起訴，陸續在紐約東區聯邦地區過堂。檢方指控他們涉嫌在中國美國之間洗錢，並涉及毒品交易。週三（1...

澳洲專家稱，從中國珠江三角洲蜂擁而來的資金引起了澳洲執法機構的注意，因為很難去查證這些錢的來源，政府擔心這些錢很可能與中國犯罪組織和富人...

香港電話詐騙案近年屢有發生，在最新一起案例中，一名富豪被騙走港幣5844萬元（約新台幣2億3376萬元），歷來最高。

瑞士監管部門目前針對馬來西亞政府發展基金（1MDB）所涉交易的調查令瑞士多家銀行受到關注，其中包括阿布扎比投資方在金融危機期間收購的一家...

「華爾街日報」（WSJ）引述匿名消息人士的話報導，美國聯邦調查局（FBI）已對陷入困境的馬來西亞一馬發展公司（1MDB）洗錢指控展開調查...

「華爾街日報」今天繼續報導一馬發展公司（1MDB）涉嫌弊案，並指美國聯邦調查局（FBI）已針對一馬涉及洗黑錢活動展開調查。

大陸女子為協助在內地犯有非法傳銷騙案的丈夫，處理2.4億元的犯罪得益，在香港開設20多個戶口清洗黑錢，今年初被香港高院判入獄4年9個月...

國際反腐敗組織「透明國際」（Transparency International）4日發表一份報告稱，英國倫敦物業價格飆升，或與當地樓市...

讀者朋友，大紀元時報為您開闢這個《法國實用法律專家解析》欄目，內容涉及旅法華人、華僑和莘莘學子生活中的各種問題，由資深律師給予貼近實際、...

中共國家主席習近平周五訪問澳門前夕，有報道指，北京擬嚴打洗黑錢，並傳中共公安部將管制澳門銀聯交易紀錄，消息重挫濠賭股連日捱沽，銀娛狂跌8...

美國監管機構11月18日表示，對日本東京三菱銀行（BTMU）涉嫌對有關違反美國制裁法的交易報告進行「漂白」的調查案已經達成和解，東京三菱...

位於悉尼的一家匯款公司因涉嫌為一個國際洗錢犯罪網絡洗黑錢而被澳洲政府當局關閉。

近日，有英媒報導，近期包括周永康等中共高官接連落馬，嚇壞澳門賭場的VIP玩家，讓澳門增長勢頭出現逆轉走低。

從去年開始的反貪，億元級不少，追繳的贓款數額巨大。由於政府從未就歷年贓款的去向向公眾做詳細説明，那句「和珅跌倒，嘉慶吃飽」的話，近來不斷...

這兩天中國銀行造假「洗黑錢」，與「地下錢莊」爭生意的消息，被大陸媒體炒得沸沸揚揚。中國銀行被曝光，有多家分支行的「優匯通」業務涉嫌「違反...

隨著巴西世界盃臨近，外圍賭波（賭球）活動也伺機而動，香港8日在世界杯開鑼前夕一舉殲滅一個開埠以來最大的跨境非法賭博集團。警方拘捕了主嫌犯...

英國球會伯明罕主要股東、香港商人楊家誠今天被法院判處洗黑錢罪名成立，入獄6年。

（大紀元記者喬麗雯報導）澳門在2003年開放自由行之後，大陸遊客訪澳旅客屢屢攀昇，不但帶旺澳門博彩業，澳門賭場遂成為內地貪官洗黑錢的溫床...

美国联邦当局捣破一个世界上最大规模的虚拟货币交易网站，该网站涉嫌协助犯罪分子洗钱，涉案金额巨大。

習近平陣營升級反腐為戰爭，多名江系高官落馬之際，外媒披露，一名有中紀委背景的官員被悄悄派往澳門。陸媒財經雜誌此前曾揭露多名江系大員涉嫌在...

（法廣記者鄭漢良報導）英國《泰晤士報》引述消息人士指，中國將於農曆新年後出手整頓部份與黑社會有關連的澳門「疊碼仔」業務，以圖遏止洗黑錢活...

（大紀元記者黃靜榮綜合報道）一名大陸22歲青年受人指使在香港洗黑錢，涉及金額達到131億餘元，昨日被判監10年半，法官指這是香港歷來最大...

（大紀元記者李真香港報導）港府以保障私隱為由，計劃修訂附屬法例，把公司註冊的董事地址及身份證號碼，列為受保護資料，禁止公眾查閱。此舉引起...

一名90後大陸電腦店的店主涉嫌在香港以公司名義開設銀行戶口，8個月內清洗黑錢多達131億港元（17億美元），平均每日5千萬元（645萬美...

（大紀元記者黃靜榮綜合報導）澳門法院決定起訴華人置業主席劉鑾雄行賄和洗黑錢罪, 涉及前澳門運輸工務司司長歐文龍貪污案；據報道，香港商人羅...

根據澳洲聯邦執法機構的調查，美國金融業巨頭西聯匯款（Western Union）代理商被懷疑於過去五年中協助將數千萬澳元的毒品交易現金從...

駐守西九龍交通部意外調查隊警員，涉嫌2年半內利用4個戶口4度清洗黑錢逾469萬元，經審訊後於區院被裁定4項洗黑錢罪成，2日在區域法院被判...